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近日，唐山市路南区公安分局成功侦破一起冒充部队及金融高层，伪造文件谎称共建港口的特大诈骗案，涉案金额5000余万元，抓获犯罪嫌疑人7名，共追缴、冻结赃款3682万元。另经串并案发现，此诈骗团伙在邯郸市涉嫌诈骗人民币5000余万元，在广东省惠州市涉嫌诈骗人民币500万元，两地公安机关均已立案侦查。 10月24日，唐山路南警方接到某公司报案，称其公司的庄某被马某等人以山东某港口建设工程为由诈骗5100万元。 经查，10月22日，庄某在北京通过一熟人认识了马某。马某以军方中将的身份出现，并称其在山东某港口有工程，可与其合作，但需其出资5000万元人民币用于周转。庄某认可此事后，与马某签订投资协议，于10月22日、23日分两笔向马某提供的银行账户转账共计5000万元，并给了马某100万元现金。打款后，庄某发现马某等人的身份可疑，而且通过朋友得知该港口不适合建设30万吨级港口，怀疑被骗，遂报案。 接报后，路南警方立即成立专案组展开工作，获悉马某等人与庄某约好10月25日在北京某地见面，继续洽谈工程事宜。民警立即赶赴北京查证、核实，发现马某的银行账户资金流向异常，马某在得到庄某的5000万元打款后迅速将此资金分散转移。25日中午，在北京警方的协助下，专案组民警在北京某地将马某等涉案6人全部抓获，并在该犯罪团伙租用的二层办公楼内，当场收缴了伪造合同、印章及工程文件等大量用于诈骗的作案工具。26日凌晨，马某等6名犯罪嫌疑人被押解回唐。 经审讯，犯罪嫌疑人马某等6人交代，10月份以来，他们租住北京一办公楼，冒充部队高层军官及金融部门领导等重要身份，通过中间人认识了受害人庄某，以在山东某海港有工程为名，用伪造的授权书等文件骗取庄某信任，诈骗庄某人民币5100万元。同时交代称，这些假的港口建设文件是由一名叫佟某的人提供的，并已向佟某的账户打款800万元。 10月27日，专案组赶赴北京将佟某抓获，冻结赃款414.5万元。据佟某供述，山东某港口工程的所有文件及合同均是其在今年3月份伪造的，之后他将这些伪造的文件及合同交给了马某等人实施诈骗。 为了尽快查清案情，追缴赃款，最大限度挽回受害人的损失，专案组被细分为取证组、山东组、北京组、追赃组、讯问组，连续一个月来昼夜加班加点紧张工作。山东组向该省9个政府部门逐一调查核实涉案文件的真伪；北京组继续对马某等人租用的办公室及相关人员逐一排查；追赃组远赴福建福州、江西南昌、山东枣庄、天津、北京等地行程几千里，共查询涉案银行账户43个，冻结涉案银行账户32个，逐一核查每一笔赃款的流向，共追缴、冻结赃款3682万元。 目前，此案正在进一步侦办中。另经串并案发现，此诈骗团伙在邯郸市涉嫌诈骗人民币5000余万元，在广东省惠州市涉嫌诈骗人民币500万元，两地公安机关均已立案侦查。（记者 红珊 通讯员 董洁 史孟贤） |
