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河南省汝阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）汝刑初字第93号 公诉机关汝阳县人民检察院。 被告人杜占晓，男，1973年6月8日出生。因涉嫌诈骗犯罪于2013年12月10日被洛阳铁路公安处刑警队抓获，同年12月12日被汝阳县公安局刑事拘留，同年12月31日被汝阳县公安局逮捕。 辩护人汝阳县法律援助中心指派律师。 辩护人河南尚中律师事务所律师。 汝阳县人民检察院以汝检刑诉（2014）76号起诉书指控被告人杜占晓犯诈骗罪，于2014年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月9日公开开庭进行了审理。汝阳县人民检察院指派检察员韩珮红出庭支持公诉，被告人杜占晓及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 汝阳县人民检察院指控，1、2012年2月至2012年6月，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取牛某某、牛某1、牛某2、王某某、姜某某共计21200元。2、2012年2月至2012年11月期间，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取路某某56000元（已退还20000元）。3、2012年4月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取任某某4000元。4、2012年5月至2013年5月，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取赵某某175500元。5、2012年6月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取马某某4500元。6、2012年7月到2013年5月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取赵某1、党某某、王某1各5000元，骗取王某2（帮韩某某）4500元，共计19500元。7、2012年8月中旬到2013年3月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取吕某某、张某某、布某某、何某某、常某某、赵某2、何某1、何某2共计45400元。8、2012年8月底，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取程某某5100元，骗取被害人张某14500元。9、2012年10月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取冉某某4700元、曾某某4500元、郭某某4500元。10、2012年12月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取王某3、王某49000元。11、2012年12月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取张某2、张某3、闫某某13500元。12、2012年12月至2013年3月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取丁某某21000元。13、2013年2月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取赵某316500元。14、2013年2月份到3月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取刘某某、王某5、刘某1、刘某2、胡某某、刘某3、刘某4、范某某、高某某、刘某5、刘某6共计59800元。15、2013年2月份到4月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取马某某、常某1共计11000元。16、2013年3月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取李某某5500元。对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人的行为已经触犯我国刑法第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。建议对被告人判处七至九年有期徒刑。 被告人杜占晓对公诉机关指控的除第三起外，其余事实均无异议，但不认为自己的行为构成诈骗罪。 辩护人的意见是，被告人主观上没有非法占有的故意，不构成诈骗罪，应当属于经济纠纷。另外被害人不通过正当途径办理驾照，而找杜占晓办理，具有重大过错。 经审理查明，（一）2012年2月至2012年6月，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取牛某某、牛某1、牛某2、王某某、姜某某共计21200元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、赵某4提供的交给杜占晓代办驾驶证现金具体情况表一份。