被告人张琼等12人犯诈骗罪一案一审刑事判决书(2)

该犯罪团伙对每位员工的薪资发放情况：1、薪资：提成加奖金加福利加补助；2、基本工资：老员工1000元，半成熟员工1500元，新员工2500元。3、补助：前6个月，每天住房、餐补15元。4、提成：客户量4个以上至6个以下奖金50元，金额在800元以上至1500元以上提成诈骗所得的20%。；客户量6个以上奖金100元，金额在1500元以上提成个人诈骗所得的30%。5、奖金：平均每天客户量4个以上奖励2000元；平均每天客户量6个以上奖励5000元。员工所诈骗被害人的钱，打入由朱俞龙（在逃）等人指定专一的账户，并由朱俞龙等人所控制，张琼、陈聪等12名被告人只是按照自己的业绩提成等。各被告人的犯罪事实如下：

（一）被告人张琼2013年3月以来，根据朱俞龙等人的分工安排，为该公司的管理人员，具体负责业务指导及后勤管理工作至案发，非法所得31516.10元。

（二）被告人陈聪2013年6月以来，根据朱俞龙等人的分工安排，为该公司的管理人员，具体负责业务指导及后勤管理工作。在应聘到公司以来，主要工作是公司的管理，偶而也帮助话务员向被害人打电话，诈骗被害人钱财，非法所得18909.66元，帮助被告人张XX骗取被害人钱一次，即起诉书中的第97起，诈骗万友明现金8000元。

（三）被告人谢敏捷2014年3月任话务员以来，共实施诈骗22起，涉案金额第206257元（具体起数、款额同指控一致）。

针对被告人谢敏捷提出“第48起，诈骗朱洪建现金3300元，是2014年6月份之前的业绩，只参与被害人交纳200元的保证金，我的业绩与张XX的在一起，后面也有其他人负责跟踪，第85起，诈骗陈晓峰现金16000元；第90起，诈骗熊佳银现金3500元；第132起，诈骗李国荣现金2000元；第135起，诈骗揭华铭现金2000元；第169起，诈骗徐俊现金4000元；第192起，诈骗路跃刚现金58000元，只参与了几起，其他的没有参与”等，由于与被告人张XX按照起诉书所编号的起数，没有重复，被告人谢敏捷又没有提供其他证据加以支持自己的主张，且卷宗第10卷“客户信息回馈登记表”中明确登记：第132起，卷宗84页，显示：小敏；第85起、第192起，卷宗第85页，第85起、显示：小敏；第48起、169起，卷宗98页，显示：小敏；第135起，卷宗第102页，显示：小敏；第90起，卷宗第110页，显示：小敏。所以，被告人谢敏捷所提出的异议，理由不足，证据不充分，本院不予采信。

（四）被告人万玉婷2014年6月任话务员以来，共实施诈骗14起，涉案金额110180元（具体起数、款额同指控一致），非法所得22000元。

（五）被告人李XX2014年3月底任话务员以来，共实施诈骗16起，涉案金额67088元（具体起数、款额同指控一致），非法所得13418元。

（六）被告人张XX2014年4月初任话务员以来，共实施诈骗10起，涉案金额61000元（具体起数、款额同指控一致），非法所得12200元。

（七）被告人汪XX2014年3月份任话务员以来，共实施诈骗12起，涉案金额59400元（具体起数、款额同指控一致），非法所得11880元。

被告人汪XX提出的“对第106起、诈骗韦秀爱现金13000元；第140起，诈骗孟福存现金20000元等两起有异议，异议点是：这两起我汪XX只作了前期，诈骗了4500元，后期并没有参与”的辩护意见，由于卷宗第10卷第102页中，客户信息回馈登记表中，起诉书第106起、第140起，明确记载作案人是“小汪”；且被告人汪XX又没有提供书面证据支持起自己的主张，理由不充分，故本院不予采信。关于汪XX的辩护人黄东亮的辩护中“有5起数额不太准确，即第54起、第129起、67起、212起、172起对数额有异议”，由于没有证据支持，本院不予采信。

