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福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）安刑初字第417号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人龚某某，男，1990年9月6日出生，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2014年11月4日被传唤，同年11月6日被刑事拘留，2014年12月13日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。 被告人苏某甲，男，1995年7月20日出生，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2014年11月4日被传唤，同年11月6日被刑事拘留，2014年12月13日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人蔡友强、陈文质，分别为福建铭群律师事务所律师、实习律师。 被告人苏某乙，男，1996年4月1日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2014年11月4日被传唤，同年11月6日被刑事拘留，2014年12月13日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 被告人杨某某，男，1996年8月2日出生，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因本案于2014年11月4日被传唤，同年11月6日被刑事拘留，2014年12月13日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）350号起诉书指控被告人龚某某、苏某甲犯妨害信用卡管理罪、被告人苏某乙、杨某某犯诈骗罪，于2015年5月15日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人龚某某及辩护人李柏家、被告人苏某甲及辩护人蔡友强、陈文质、被告人苏某乙、杨某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2014年8月份以来，被告人龚某某、苏某甲伙同李某乙（另案处理）经事先共谋进行投资六合彩诈骗并准备他人银行卡47张（户名分别为黄某某、李某甲、向某等人的农行、建行、工行卡）及其他作案工具，先后雇佣被告人苏某乙、杨某某及李某丙、李某丁（均另案处理）等人，在海南省海口市秀城区金鼎路金华苑小区C栋18A室及海口市海甸岛五中路都市海岸6B202室等租房从事诈骗活动，通过QQ随机加女性好友聊天，骗取对方感情后让对方进行六合彩投资下注，并以领取奖金需缴纳手续费、公证费等费用为由，诱骗对方将钱款汇至其指定的户名为盛某某行卡、户名为向应的工行卡等账户内，后雇请他人进行取款，将款项汇入其所持有的黄某某农行卡等账户内。截至2014年11月4日被查获时，共骗取被害人麻某某、赵某人民币52，000元。 2014年11月4日，四被告人被抓获并被扣押银行卡四十九张、手机三十一部、手机卡十三张、他人身份证一张、笔记本电脑十六台、e路通二个、金e顺一个、及部分书证。 |
