|
证人张玉某证实：2014年3月5日，马某某用他的农村信用社的帐号，由泌阳县财政局打到他的帐户上13万元。马某某先打一张收到条，他去银行把取出来，拿着这13万元钱到马某某办公室给马某某了。后马某某对对其讲如果有人调查，说是成某某从他帐上走的钱。 证人赵某奇证实：2013年7、8月份，马某某说办厂资金困难，他借给马某某20万元。2014年3月份，马某某说准备还给钱，把他的银行帐号给了马某某，后来马某某把款打到了他卡上。 证人王某义证实：2013年6、7月份，马某某说盖房子需用钱，他把10万元分两次借给马某某。2014年3月5日，马某某通过转帐把钱打到他的邮政储蓄银行帐户上。 证人闪某某证实：马某某和姓成的厂长找他，要以前劳动监察大队替银鑫机械厂代发工资的工资表。他们说企业要关闭，检查时要企业发工资的花名册。马某某先给他看了一个财政局、工信局、人劳局三家联合下发的一个文件。马某某说银鑫机械厂现在已经变更为长宏铸造厂了。他就找了一份复印后加盖劳动监察大队的印章后交给马某某。 证人马某亮证实：他和他爱人贺某某从来没有在成某某的长宏铸造厂干过活。有一天，他弟马某某打电话说想用他的身份证，他就给马某某了。贺某某对他说，马某某也把她的身份证拿走用过。 证人冯某某证实：马某某是他妻子的亲哥。马某某在办工厂时资金困难，他借马某某21.1万元。有一天马某某说还他钱，让他提供银行卡号，随后马某某打到他的邮政储蓄银行帐户上了21.1万元钱。没过几天，马某某又向他借走了8万元钱，分两次转帐马某某的。 证人马某刚证实：马某某是他叔。他从来没有在成某某的长宏铸造厂干过活。马某某问他银行卡号，后来马某某说打到他帐户上有2万多元，让他取出来后交给马某某。 证人周某某证实：马某某是他亲戚。他没有在成某某的长宏铸造厂干过活。2013年，马某某说用一下他的银行卡号。后来马某某说打到他帐户上15万元钱，让他转过去。马某某给他说了两个帐户以及每个帐户转帐的数额，又给1万多元现金，就分别把16万元钱转走了。 证人刘某军证实：他和马某某是同学。马某某说想用一下他的银行卡转帐，他就把邮政储蓄银行的帐号给了马某某。后来马某某给说打到他帐户上24万元钱，他就和马某某一起在取款机上取了2万元钱给了马某某，此后他把银行卡、身份证和密码都给了马某某，马某某把剩下的22万元钱取出来。 证人陈某培证实：马某某和他是亲戚关系。有一天马某某问他要农行的卡说转一笔钱。后来，马某某转到他的农行帐户上11万元钱，让他把钱取出来。他到农行营业部将这11万元钱全部取出来，在马某某办公室把这11万元钱全部交给了马某某。 证人陈某彦证实：他和成某某是老表关系。他在成某某的工厂主要是看大门有一年左右。有一天，成某某给他要银行卡说是归还欠款，他把邮政储蓄银行的帐号给了成某某。后来，成某某给说打到他的帐户上7万元钱。成某某的老婆打电话说让他留下2200元钱算是还他的欠款，下余的67800元按成某某老婆的要求转帐给成某某儿子的帐户上了。 证人谭某某证实：有一天，成某某给他说用他的帐户，把钢厂的一笔补偿款打到他的帐户上。后来，成某某说打到他帐户上了11万元钱，需要把这笔款打到山西的一个帐户上，他就把他的身份证给了成某某，由成某某自己去办理的转帐手续。 证人侯某某证实：马某某是他丈夫马某刚的叔。有一天，马某某向要工行的银行卡。后来，马某某让她把打到她帐户上了15万元转给两个帐户，并把余下4万多元的钱取出来给马某某。 证人乔某来证实：他在银鑫厂给成某某干活不到一个月时间。有一天，成某某找他说在外面有一些帐，想让他给成某某找几个银行帐号，款到位后还他的工钱。他把发粮食直补的银行卡号给了成某某。成某某让又他拿着银行卡去取钱。他就银行把打到他信用社卡的11000元钱取了出来。扣除成某某欠他300元工钱，剩下的10700元交给了成某某。 证人乔某中证实：有一天乔某来找他说成某某欠的一些工钱，想用他的银行卡，到时候把钱打到他的银行卡上，把欠的工钱给他。他银行帐号以及电话号码给了乔某来。2014年3月，成某某给他打电话说钱打到他的帐户上了12000元，让他把工钱扣下后，把余下的钱给他。他就把成某某欠的二、三百块钱扣下，余下的1万1千多块钱转帐到成某某的帐户上。 证人成某龙证实：成某某是他父亲。2014年3月份，成某某往他的帐户上打了一共有17万多元。 证人刘某某证实：成某某用他老婆岳照梅的银行帐户，把一笔8万元钱打到了岳照梅的帐户上。之后，成某某让他把这8万元钱打给成某某，他和成某某一块到农村信用社融丰分社，把这8万元打到成某某的银行卡。 证人焦某某证实：2014年3月5日，马某某汇入他的工行账户14.1万元，受马某某委托，把人民币11万元汇入王某喜的账户，余额3.1万元现金转交马某某。 被告人马某某供述：2012年的时候，国家出台了《中央财政关闭小企业补助资金管理办法》，驻马店市工业和信息化局还专门通知各县工信局相关人员召开了会议，传达了中央关于关闭小企业补助资金管理办法，他到驻马店参加了会议。在这期间，成某某找到他要求将长宏公司申报为关闭小企业补助（奖励）资金的项目，并说“我长期在外地，在泌阳人不熟，申报补助资金的事就靠你给跑。我个人手头有些紧张，跑这个项目的钱平时你出，这个企业算我们两个人的，到时候你得大头，我得小头。” 随后成某某和他两个人就开始申报关闭长宏公司补助（奖励）资金这个项目。具体操作是由成某某提供原始材料，由他对材料进行整理上报。成某某当时提供给他的长宏公司工人名单有一百多人，后来成某某又给他提供了在长宏公司实际干过活的人以及劳动局以前留下来的欠薪的名单，整理出了长宏铸造有限公司关闭小企业签订劳动合同职工的花名册，一共是273人。当时为了防止上级对用工合同进行检查，又打印了这273人的用工合同，经过签字后由我拿到劳动局监察大队闪某某那里进行了鉴证。申报材料上面的工商和税务注销手续都是由成某某去办理的。申报材料上面的审计报告是他找泌阳县铜锋会计师事务所宋广办理的，一共花了1万多元。 |
