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10.被告人陈书海供述，2014年3月份左右，苏丽梅到信阳，说开银行卡可以赚钱，让他到银行办卡卖卡赚钱，他同意了。他通过网上或到汽车站找身份证上长相和他相似的人，然后向他们购买身份证，总共买了40多张身份证，接着他拿着身份证到银行办银行卡（包括相对应的U盾，短信业务用的电话卡），苏丽梅联系到买家后，给他地址及电话号码，买家把钱打到苏丽梅拿的一张以田由辉开户的建设银行卡上后，他用快递把银行卡寄给买家。他在信阳办了大概十二个银行卡，在四川达州市办了三张，卖了有五六张。他和苏丽梅赚的钱，扣除他的成本，都是两人共同的，钱又买成身份证电话卡然后又办了一些银行卡及平时开销花了。大概2014年3月，他告诉田由辉办卡能赚钱，田由辉拿着自己的身份证先在武汉市办了三张银行卡及U盾，办完后将卡给他，他给了田由辉1000多元钱。后来田由辉在信阳跟他要了两张身份证（覃尚德和王红岁），还用自己的身份证办了六张银行卡，其中用他给的两张身份证办的两张银行卡带U盾，田由辉自己身份证办的也有两张带U盾，办完后，将卡给他了，他给了田由辉700元左右。大概3月底，有人要卡，苏丽梅让他将田由辉用自己的身份证办理的五套银行卡（包括银行卡、身份证、手机卡、U盾）寄给福建的一个人了，他用顺丰快递寄的。田由辉用另两张身份证办理的银行卡都给他了，还没卖出去，身份证没还他。他和苏丽梅总共办过几十张银行卡和U盾，包括手机卡，除去卖出去的，都在他的包里。他让田由辉过来和他一块开店，田由辉看到他和苏丽梅办卡挣钱，主动向他要身份证，去办银行卡。他在信阳市给了田由辉三四张他买的身份证。田由辉用别人身份证件办理的卡没卖出去。查获的这些银行卡，除田由辉办的四五张银行卡外，其余的都是他和苏丽梅办的，凡是女身份证的银行卡，都是苏丽梅给他的，其他的都是他办的。身份证都是他买的，他拿着，去办银行卡时，让苏丽梅用女性的身份证件，他和田由辉拿男性的身份证件，先找和自己长相接近的。 11.被告人田由辉供述，陈书海让他到信阳开饭店，他来后，陈书海说要转钱，让他用他的身份证去办银行卡，他就用身份证在信阳建设银行、农业银行等银行办过，和陈书海在武汉办过，总共办过八九张卡，办完后他就把卡给陈书海，陈书海共给了1800元左右（其中他垫了1200元）。后来陈书海又给他四五张别人的身份证件（其中有覃尚德、王红岁、虞建丰、徐明华，还有谁的记不清了），让他去办卡。他在湖北武汉或信阳用徐明华和虞建丰的两张身份证办卡，在工商银行和农业银行办了三张银行卡，后来又用覃尚德和王红岁的身份证在信阳农业银行、工商银行办了四张银行卡都带U盾，其他的是用自己的身份证办的。他办的这些卡都给陈书海了，陈书海还没卖出去。卡号为6228482398599012578的农业银行卡和U盾，是他用覃尚德的身份证在信阳农业银行办的。卡号为6228482398545850774的农业银行卡和卡号为6222021718010952956的中国工商银行卡及两个U盾，是他用虞建丰的身份证办的。卡号为6212261718000847240的工商银行卡及U盾，是他用徐明华的身份证办的卡。 本院认为，被告人苏丽梅、陈书海非法持有他人信用卡53张，数量巨大；被告人田由辉使用虚假的身份证明骗领信用卡；其行为均已构成妨害信用卡管理罪，应依法惩处。公诉机关的指控，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人苏丽梅的辩护人提出的苏丽梅当庭认罪、没有前科的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。三被告人犯罪后，均能如实供述自己罪行，依法均可以从轻处罚；认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。被告人苏丽梅、陈书海、田由辉系共同犯罪；苏丽梅、陈书海在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；田由辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。陈书海有犯罪前科，可酌情从重处罚。根据被告人苏丽梅、陈书海、田由辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）、（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人苏丽梅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币60000元（已缴纳）。 二、被告人陈书海犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元（已缴纳）。 （被告人苏丽梅、陈书海的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 三、被告人田由辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月13日起至2015年5月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、随案移送的涉案银行卡53张、手机5部、居民身份证37张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 贾云清 审判员 彭 洁 审判员 徐永琴 二〇一五年四月十五日 |
