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（五）被害人武某某陈述证实，其以前在赵润辰经营的车行上班。2011年10月21号，赵润辰以做生意需要资金为由向其借了6万元，给其一张6万元的收据，存款利息是3分，共返了7个月利息12600元，后来就不给利息也不给本金了。2011年12月8日，赵润辰又以做生意需要资金为由向其借了4万元，给其一张4万元的收据，利息3分，共返了2个月2400元，后来不给利息也不给本金了。 （六）被害人程某某陈述证实，2011年12月25日，赵润辰说他经营的车行进货需要资金，其直接把20万元给了赵润辰，利息3分，赵润辰给其开了一张20万元的收据；2012年1月20日，其给赵润辰现金3万元，存款利息1.5分，赵润辰给其开了一张3万元的收据，两次存款赵润辰都没给其利息，从2012年3月份开始找他要钱，直到8月份给其1万元，还差22万元。 （七）被害人郭某甲、刘某甲等56名被害人报案陈述了被骗存款的经过，提交了存款时赵润辰、史俊丽书写的借条上有“文峰区巨丰车行的”公章，还有两个人一起签名的借条、收据，受害人身份证复印件、控告材料、承诺书等证据证实，被告人赵润辰、史俊丽非法吸收56人105次存款，票面金额600万元，未兑付471.79万元。 三、书证、物证 （一）查询企业基本信息证实，文峰区巨丰车行成立于2010年3月1日，负责人史俊丽，注册资本5万元，性质为个体工商户，经营范围电动自行车、自行车零售。 （二）中国银行业监督管理委员会安阳监管分局证明证实，未向巨丰车行和赵润辰、史俊丽颁发《金融许可证》，也未审批同意其吸收公众存款。 （三）被告人到案证明证实，2013年6月24日，赵润辰经规劝到郑州铁路公安处安阳站派出所投案。2013年3月25日，史俊丽在北京被抓获归案。 （四）查封通知书、扣押移交物品清单、评估、拍卖价格报告证实，2013年10月9日，文惠分局将扣押的江淮牌豫ES2338号汽车一辆移交文峰区处置办，扣押汽车评估价54600元（含欠银行贷款18000元），拍卖价格42000元（含欠银行贷款18000元）。赵润辰、史俊丽位于南湖二区15号楼4单元6楼西户房屋和南湖新村21号楼1层1号营业房于2012年11月22日被文峰区法院查封。 （五）天津腾马电动自行车有限公司证明证实，史俊丽是该公司安阳经销商，2011年10月至2012年10月，销售其公司生产的科迅锂电电动车，以后未进货，双方不存在经济纠纷。 （六）天津顺天电动自行车有限公司证明证实，赵润辰是该公司安阳经销商，2008年8月至2011年12月，双方有业务往来，销售其公司生产的追风鸟电动车，以后未进货，双方不存在经济纠纷。 四、四方（2013）会鉴字第1018号司法鉴定意见证实，赵润辰、史俊丽非法集资涉及报案群众56人105次，票面金额600万，实收金额600万，兑付利息116.93万元，返还本金11.28万元，实际损失471.79万元。 五、立案登记表、安阳市政府处置非法集资工作会议纪要、被告人户籍证明、犯罪记录证明等证据在卷佐证。 上述证据，经法庭公开举证，质证，查证属实，能够作为定案的根据，予以确认。 本院认为，被告人赵润辰、史俊丽未经有关金融部门批准，在经营亏损的情况下，故意隐瞒真相，以扩大电动车经营规模为由，以高息为诱饵，骗取集资群众信任，公开向社会公众大量吸收资金。二人将所吸收的资金少部分用于经营电动车，100余万元用于支付本金和利息，几十万元用于女儿上学花费，剩余集资款不提供证据说明去向，不提供财务账册等相关资料，致使集资款去向无法查实，二被告人非法占有群众集资款的故意明显，且数额特别巨，核二被告人之行为，均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人辩称集资是为了做生意，无诈骗的目的，不构成集资诈骗罪，但不提供相关证据，无从证实。因此，二被告人的辩解理由证据不足，不予采纳。被告人赵润辰经规劝到案后，不如实交代犯罪事实，不符合自首的法律规定，不认定为自首。在共同集资诈骗犯罪中，被告人赵润辰所起作用相对史俊丽较大，在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第六十四条之规定，判处如下： 一、被告人赵润辰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月24日起至2025年6月23日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人史俊丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币15万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月25日起至2023年3月24日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。） 三、追缴涉案赃款赃物退还被害人，剩余赃款赃物予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨金书 审 判 员 王瑞霞 人民陪审员 付丽芬 二〇一五年四月三日 代理书记员 李晓华 |
