|
39、2014年12月3日，重庆市丰都县十直镇村民付某某接到自称杨某丁的女子电话，问其是不是姓付，是否单身，付某某告诉对方说自己妻子去世多年，一个人感觉很孤独。对方称可以给他介绍个媳妇，事成以后还可以帮助他做生意，然后该女子以需要办手续为由要求其汇款。付某某信以为真，其向对方提供的账号6210987930007831906（户名杨某丁）汇款7次，金额共计30900元，向对方提供的账号6228480238186374878汇款3次，金额6600元。其中付某某被骗的6000元被被告人涂阳春通过所办的商户名为上饶众润超市的POS机取走。 40、2014年10月27日，天津市红桥区居民贾某某接到自称王某丁的电话，王某丁是其在网上通过QQ聊天认识的网友，王某丁说要去天津看望贾某某，并称见面前要给其先打50万元，但是需要交一些费用，后来一名自称律师的女子和贾某某联系，让其往上海君然律师事务所韩某甲律师的账号打过去10000元，贾某某信以为真，就到佳园市场中的建设银行通过ATM柜员机向6217001630012772510的账号汇过去10000元，后该女子称还要再打5万元才能完成整个手续，贾某某没有那么多钱，就凑了5000元钱向621700163001272510的账号汇过去，汇钱后贾某某给王某丁和该女子联系，电话均关机。后被被告人涂阳春通过所办的傅某某银行卡6228481778171247778绑定的POS机取走10000元，林某某银行卡6217994330002245770绑定的POS机取走5000元。 综上，被告人涂阳春伙同他人实施诈骗40起，涉案数额684769元。案发后公安机关追回赃款218900元，并已将赃款退还被害人张某某、田某某等人。被告人无违法犯罪记录。 认定上述事实的证据如下： 1.物证手机、银行卡等（祥见随案移送物品清单），证实被告人涂阳春所用作案工具。 2、被害人张某某等40人的陈述，证实被骗经过及汇款情况。 3、书证： （1）被告人涂春阳人口信息一份，证明被告人的身份情况及无前科情况。 （2）余干县公安局刑警大队出具的抓获经过一份，证明被告人于2014年12月25日被抓获归案。 （3）余干县看守所出具的证明一份，证明被告人在其所临时羁押时间为2014年12月25日至2014年12月31日。 （4）汝南县公安局冻结存款40000元（帐号6217994330001753923-0001，户名薛某某），证明该存款系被告人持有，于2015年6月16日被汝南县人民法院划拨。 （5）汝南县县级财政国库支付中心现金交款单178900元。 （6）随案物品移交清单（附照片3张、附搜查笔录1份）、发还清单。 （7）万某某、傅某某、李某戌、林某某、曾某某、邹某、恭某某、陈某戊、林某、李某戊、刘某戊、邓某戊邮政卡交易明细。 （8）银联交易记录。 （9）上海优乐网络科技股份有限公司出具的商户信息及情况说明、交易明细。商户名称：手机号15201978212、手机号15201979605、手机号15201978216。 （10）乐富支付有限公司出具的商户信息及情况说明，商户名称：平湖市罗兰板材建材经营店、平湖市乐天超市、柏慧燕都购物中心超市。 （11）拉卡拉支付有限公司出具的商户信息及情况说明，商户名称：南昌市宏泰电器、上饶市众润超市。 （12）发还清单及被害人田某某出具的领条，证明汝南县公安局发还被害人田某某101260元。 （13）发还清单及被害人张某某出具的领条，证明汝南县公安局发还被害人张某某77640元。 4、证人证言 （1）证人刘某丁的证言，证明其儿子刘某戊的身份证丢失过二次。 （2）证人陈某戊的证言，证明其银行卡6217994210001042172丢失。 5、被告人的供述和辩解。 其从2014年下半年开始帮那些诈骗到钱的人取款，用POS机帮别人取诈骗到的钱需要和智能手机配合使用，并且手机要开通上网功能，把POS机通过蓝牙和手机连接，POS机就可以使用了，其每天带着现金和那些干诈骗的人约定在一个地点见面，他们拿着诈骗到钱的银行卡，其带着POS机，他们的钱在其POS机上刷后显示金额，其扣除提成把现金直接给他们，然后其再拿着绑定POS机的银行卡去银行取钱。