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2016年6月17日，广州市天河区人民检察院依法受理曾凡欣、李直中非法吸收公众存款一案。案件正在进一步办理中。 2012年6月份，犯罪嫌疑人曾凡欣出资与他人成立广州世袭投资管理有限公司（注册地址：广州市越秀区长堤大马路318号1303，实际办公地址是广州市天河区体育西路中石化大厦191号B塔48楼），担任法定代表人、董事长兼任总经理。广州世袭投资管理有限公司主要经营旗下“365金融”网贷平台，对外称旗下“365金融”平台是借贷款中介（ p2p ），在网上为借贷双方提供提供借款项目招投标平台，在不具备吸收公众存款的资格的情况下，以保本、高息为诱饵，向社会不特定人员宣传进行所谓的“投资”，签订《平台服务协议》，非法吸收公众存款。犯罪嫌疑人曾凡欣伙同公司高管黄小涛、李直中等人设立“资金池”，将客户投资款转入曾凡欣、黄小涛等个人银行账户，作为公司自融资金使用牟利。由于广州世袭投资管理有限公司的违法运营，在支付客户少量利息后，该公司资金链断裂，无法正常运转。经统计，广州世袭投资管理有限公司吸收公众存款的涉案事主达155人，涉案金额约34201143.79元人民币。经立案侦查，我队于2016年3月7日抓获犯罪嫌疑人曾凡欣。经审讯，犯罪嫌疑人曾凡欣对犯罪事实拒不供认。 |
