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（5）证人李X乙的证言：我在赣榆县城做快递消费品代理，我和李XX是好朋友。2014年4月我有一笔货物到期了，需要十五、六万周转一下，我和李XX说了，李XX说前两天帮李永成有一笔钱可以用一下，我说好。在4月中旬的一天上午，我和李XX、李永成一起到建设银行营业厅，当时取16万元给我，我收到现金也没有打条给李永成，大概用了三、四天时间，可能是分了两次还给李XX了，由李XX转给李永成了。我只知道李永成借给我的钱是别人给他的等待费，具体情况我不知道了。 3、被害人徐XX的陈述：我之前不认识李永成，只是安徽省的同行贾X乙、贾X甲介绍过李永成，说他带班干活还不错。2013年我俩只是电话联系了多次，其中赣榆县一个带班的欠我公司10万元，李永成知道后帮我提供信息，我把钱要回来了，所以我感觉他还不错，那时李永成就说明年来潢川干活。2014年过完年，李永成就给我打电话联系干活的事情，我安排刘XX去和李永成见面，到了四月初李永成又多次打电话给我谈带人进场干活的事情，刚好四月份也是用工的季节，我就答应让他带班到我公司干活。我要求李永成带100人，他说只能来80人，他要等待费50万，我说只能给20万，只要工人进场了我再给余下的，他说好。4月14日李永成给刘XX卡号，因地址不对，14日汇出去后又退回了，15日更正了地址才汇出。在汇款后的第三天晚上我和刘XX坐火车去的赣榆，因为汇款后给李永成打电话没接，我们不放心，19号上午，我们在赣榆的普陀山宾馆的房间和李永成见面了，他当时带了一个年轻人，他说可以带七、八十人，尽快的进场。我们要求他20日进场，他说22日进场。他说他有人，没有说招不到人，我就相信了。我在4月底联系不上李永成后，就安排刘XX5月2日又去了赣榆找李永成，刘XX在他家找不到他，我们才知道被骗了。5月5日我到刑警大队报案的。 4、被告人李永成的供述与辩解：我是2013年4、5月份到潢川的，当时去文尧水产公司联系业务，相互留了电话号码，接着文尧水产公司的杨X来赣榆县找我，他是负责联系招工的，当时我还招待他们了。2014年春节前文尧水产的刘XX到赣榆找我，想叫我帮助他招工，当时因为价格没谈好，就没有定下来。2014年4月13日，刘XX给我打电话，问我招工有人吗，我说不确定。接着徐XX也给我打电话，问我怎么样？我说等我落实了再说，他们说需要七、八十人来潢川剥虾。14日刘经理给我打电话，说给我先汇20万定金，要建设银行的账号，我就去建行办了一张新卡，接着就收到20万现金，我收到后就帮他们联系招工，我联系江苏淮安市负责带班的张仁强，第二天他说在淮安招不到人。我收到20万元以后，当天先在取款机上取了一万多现金，4月18日，我和李XX在去法院的路上，我让他拿身份证去建设银行办一张新卡，把招工的定金转到他的新账户上，因为我欠方XX8万元钱，他起诉到法院了，我怕我的银行卡被法院冻结了，然后我就将183500元转到李XX的卡上了。19日上午徐XX和刘XX到了赣榆县的普陀山宾馆约我见面，我带着李XX一起去的宾馆，在房间里，我答应徐老板，尽快找几十个人到潢川进场，我当时没有说找不到人，更没有说过要退给他定金。4月20日，我和李XX一起到银行取出现金16万元，是给李X乙转贷款了，大约有五、六天时间他就还我了10万，剩下的64000元还给我后，我在4月26日存入卡上了。4月29日我在营业厅取了4万现金，30日我又取了2万6千元。5月1日我从连云港坐飞机取了广州珠海，然后从珠海拱北口岸进入澳门，携带现金16万元，在星际娱乐城输了10万，5月20日我又带了6万元到澳门，还是在星际娱乐城输掉了，最后一次是6月2日，带了3万元，也全部输掉了。我去澳门把文尧公司的20万定金输掉了，很后悔，当时只是想用这20万去赌场把以前输的钱捞回来，结果把这20万也输没有了。我因为去澳门赌博输的太多，老婆也和我离婚了。 本院认为，潢川县人民检察院指控被告人李永成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确。被告人李永成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后，被告人李永成能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；退赔了被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院已作综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下： 一、被告人李永成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。罚金限于本判决生效之日起10日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月11日起至2018年8月10日止。） 二、被告人李永成于本判决生效之日起5日内退赔被害人徐XX损失人民币100000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 程 有 林 人民陪审员 叶 宏 伟 人民陪审员 段 术 林 二〇一五年四月一日 书 记 员 张军军（兼） |
