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2016年1月26日，广州市天河区人民检察院依法对黄小涛非法吸收公众存款案提起公诉。案件正在天河法院进一步审理中。 2013年10月份,犯罪嫌疑人黄小涛投资180万元入股广州世袭投资管理有限公司(注册地址:广州市越秀区长堤大马路318号1303,实际办公地址是广州市天河区体育西路中石化大厦191号B塔48楼,法定代表人:曾凡欣),担任该公司总经办负责人兼财务部负责人。广州世袭投资管理有限公司主要经营旗下“365金融”网贷平台,对外宣称该平台是借贷款中介(p2p),经营模式为在网上为借贷双方提供借款项目招投标平台,平台不参与筹资经营。但广州世袭投资管理有限公司在实际运作中,客户的出借款并没有进入第三方监管账户及公司账户,大部分都转入曾凡欣、黄小涛个人银行账户,由黄小涛伙同曾凡欣、李直中等公司高管建立“资金池”,将客户钱款作为公司自融资金使用牟利。黄小涛多次在广州世袭投资管理有限公司关联公司费用支付单上审核签名,将客户投资款用于其他用途。在非法吸收公众存款过程中,黄小涛积极参与,提供身份资料、个人银行资料向深圳银盛电子支付科技有限公司广州分公司申请安装POS机给世袭公司使用,用于投资人刷卡套现,黄小涛将POS刷卡套现所得几百万元钱款转入其个人银行账户后用于世袭公司自融使用。由于世袭公司的违法运营,致使“365金融”平台资金链断裂,导致投资人出借款无法提现,造成巨大损失。至目前为止,已有138位受害人报案,涉案金额2452万元。 |
