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17、焦作市公安局解放分局关于帝盟国际案件证据复核复查的情况说明，公安机关对刘某丙、李某乙等人的电话询问记录、视听资料，公安机关对王某丁、宋某乙等人的询问笔录；证实报案人登记表135人中，有4人在登记表上出现，但是卷宗没有相关材料；报案人登记表没有登记但案卷中有材料的有11人，但这11人无法通过其陈述的相关人员证明其参与帝盟国际传销；这135人中有赵某丙、范某某、杨某某、金某乙等56人可以通过相关人员的证词证明参与帝盟国际传销；其余人员只有其本人陈述参与帝盟国际，但无法通过相关证据证明其参与帝盟国际。公安机关逐一电话通知其到公安机关复核复查，但均未到，后经电话联系并录音，查实情况为：有人证录音的有19人，没有人证录音的有29人，录音中称不是报案人本人的有5人，有4名报案人的电话是空号，有22名报案人的电话没人接听。 18、羁押证明证实被告人郭某某自2013年8月16日被郑州铁路公安处看守所临时羁押，2013年8月22日由焦作市公安局解放分局民警押解出所。 19、抓获经过、发破案经过、到案情况说明，证实被告人郭某某、毋某某的到案情况。 20、二名被告人的户籍信息证实二名被告人的基本情况。 根据上述事实和证据，焦作市解放区人民法院以组织、领导传销活动罪各判处被告人毋某某、郭某某有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 上诉人毋某某及其辩护人上诉提出：1、不是主犯。2、有自首情节，一审没有考虑。3、案发后积极退赃，一审没有考虑，请求二审法院改判缓刑。 关于被告人毋某某及其辩护人上诉提出不是主犯，应是帮助犯的理由，经查，被告人毋某某为了公司的营运积极出资租房、积极拉人注册会员、讲解帝盟国际的好处，对帝盟国际传销活动的实施、扩大起到了关键作用，一审法院认定其为主犯，符合法律规定，故其辩解系不是主犯，应是帮助犯的理由不能成立，本院不予采纳。 关于被告人毋某某及其辩护人上诉提出有自首情节的理由，经查，公安机关是在掌握了一定的线索和证据的情况下，将另案取保候审的被告人毋某某传唤到案的，其不符合自首的构成要件，故其辩称有自首情节的理由不能成立，本院不予采纳。 关于被告人毋某某及其辩护人上诉提出有退赃情节的理由，经查，2013年公安机关暂扣毋某某30000元，2015年元月5日已由其丈夫王新义领走，不存在退赃的事实，故其辩解有退赃情节的理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人毋某某、郭某某伙同他人组织、领导以购买“香港帝盟国际公司”发行的虚拟电子游戏股为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人毋某某的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 蔡有安 审 判 员 原树林 代理审判员 谢 芳 二〇一五年二月十二日 书 记 员 毋绘慧 |
