|
各赌博网站采取多种形式引诱他人参与各类网络赌博活动。大量玩家输得倾家荡产，甚至贷款参赌，部分玩家为缓解熬夜赌博的体力消耗和减轻压力，甚至利用吸毒以增加刺激，从而伴生了大量吸贩毒、盗窃和卖淫等违法犯罪活动。 “大发888”网站于2002年在菲律宾成立，主要针对亚洲各国开展网络赌博活动，总部设在菲律宾“RCBC”（菲律宾马尼拉地区）大厦（当地人称该大厦为“博彩大楼”或“菲律宾中华银行”），有工作人员300余名，控制着30多个分支，下设财务部、技术部、客服部、招商部（招分支代理）和“扑克部”、“体育部”等多个赌博玩法部。 案件突破口十分单一 对专案组民警来说，摆在面前的案件突破口非常单一：只有扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号。 而这些卡号均是“傀儡卡”。“傀儡卡”意味着卡主人身份都是虚假的，这些银行卡都是境外赌博团伙从国内非法购得。即便是这些“傀儡卡”，每张“傀儡卡”又同时链接着数千张甚至上万张“傀儡卡”。一旦有赌资进入赌博网站上公开的银行卡，这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中，令警方难以追查资金流转行踪。 侦查过程中，黑龙江农垦警察发现此类案件涉案金额异常庞大的同时，还发现涉案的巨额资金通过地下钱庄洗白后流向境外。而各团伙利用购买股票和有价证券等方式的洗钱行为，则给国民经济造成了极大冲击。 连一张涉赌的银行卡都难以查清楚，那黑龙江农垦公安又如何撼动远在马尼拉的“中华银行大楼”呢？ 逐个分析涉案银行卡流水 此案的侦办得到了黑龙江省公安厅和公安部的全力支持。黑龙江省副省长、公安厅厅长孙永波听取了案件侦办工作汇报；2014年7月15日，公安部网安局下发了《关于对黑龙江“大发888”赌博案部分犯罪嫌疑人指定管辖的批复》，明确给予垦区公安局此次案件的管辖权限。 在资金极其紧张的情况下，黑龙江省垦区公安局多方筹集办案经费超过500万元，集中抽调所属9个农垦公安局的160名警力参加专案侦办。专案组成员每人承包一定数量的银行卡，认真分析每一个涉案银行卡的流水，用足“笨功夫”寻求案件突破口。 调查中，黑龙江垦区公安机关发现了一名重要的涉案人员：内蒙古自治区赤峰籍人员王博。经查，王博为“天际亚洲”网站的财务总监，这为全面突破这一系列网络赌博案件找到了关键。 以支付平台为案件突破口 境外赌博公司如何开展他们的业务？需要网络支付平台为其提供支付结算业务服务，需要境内代理为其做业务推广，需要地下钱庄为其漂白赌资。 按照这个分析，黑龙江垦区公安决定将支付平台作为深入案件核心的突破口，对赌博网站牵涉的各方机构进行全面打击。 |