用的银行卡大概有十几张，记得名字的有万某某、傅某某、曾某某、陈某戊、李某戌、林某某、薛某某、邹某，简某。每一个名字开的都有三张银行卡，分别是邮政、建设银行和农村信用社这三家银行。这些银行卡中林某某、曾某某、李某戌和傅某某的各一张邮政银行卡其用来申请POS机了，曾某某的那张建设银行的银行卡其也申请了POS机，其中用李某戌那张银行卡办理POS机时绑定的手机号码是15207933720。其还用曾某某的一张建设银行和一张邮政银行的卡用来办POS机了，这些POS机我用来刷诈骗的钱，一般刷到60多万，不超过70万的时候就换掉不再使用了，害怕公安机关冻结其账户。其给那些人刷的都是诈骗用的银行卡，刷了帮他们取钱，如果POS机上绑定的是其本人的银行卡，公安局的会从诈骗用的银行卡上很快查到其，所以其用的POS上绑定的都是其购买的以别人名字开的银行卡。 其用傅某某名字开的银行卡有工商银行的，邮政储蓄银行的，农业银行的，这三张银行卡都绑定了POS机。曾某某名字开的银行卡用来绑定POS机的有邮政储蓄银行，建设银行，农业银行的；林某某名字开的银行卡有邮政储蓄银行，农业银行，两张银行卡都绑定了POS机；陈某戊名字开的银行卡有一张邮政储蓄银行的，当时我用来绑定了POS机。还用过刘某戊名字开的农行的银行卡绑定过POS机；林某名字开的农行的银行卡绑定过POS机。李某戊名字开的邮政储蓄银行的银行卡绑定过POS机。邓某戊名字开的邮政银行卡绑定过POS机。 6、鉴定意见 汝南县价格认证中心出具的汝价证鉴（2015）01-45号价格鉴定结论书，证明被告人所有的天籁轿车价格171743元。 7、视听资料 （1）被告人取款监控录像光盘四张，附照片24张及汝南县公安局刑警队出具的取款监控说明四份。 （2）讯问被告人的录像光盘四张。 上述证据均经庭审举证、质证审核，各证据来源、形式合法，内容客观真实，与本案具有关联性，证明的内容能够相互印证，本院予以确认，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人涂阳春主观上明知他人实施诈骗行为，骗取被害人将款汇入行为人指定的银行账户，客观上为谋取非法利益，采用直接取款或用POS机刷卡的方法取走诈骗款项684869元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人辩称被告人构不成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪的辩解意见，经查不符合相关法律规定，本院不予采纳。被告人虽然没有直接从事诈骗被害人，但是明知他人实施诈骗犯罪行为，而为他人提供取款的帮助，仍然构成诈骗罪的共犯，在共同犯罪中，被告人涂阳春起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。同时鉴于被告人涂阳春到案后及庭审中如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，赃款部分被追回并已发还部分被害人，依法可以从轻处罚。被告人涂阳春无犯罪前科，系初犯，依法可以酌定从轻处罚。被告人及其辩护人据此为由请求从轻处罚的理由正当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人涂阳春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月25日起至2018年12月24日止。） 二、责令被告人涂阳春退出赃款465869元，分别赔偿被害人田某某、龙某某等被害人。 三、对被告人涂阳春犯罪所用的本人财物银行卡三张、钱包一个、苹果手机一部、赣A81H10小型轿车一辆予以没收，上缴国库（详见随案物品移送清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 宋振华 审 判 员 王新华 人民陪审员 伍运红 二〇一五年六月三十日 书 记 员 王 睿 |
