|
为了进一步提升常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”或“公司”）的盈利能力和市场竞争力，公司拟与江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）、自然人吴莉款、自然人戴美娟和自然人李晔共同出资人民币5,000万元，投资设立苏州市风范资产管理有限公司（以下简称“风范资管”）。 风范股份出资人民币3,400万元，持股比例68%；风华能源出资人民币100万元，持股比例2%；自然人吴莉款出资人民币500万元，持股比例10%；自然人戴美娟出资人民币500万元，持股比例10%；自然人李晔出资人民币500万元，持股比例10%。注册资本为人民币5,000万元，分期到位，首期实缴人民币1,000万元。 （二）董事会审议情况 2016年7月1日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立苏州市风范资产管理有限公司的议案》，本次对外投资总金额未超出董事会审批权限，无需履行公司股东大会审议程序。 （三）本次公司对外投资设立风范资管不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。 二、投资主体的基本情况 （一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。 （二）其他投资方基本情况： 1、江苏风华能源有限公司 住所：常熟经济技术开发区兴港路36号国际物流商务中心SY018号办公室 法定代表人姓名：顾小蕾 注册资本：10,000万元整 成立日期：2015年5月6日 经营范围：经营范围为：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（不含危险品）；塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；有色金属销售；LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司关系：风华能源系公司的控股公司，持股比例95%。 最近一期主要财务指标（未经审计）：截止2016年3月31日，风华能源的资产总额174,331,793.95元、负债总额96,281,418.44元、净资产80,050,375.51元、营业收入244,870.15元、利润总额33,322.81元、净利润24,992.11元。 风华能源自设立至今，未受过行政、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 2、吴莉款，女，1981年11月出生，江苏常熟人，2004年至2005年就职于东佳精密光电（江苏）有限公司，从事财务税务工作；2005年至2012年，就职于常熟恩斯克轴承有限公司，从事财务税务、成本核算工作。 3、戴美娟，女，1952年5月出生，上海人，退休。 4、李晔，男，1989年10月出生，江苏常熟人，2013至2014年就职于无锡市锡山区人民政府，担任招商部部长助理；2015年至今任职于无锡市华耀橡胶助剂厂副总经理。 三、投资标的基本情况 公司名称：苏州市风范资产管理有限公司 公司性质：有限责任公司 公司住所：常熟 经营范围：企业资产的并购、重组，资产管理，投资管理，不良资产的收购；受金融机构委托对信用卡、贷款逾期账款催告通知服务，受银行等金融机构委托协助对不良资产进行处理；企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与策划；应收账款的管理咨询；合同事务咨询服务。（以工商注册为准） 四、对外投资合同的主要内容 风范资管注册资本为5,000万元人民币，全部为现金出资。风范资管首期到位资金暂定为1,000万元人民币，其中公司出资680万元人民币；风华能源出资20万元人民币；吴莉款出资100万元人民币；戴美娟出资100万元人民币；李晔出资100万元人民币。根据进展要求和工商注册规定，逐步分期到位全部注册资金。 五、对外投资对上市公司的影响 本次对外投资设立风范资管拟使用公司自有资金投资金额为3,400万元，首期投资额为680万元，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。 通过组建苏州市风范资产管理有限公司，符合国家产业政策和未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，抢抓不良资产管理行业的历史性发展机遇，开展相关行业的资产并购和不良资产处置业务。风范资管的成立有利于公司提高盈利能力、降低公司财务风险、实现战略转型，能够提升公司的竞争力，对公司产生积极影响。 六、备查文件目录 1、公司第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司董事会 2016年7月5日 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2016-046 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2016年7月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2016年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016年7月20日 9 点 30分 召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016年7月20日 至2016年7月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 |