证实赵某4、闫某1经手交给杜占晓代办驾照的人员情况。 2、证人赵某4的证言。证实2012年2月份，我公司的姜某某通过我介绍找杜占晓办理驾驶证，当时我和姜某某一起到洛阳体检后给杜占晓了4000元现金。2012年4月5号，我伙计牛某3找我介绍给他亲戚牛某2、牛某1两人办理驾照，我和牛某3一起到洛阳，杜占晓交代我们把钱给他弟弟，我和牛某3把8000元现金交给杜占晓的弟弟，后杜占晓嫌少，又叫我给他打了300元。2012年6月3日，我伙计牛某某、王某某找我说想办理驾照，我们一起到洛阳找到杜占晓，当时与杜占晓商量的价钱是每人4500元，少收了100元，一共给杜占晓了8900元，王某某少掏了100元。交钱后隔时间不长我就给杜占晓联系问办理的情况，杜占晓要么说正在办理等等，要不就说最近风声紧再等等，一直到2013年4、5月份杜占晓的电话关了。 3、证人牛某3的证言。证实2012年2月份，我听同事赵某4说认识一个叫杜占晓的能不用考试就办驾照，我就和我哥牛某1和我兄弟牛某2说这事，他们两个每人给我了4000元，通过赵某4和杜占晓联系后，把钱交给了杜占晓兄弟，后来听赵某4说又给杜占晓转账了300元钱。2012年5月份左右，我兄弟牛某某找我说也想办一个，赵某4和杜占晓联系后说能办需要4500元，然后我和牛某某一起到洛阳市体检后，把4500元和体检表交给赵某4，由他转交给杜占晓。交钱后我问赵某4为啥驾照办不出来，赵某4给杜占晓打电话，杜占晓说驾照正在办理，2013年过完春节联系杜占晓，他的手机就停机了。 4、被害人牛某某的陈述。陈述称我哥牛某3说一个叫杜占晓的人，能办理驾驶证，我于2012年6月1日左右去洛阳体检，后把体检表和4500元交给我哥牛某3了，停了半年左右我哥回家，我问他驾驶证办理情况，牛某3对我说快了，2013年元月1日前后就能出来，后来我感觉被骗了，就到洛阳市车管所查了一下，结果我根本没建档。 5、被害人牛某2的陈述。陈述称2012年4月份左右，我堂哥牛某1跟我说牛某3认识一个人能办理驾照，只用交钱后不用考试，驾照就能出来，当时我在外地打工也没有时间考试，就也想办理一个，然后我和我哥牛某1每人给牛某34200元钱共8400元，但是到现在一直也没有办出来。钱没有退给我。 6、被害人王某某的陈述。陈述称2012年5月份的时候我想办理一个驾驶证，正好知道赵某4的驾驶证是通过杜占晓办理出来的，也没有去考试和学习，赵某4联系杜占晓后说：现在杜占晓还能办理，需要4400元。2012年6月1日赵某4陪着我一起到洛阳市体检，…2012年6月3日上午9点左右，我和赵某4一起开车去找杜占晓，见面后我把体检表、身份证复印件、照片和4400元交给杜占晓，2012年11月份我给杜占晓打电话询问办理情况，杜占晓说快了，2013年元月1日就能出来，过完阴历年我又给杜占晓打电话，杜占晓说已经办出来了，过完春节就能拿到了，…2013年3月份我再联系杜占晓他就不接电话了，我感觉被骗了，去交警队查了查根本就没有建档。 7、被害人姜某某的陈述。陈述称2012年2月20号左右，听赵某4说认识一个代办驾照的杜占晓，能不用考试就能办理出来驾驶证，当时我也想办一个，然后赵某4就帮我联系，我把体检表和4000元钱交给赵某4，由赵某4交给杜占晓了，过了段时间驾驶证一直没有办出来，我给杜占晓打电话问情况，2012年3月份杜占晓说我的驾驶证办到科一了，到2012年6月份我又和杜占晓联系他说考到科二了，到2012年底我又和杜占晓打电话问情况，杜占晓说过年就办出来了，到2013年过了年我再和杜占晓联系他就不接电话了，后来无法接通了。 8、被告人杜占晓的供述。供述称赵某4托我办过驾照。大概是从2011年至2012年期间，具体时间记不准了，大概有十几个人。给我四五万元钱，具体我记不清了。赵某4给我钱后，办理驾照的人都没有建立档案和预约考试。当时办理驾照的考试规则变了，我就是给他建档也办理不出来驾照，就想等等看，万一啥时候考试松了，再给他们建档。他给我钱后当时办不出驾照，我一直和他说驾照正在办理等机会，到2013年五六月份的时候我因为钱被骗了，他催我要钱要驾照，我都给不了。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （二）2012年2月至2012年11月期间，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取路某某56000元（已退还20000元）。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、欠条。证实杜占晓欠路某某现金三万六千元整。 2、汇款证明。证实张某4向路某某农行的账号上汇款2万元。 3、被害人路某某的陈述。陈述称2012年2月份，我通过杜占晓发的“代办驾驶证”名片联系到杜占晓，见面后我跟杜占晓说想办理驾驶证问他能不能办，杜占晓当时说可以办理，中间可能会考试但是肯定能过，也有可能不用考试，然后我就帮助我同学杨某某、杨某1、刘某74个人，每人4000元的价格委托杜占晓办理驾照，后来陆陆续续到2012年11月份我一共给杜占晓介绍了我的亲戚朋友共14个人让杜占晓代办驾照，一直到2013年2月份，14人的驾照一个都没有办出来，我托伙计到车管所查过，杜占晓连建档都没有建。