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犯罪嫌疑人是通过快递将银行卡发给受害人的,根据这一线索,民警前往快递公司查询,发现这单快递的发货地为湖南娄底,发货人为“王小姐”。办案民警马不停蹄前往位于湖南长沙的快递公司安保部,侦查员以发货人留下的姓名“王小姐”以及预留电话为检索条件,发现从2014年10月至2015年3月,这个手机号码先后往全国各地发送可疑物品28件,很可能都是银行卡。 侦查员通过快递公司查询出代收货款的银行账户,发现那个账户一年间进出资金300余万元,资金来源均为某快递公司客户备付金,这些资金最终流入了赵某等多人的账户。巧合的是,在这家快递公司位于娄底的分公司,侦查员意外发现,赵某等人的名字出现在墙上的员工栏里。 为将犯罪分子一网打尽,烟台开发区警方决定找到售卡人后同时收网。鉴于犯罪嫌疑人和被害人在QQ上聊天时达成买卖协议,侦查员推测,与被害人网络聊天的人可能就是发货人。 办案民警通过QQ号码与犯罪嫌疑人联系洽谈买卡,很快谈成两笔买卖,随之乔装打扮在犯罪嫌疑人可能交货的快递公司网点设伏,成功将其锁定。办案民警发现出售银行卡的另一团伙犯罪嫌疑人王某,并确定其住处,开始24小时不间断监视,最终选择合适时机成功实施抓捕。 经查,这一犯罪团伙先后向全国各地网售银行卡109套,现场查获47张尚未出手的银行卡及开卡资料、U盾、身份证、手机卡等物品。目前,此案正在进一步审理中。 网上购卡涉嫌犯罪 烟台市公安局经侦支队提醒市民,根据中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租或转借。冒用他人身份证来办银行卡,用于出售获利,本身就是不符合相关法律规定。买卖他人身份证如果造成严重后果,则涉嫌触犯买卖居民身份证罪。 烟台警方分析:“用本人身份证办卡,只需要几元工本费,而买一张经别人办理的银行卡则需要几百元。买一张卡要花那么贵的钱,却还有人愿意买,说明这些买卡人有不良动机,他们无非是想冒用他人身份证办来的银行卡,从事一些不正当活动,以规避相关部门的查处”。 警方提醒,如果买卡人用购买的银行卡从事不正当活动,如洗钱、偷税漏税、行贿受贿、内部交易等违法行为,不仅买卡人需要承担法律责任,就连倒卖银行卡的人也要承担相应法律责任。 |
