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3、证人李某甲（原四高中副校长）、马某某（原四高中教务主任）证言，主要证实储蓄代办站放出去的款收不回来，储户存款到期后没有钱兑付，学校同意让徐某甲再吸收点存款用来兑付到期的存款，然后让徐某甲抓紧收回贷款，逐步压缩账外经营。 4、证人张某某（原四高中教师）证言，主要证实徐某甲曾向学校交纳过4000元费用，是用于全校教师的福利。 5、证人洪某（建行贾宋分理处主任）证言，主要证实代办站放贷的事建行不知道。 6、代办协议书及目标管理责任书，主要证实代办所是学校勤工俭学创收实体，按照校办企业管理制度自主经营、自负盈亏，定期向学校汇报经营状况；代办所业务归建行管理以及代办所工作人员工资发放、代办费的提取等。 7、关于代办所自畴发展基金的请示，证实学校同意代办所截留资金、以小金库的形式进行管理放贷。 8、协储员聘任登记表、协议，证实镇平农行贾宋营业所聘任徐某甲为协储员，属于社会代办人员，期限一年以及双方责任和义务的规定。 9、教育委员会文件，证实94年8月11日李某某为四高副校长，主持工作；97年6月18日李某某、王某某被免去副校长职务，97年8月30日马某某为四高副校长，97年10月28日李某甲为四高副校长。 10、扣押物品清单，证实借款合同和车辆被扣押的事实。 11、镇平农行贷款账，证实被告人徐某甲分别于1999年5月30日、1999年7月30日、1999年9月30日贷三笔款的事实。 12、民事判决书，证实镇平农行通过诉讼支付储户存款的事实。 上述证据经庭审质证，相互印证，原审被告人及附带民事诉讼原告代理人均不持异议，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。 本院认为，被告人徐某甲作为四高代办站直接负责的主管人员，在该站受银行委托，从事金融业务过程中，以牟利为目的，采用收多报少、收入不入账的手段，将资金用于拆借、放贷给他人，造成重大损失，其行为已构成用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪，公诉机关变更起诉指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐某甲关于没有给国家和个人造成损失、构不成犯罪的辩解，与庭审查明的事实不符，不予采纳。原审定性准确，但没有考虑到单位犯罪，导致对被告人徐某甲量刑不当。原审附带民事诉讼原告人要求被告人赔偿损失的请求，本应支持，但因案发后双方已签订有贷款合同，属另一法律关系，不属本案审理范围，故原审判令被告人返还附带民事诉讼原告人损失的判项属处理不当。被告人徐某甲犯罪情节轻微。原判量刑不当，应撤销后予以改判。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十七条第一款、第二款，第六十一条，第三十七条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国刑事诉讼法﹥的解释》第三百八十九条第一款第（三）项之规定，判决如下： 一、撤销本院（1999）镇法刑初字第238号刑事附带民事判决； 二、原审被告人徐某甲犯用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪，免予刑事处罚。 三、驳回原审附带民事诉讼原告人要求被告人赔偿经济损失的诉讼请求。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 常 亮 审 判 员 马喜德 代理审判员 魏 东 二〇一五年十月十日 书 记 员 杜跃鑫 |