（八）被告人李XX2014年3月份任话务员以来，共实施诈骗14起，涉案金额49297元（具体起数、款额同指控一致），非法所得9859元。

（九）被告人朱X2014年7月份任话务员以来，共实施诈骗6起，涉案金额27200元（具体起数、款额同指控一致），非法所得5440元。

（十）被告人钟XX2014年3月份任话务员以来，共实施诈骗5起，涉案金额19500元（具体起数、款额同指控一致），非法所得4000元。

（十一）被告人黄XX2014年7月份任话务员以来，共实施诈骗5起，涉案金额15900元（具体起数、款额同指控一致），非法所得2000元。

（十二）被告人沈XX2014年7月份任话务员以来，共实施诈骗3起，涉案金额12700元（具体起数、款额同指控一致），非法所得2000元。

另查明，被告人钟XX与被告人汪XX共同诈骗刘贤禄现金4000元（起诉书的第67起）；被告人李XX与被告人汪XX共同诈骗邱国军现金1000元（起诉书的第139起）；被告人李XX与被告人汪XX共同诈骗陈红波现金6200元（起诉书中的第172起）；被告人李XX与被告人汪XX共同诈骗张小增现金2000元（起诉书中的第212起）。

上述事实，有被告人张琼等12人在开庭审理中的供述与辩解，并有其在侦查阶段的供述，每位被告人的记录，客户信息回馈登记表，作案工具（物证），扣押物品清单，被害人陈述，被告人户籍信息等相关证据证实，经庭审质证，相互印证，足以认定。

本院认为：被告人张琼、陈聪等12人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，12名被告人犯罪事实清楚，证据充分，公诉机关指控张琼、陈聪等12名被告人犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。目前，电信诈骗犯罪团伙内部分工明确，层次分明，本案12名被告人受他人组织、指使，所从事后勤保障及业务指导和打电话行为只是诈骗犯罪的一个环节，且所诈骗被害人的钱财又不能控制，只是按照自己诈骗被害人的业绩按照一定的比例提取，所以，张琼、陈聪等12名被告人均应认定为从犯。被告人张琼、陈聪为该犯罪团伙的管理人员，为其他从犯传递被害人信息、业务指导、后勤保障，对其他被告人实施诈骗起到一定的帮助作用，但一切听从主犯的安排，所以二被告人应在主犯承担的犯罪数额、刑事责任的基础上，参考其他从犯犯罪数额及量刑，确定从轻或减轻的幅度；另外10名话务员应以其涉案的数额作为量刑的依据，确定从轻或减轻处罚。被告人张琼积极退缴非法所得及罚金，予以从轻处罚。被告人陈聪、万玉婷、张XX、汪XX、李XX、朱X、钟XX、黄XX、沈XX积极退赔被害人损失，积极退缴非法所得及罚金，予以从轻处罚。各被告人实施犯罪的时间较短，又系初犯，偶犯，认罪态度较好，又积极配合退赃，挽回被害人经济损失，从社会危害性及惩罚与教育相结合的角度，涉案金额较小的被告人适用缓刑。各被告人及辩护人的辩护部分理由成立，予以支持。根据本案中每位被告人的犯罪事实，危害后果及悔罪表现，量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下：

一、被告人张琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，非法所得31516.10元予以追缴，并处罚金5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月6日起至2018年3月5日止）。

二、被告人陈聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年。退赔被害人损失8000元，非法所得18909.66元予以追缴，并处罚金5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月6日起至2017年9月5日止）。

三、被告人谢敏捷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，退赔被害人损失206257元，非法所得40000元予以追缴，并处罚金10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月6日起至2019年9月5日止）。

四、被告人万玉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，退赔被害人损失110180元，非法所得31516.10元予以追缴，并处罚金10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月6日起至2018年3月5日止）。

五、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，退赔被害人损失67088元，非法所得13418元予以追缴，并处罚金5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月6日起至2016年9月5日止）。

六、被告人张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，退赔被害人损失53000元，非法所得12200元予以追缴，并处罚金5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月6日起至2016年6月5日止）。