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2008-12-16 华尔街史上最大欺诈案祸及多国 祸首被儿子告发 向两个儿子坦白 自己“一无所有” 对投资机构与华尔街上流人士来说，麦道夫的投资一直很有吸引力，其客户平均每月曾有过近2%的盈利纪录。 但面对金融危机的蔓延，麦道夫再也无法再撑下去，于12月10日向儿子坦白称，其实自己“一无所有”，一切“只是一个巨大的谎言”。 事件缘起于本月初，麦道夫向其中一名儿子透露，客户要求赎回70亿美元投资，令他出现资金周转问题；12月9日，麦道夫突然表示提早发放红利。对此，麦道夫的儿子感到可疑，第二天在公司便向父亲询问，当时麦道夫拒绝解释，指示两人到其寓所再谈。 同日，麦道夫于寓所向儿子承认，自己炮制的是一个巨型金字塔层压式“庞氏骗局”，前后共诈骗客户500亿美元。 悉心设计惊人骗局 善于营造神秘氛围 现年70岁的麦道夫浸淫资本管理多年。他1960年成立伯纳德·L·麦道夫投资证券公司。麦道夫非常善于为自己营造神秘的氛围。多年来，麦氏通过这家公司下属的秘密资本管理分支机构，利用广泛人脉，骗取投资。 在众人眼中高尚、敬业的麦道夫，悉心设计了一个惊人的骗局。起诉书显示，麦道夫公司的资产管理部门和交易部门分别在不同楼层办公，麦道夫对公司财务状况一直秘而不宣，而投资顾问业务的所有账目、文件都被麦道夫“锁在保险箱里”。 想成为麦道夫的客户，有点类似于加入一个门槛很高的俱乐部，光有钱没人介绍是不能进的，在很多人看来，把钱投给麦道夫已经成为一种身份的象征。就算加入后也没有人知道他的投资策略到底是什么，麦道夫从不解释，而如果你问得太多，他会把你踢出局。 据悉，麦道夫的客户包括富豪、对冲基金、大型机构投资者甚至欧洲的一些银行。在很多投资老手们看来，向麦道夫的公司投资，他们担心的不是损失金钱，而是损失赚钱的机会。 儿子当晚告发老爸 史上最大欺诈暴露 麦道夫的儿子们10日当晚便告发了老爸，一场可能是美国历史上金额最大的欺诈案，这才暴露在世人眼前。 麦道夫投资的有关生意，一直由麦道夫独断控制，即使是两名分别担任董事总经理及法规部门主管的儿子都不容插手。据美国证交会估计，麦道夫今年初管理的资产达170亿美元。 检察官的资料说，12月10日，70岁的麦道夫向公司的两名雇员坦白说，投资顾问业务是金字塔式骗局。消息称，该两名高级职员正是麦道夫的儿子。报道称，麦道夫的两个儿子将该重大事件转告了律师，律师10日晚就通知了联邦当局。调查人员11日抵达麦道夫寓所时，麦道夫已知FBI调查人员来意，承认“以不存在的钱支付给投资者”，指自己已破产，已有坐牢准备。 麦道夫的投资证券中介公司，曾为350只纳斯达克股份提供服务，包括苹果、eBay和戴尔计算机等。 影响面广而深 再揭信用危机 据新华社电麦道夫欺诈案将是历来金额最高的诈骗案，比起2002年Worldcom申请破产时的诈骗案还高4倍。美国证交会前主管表示，即使只是500亿美元的一半，肯定也是历来最大宗的“庞氏骗局”。 投资者感到震惊 面对麦道夫涉嫌欺诈，许多投资者都感到十分震惊。一位麦道夫公司的投资者说，这会要了很多人的命，实在太可怕了。 此前，麦道夫的个人信誉一直很好。一直以来，投资者都将麦道夫视为传奇，甚至开玩笑地说，如果麦道夫是骗子，他将把全世界一半人拖下水。不幸的是，这一玩笑竟然成真。 投资老手“翻船” 麦氏欺诈手法并不新鲜——用高额回报引诱投资者，同时用后来投资者资金偿付前期投资者。然而，上当受骗者中却不乏美国投资老手和金融巨头。 《华尔街日报》报道，纽约“大都会”棒球队所有人弗雷德·威尔彭在麦道夫公司投资数以千万计美元，其中既有私人资金也有球队资金。威尔彭拥有的斯特林证券公司发表声明说：“近来发生的事件令我们震惊。我们将和其他投资者一样，继续关注事态发展。” “阴沟翻船”的还有知名金融机构费尔菲尔德·格林尼治集团、特里蒙特资本管理公司和马克萨姆资本管理公司。 损失祸及多国 除美国本土，麦氏欺诈案还波及英国、法国、瑞士、西班牙、日本等国。 《华尔街日报》报道，英国布拉姆丁公司将总资产的9%以上投给麦道夫基金。总部在瑞士日内瓦的贝内迪克特·亨奇银行因麦氏基金亏损4750万美元。西班牙金融业巨头桑坦德银行因麦道夫欺诈案损失惨重，西班牙投资者亏损可能达到30亿美元。 日内瓦《时报》称，瑞士金融业可能因麦案亏损50亿美元。其中，主要经营对冲基金的联合私人金融公司可能亏10亿美元。联合私人公司拒评《时报》的报道，称日内瓦的资本管理公司中90%在麦氏基金有投资。 庞氏骗局 “庞氏骗局”是一种最古老和最常见的投资诈骗，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的而得名的。 庞齐是生活在19至20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他欺骗投资者向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在3个月内得到40%的利润回报，然后，庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当，后人称把这种诈骗方式称为“庞氏骗局”。 1960年，麦道夫从法学院毕业后拿着自己在海滩上做救生员赚来的5000美元创立了麦道夫投资证券公司，并因此闻名华尔街。公司主要以担任股票买卖的中间人而闻名，这正是后来骗局的最大“资本与外壳”。
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