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法制日报——法制网 广州警方侦破国内最大跨境网络赌博团伙
法制网记者章宁旦 法制网通讯员谭伟忠 吴木荣 据广东省广州市警方今天通报，经过一年多的缜密侦查，在广州市副市长、市公安局局长谢晓丹的亲自率领下，广州警方近期出动近千警力，彻底摧毁了一个覆盖全国9省17个地市、涉案人员达数百人、累计投注额近千亿元的特大网络赌博团伙（代号“116”专案）。 目前，广州警方已抓捕黄某英（女，61岁，广州市人）、黄某沛（男，37岁，广东恩平人）、黎某霞（女，47岁、广州市人）等犯罪嫌疑人123人，其中刑事拘留95人，现已依法逮捕62人，冻结涉案资金人民币1.32亿元。据悉，该案是广东省乃至全国近年来打掉的网络赌博层级最高、违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣的网络赌博案之一。 一条赌博线索牵出惊天巨案 2012年初，广州警方根据一条赌博案件线索进行循线摸查，发现在广州市区存在一个网络赌博犯罪团伙，且该团伙与“A2”、“皇冠”、“利记”等境外全球著名网络赌博网站有着千丝万缕的关系，赌博投注额巨大，仅其中一个赌博窝点一个半月内的投注额就高达22.36亿元。广州警方立即从刑警、网警、便衣等部门抽调精干力量成立“116”专案组，由荔湾区公安分局主侦，对此案展开侦查。 经过一年多的侦查，广州警方掌握到，这是一个由多层级构成的，以网络为载体，依托境外赌博网站，在国内开设赌局，投注额近千亿元的特大网络赌博团伙。该团伙内部结构复杂，涉案及参赌人员窝点分散各处，牵一发而动全身，给警方的抓捕工作带来了极大的难题。在基本摸清该赌博团伙的组织结构、成员身份、资金流转和作案手段的情况下，专案组决定在投注人数达到最高峰的欧冠足球比赛期间开展收网行动。 2013年4月10日凌晨，正值欧冠足球比赛四分之一决赛进行，广州警方开展统一抓捕行动，并与澳门警方合作，共出动920多名警力，分成90多个抓捕小组，奔赴广州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔湾，以及珠海、中山、澳门、福建、海南等地，截止目前，共查处涉案窝点17个，冻结涉案资金账户799个，冻结资金总额人民币1.32亿元、港币35万元、扣押现金人民币250万元、港币211万元，扣押涉案电脑126台，以及账本、注单、记数簿、银行卡、银行存折等证据一大批，一举打掉了以犯罪嫌疑人黄某沛、黄某英等人为首的特大跨境网络赌博犯罪团伙。 行动当天，全球著名赌博网站“A2”中国区服务器全线关闭。4月28日，通过区际刑事司法协作，澳门警方将潜逃至澳门的该团伙主要犯罪嫌疑人丁某波（男，49岁，广州市人）抓获，在珠海移交广州警方。 团伙犯罪手法隐蔽组织架构严密 该赌博团伙成员组织架构严密，管理严格，以公司化进行运作，高层人员多经境外赌场专门培训，依靠约定暗语进行交易，频繁更换赌博账号密码，给警方侦查带来了极大的困难。在侦查的关键时期，专案组民警迎难而上，抽丝剥茧深入摸查，历尽千辛万苦，锁定了该团伙骨干成员及其行踪。 经深入调查，警方发现该赌博团伙以广州市某投资有限公司为首，并陆续以该公司股东及骨干员工为法人代表，分别成立了16家“空壳公司”为犯罪载体进行集团化运作和“金字塔”式管理，利用境外赌博网站的大股东资格进行赌博，设置“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同权限账户级别参赌，并利用代理的社会关系发展参赌人员，从而形成遍布全国的赌博网络。 随后，警方与银行各监管部门联动，进行摸查，通过分析、甄选、研判，仅用一周时间就梳理出整个网络赌博团伙的人员关系和非法资金链条，搜集了该赌博团伙大量的犯罪证据，并分赴100多个抓捕对象居住地进行密切侦查，为进一步侦破案件、抓获嫌疑人打下坚实的基础。 记者了解到，该案涉及的嫌疑人过百人，涉及的赌博资金量巨大，赌博关系、社会关系、资金关系等各种利益关系盘根错节，广州警方通过刑警、网警、便衣、预审等多警种、多部门协同作战，在法定时间内依法处理所有犯罪嫌疑人。 经审查，该团伙参赌人员供述，通过互联网和股东、总代理下赌注赌博，股东、总代理按照不同级别、不同比例，层层提取佣金和抽头，并通过银行卡转账、电子货币兑换等方式进行资金流转。该赌博团伙在内地10多个省、市、自治区都设有代理，参赌人员多达10万余人。 在一年多的侦办过程中，警方多次深入广东、上海、湖南、广西、湖北、福建、海南、江苏、甘肃等众多地区进行调查取证，审理资金账户达2000余个。警方发现，该赌博团伙通过旗下16个“空壳公司”采用借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式最终完成赌资的转移与洗白。此次打击主体是赌博网络中的金字塔尖群体，在网络赌博“大股东→股东→总代理→代理→会员”层级中重点选择大股东、股东、总代理等高层级人员，实现了“打一点瘫一片”。 据悉，由于该案涉及人员多，案情复杂，广州警方将在目前的基础上，继续深追细挖，依法严厉打击网络赌博犯罪活动，同时，按照“宽严相济”原则，对主动投案自首、坦白交代问题的涉案人员，依法从宽处理。 法制网广州5月23日电 |
