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十一、汤阴建设局规划条件书、国有土地使用权出让预申请书、汤阴县建设规划图、银行汇款凭证、汤阴县国土局、财政局收款凭据等证据证实，被告人张某和史某于2011年5月25日向汤阴县国土资源局递交了国有土地使用权出让预申请书，缴纳保证金30万元，2011年8月3日，汤阴县财政局退还史某保证金30万元。
十二、证人张某辛、蒋某证言及扣押清单、收据、姚华春酒业公司证明资料等证据证实，张某辛和蒋某系被告人张某和史某的亲戚朋友，二人自愿将250件“姚花春”酒和150件“华家茅酒”酒顶抵被告人张某和史某应退赃款。
十三、证人华某证言证实，其和史某是朋友，史某借款700万元给贾某甲后资金困难，其借款87万元给史某，2013年上半年，史某将购买集资群众集资合同交其保管，其将保管的集资合同给了史某妻子耿甲。
十四、证人耿某证言及转让债权协议证实，史某购买了32名被害人集资合同，票面金额232万元。
十五、河南汇丰会计师事务所有限责任公司出具的专项审计报告证实，2011年6月至7月，被告人张某和史某以永恒公司名义向社会公众集资涉及70人83笔，票面金额391万元，扣除利息返点734500元，实收金额3175500元，兑付本金24万元，集资群众实际损失金额2935500元。2013年5月份，史某按照30%比例出资255000元购买报案集资群众17人17份合同，票面金额85万元；集资款用于永恒公司开支情况：办公费257883.5元，差旅费128368元，招待费118607.2元，工资112500元，共计617358.7元。
十六、中国银监会安阳监管分局办公室出具的复函证实，永恒公司和张某不具有向社会公众吸收存款资格。
十七、价格鉴定结论书证实，公安机关扣押永恒公司的空调、打印机、桌椅等办公用品价值71437元；150箱“华家茅酒”价值102000元，250箱“姚花春”酒价值175000元。
十八、扣押物品清单和交款凭证证实，2013年9月12日，公安机关扣押史某现金1200元，手机一部，手表一块，2013年7月10日扣押张某丙现金2万元，并于2013年11月5日交到永恒案件工作组；2014年5月15日，公安机关抓获张某时扣押其现金1万元，2014年7月23日，张某家属退交到永恒案件工作组赃款50万元。
十九、抓获证明证实，张某于2014年5月15日在安阳市北关区被抓获。
二十、永恒公司成立资料证实，永恒公司成立于2011年4月12日，租用位于安阳市高新区彰德路南段华豫工业园北办公楼203室房屋办公，张某任法定代表人，史某为总经理、监事，公司主要经营范围为房地产开发销售，注册资金2000万元，被告人张某和史某各占50%股份。
二十一、立案决定书、张某的户籍证明和无前科证明、情况说明、被害人与永恒公司签订的借款合同、借据、被害人身份证复印件、集资群众控告材料、查询银行存款回执、（2012）殷刑初字第151号刑事判决书、（2014）文刑初字第208号刑事判决书、搜查笔录、兑付集资款发放登记表等证据在卷佐证。
上述证据，经法庭公开举证，质证，查证属实，能够作为定案的根据，予以确认。
本院认为，被告人张某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱了金融管理秩序，核其行为，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某非法吸收公众存款300余万元，造成集资群众损失180余万元，数额巨大，在量刑时予以考虑；被告人张某认罪态度较好，案发后，其家属积极退赔集资群众集资款，减少集资群众损失，具有酌定从轻处罚情节，辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见在量刑时予以考虑；公诉机关指控被告人张某于2011年至2012年兑付到期集资款涉及30人，合同金额304万元，2013年借款441000元赎回集资合同涉及15人，合同金额147万元的犯罪事实，因无报案群众，且证据不足，无法证实，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月15日起至2017年5月14日止，罚金自判决生效后10日内缴纳）
二、追缴涉案赃款赃物退还被害人，剩余赃款赃物予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨金书
审 判 员 王瑞霞
人民陪审员 李晓华
二〇一五年四月三日
代理书记员 付丽芬 |
