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“客服人员”负责接打电话。根据受害人银行的不同,选用不同转账流程。实施诈骗人员有底薪和提成,每成功行骗一次,就会拿到10%左右的提成。“取款人员”专门负责提供银行卡,一旦行骗成功后,还负责立即将骗得的钱从主卡转账到各种子卡中,最后安排马仔取现或POS机套现。 必备黑银行卡手机卡 据犯罪嫌疑人交代,他们用于诈骗的电话号码都是购买来的手机黑卡,为了诱导受害人“入局”,他们特意购买受害人所在省份的手机黑卡用于诈骗,每张手机卡30元至50元不等。 黑手机卡是用来发布诱饵的,黑银行卡则是用来转账取现或套现的。 据犯罪嫌疑人交代,他们用于诈骗的银行卡也是买来的,每张200元左右。这些银行卡的开户身份信息均是有效的,涉及全国各地。负责取款的陈某火称,他负责从黑市购买各种银行卡,接到诈骗得手的通知后,他立即通过网银转账,再吩咐手下的马仔取钱。 “我们用的银行卡是别人去银行柜台冒名办理的。我把主卡上的钱迅速转账到许多子卡中,银行监测不到,公安要冻结那些钱,就要跑许多银行,趁这个过程,我们就可以把钱取走,追查特别难”。陈某说。 目前,陈某等14人已被检察机关依法批准逮捕,案件正在进一步侦办中。 |