我就找到杜占晓问咋回事，不中了退钱，杜占晓当时说正在办，你再等等。这一直到2013年4月30号杜占晓手机一直关机，我就到汝阳县找杜占晓要钱，杜占晓说现在没有钱，我逼杜占晓必须还钱，杜占晓就让他在洛阳的媳妇张某4通过银行转账给我打了2万元，然后剩下的3.6万元，杜占晓给我打了欠条并说把家里的房子卖了把这钱还我，然后我就走了。到2013年5月份我给杜占晓发短信叫他还钱，杜占晓说他现在在宝鸡有事不在家，回家再说，再后来杜占晓手机又关了，也没有再和我联系过。 4、被告人杜占晓的供述。供述称我和路某某2011年在嵩县车村镇开过一个驾驶员培训场地。路某某负责招生培训，我负责给学员办理驾照。交钱后不用考试，等着拿驾照就行。具体办了多少驾照我记不清了，路某某拿有记录大概十四五个人，时间大概是2012年2月到11月之间。…大概是每人4000元左右，具体记不清了。…当时我和路某某算账后，我一共欠路某某5.6万元，我还了2万元，剩下的3.6万元我给路某某打了欠条。收取办驾照的钱后都没有预约考试和建档。因为我办驾照中建立档案不是关键的事，建档和后来办理是连贯的，建档后办不出来我还要赔钱，我知道当时办理驾照的政策严，当时办不出来，需要等机会，所以就没有建档。办理的驾驶证一般都不用去考试，需要去照面的时候就通知他们去。收的钱一部分是我自己花了，一部分是我帮他们办理驾照被互联网上的一个重庆人骗了28万。被骗的28万是取的现金给对方的。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （三）2012年4月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取任某某4000元。 公诉机关指控的该起事实由于仅有任某某的陈述，被告人当庭予以否认，指控的现有证据不足，本院无法认定。 （四）2012年5月至2013年5月，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取赵某某175500元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、户名为杜占晓的银行汇款单。证实赵某某给杜占晓汇款共52700元。 2、名单。证实赵某某收钱的部分学员名单。 3、短信照片。证实杜占晓发放的驾校招生广告内容，及给赵某某发的银行卡号等短信内容。 4、被害人赵某某的陈述。陈述称2012年4月我开始搞驾照陪练，2012年4、5月份一天，杜占晓拿着一张报纸和一份宣传页对我说他在嵩县车村开驾校，想在栾川搞一个点，和我合作，每个学员他收我4500元，我看了他的身份证并通过朋友查了身份证的真实性。我们认识后，他不定期到栾川找我拿学员的体检表、照片和钱，或者学员自己到洛阳体检后把体检表、照片放到洛阳市交警三大队附近的商店或某个宾馆总台，回来把钱交给我，我再转交给杜占晓。从2012年5月到2013年5月，我一共通过银行汇款、当面给钱的方式交给杜占晓39名学员的驾考报名费175500元，2013年8月，杜占晓的电话打不通了。当面给杜占晓三次钱，是12万元左右，第一次大概是2012年5月份，在栾川县城文化路和幸福路路口，我把体检表、照片和5万多元钱交给他；第二次是2012年6月份，我去洛阳陪学员体检，在九都路解放路口西边一个加油站，给了他2万多元钱；第三次是2013年4月前后，我又给杜占晓打电话说有几个学员的钱和体检表要给他让他来栾川，在新亚饭店的院子里我把东西和大概5万元左右给了他。 5、证人姜某1的证言。证实2013年2月份，给赵某某交了5000元，后来驾照没办出来的情况。 6、证人宫某某的证言。证实2013年1月份，我和侄女邢少芳每人给赵某某交了5500元，说的是不用去学习和考试，三个月就能拿到驾照。但驾照一直说没有办出来。 7、证人邢某某的证言。证实2013年1月份，我和宫某某每人给赵某某交5500元，当时说的是不要考试就能拿驾照。后来驾照一直没办出来。 8、证人张某5的证言。证实2013年3月份左右，我给赵某某交4500元让他联系代办驾照，一直到现在都没有预约上。 9、证人朱某某的证言。2013年3月份的时候，我和朋友张二娃因为没时间就想着掏点钱不去学习、考试就直接拿驾照。就联系了赵某某，每人交了4500元，但一直到现在都没有办出来。 10、证人李某1的证言。证实2012年11月左右，我和我哥李某2、舅舅到栾川驾校报名，每人交5500元给赵某某，让他帮我们代办驾照，一直没有办出来。 11、证人宣某某的证言。证实2013年2月份，我听说可以只用去交钱不用去学习和考试就能拿到驾驶证，就找到赵某某给他交了4500元让他办驾照，一直没有办出来，直到昨天才对我说驾驶证办不了了。 12、证人刘某8的证言。证实2013年3、4月份，我和我丈夫孙某、哥哥刘某9办理汽车驾驶证，我们三个每人给了赵某某4500元，共13500元用于办理驾驶证，2014年2月份赵某某说这么长时间没有预约上，估计是不行了。 13、证人万某某的证言。证实2013年元月份，给赵某某交4500元，让他办驾照。2013年8月份的时候我和赵教练联系，询问驾驶证办理的怎么样了，赵教练对我说暂时办不成，等等再说。一直到现在也没有给我办成。 14、证人翟某某的证言。证实大概是2013年2月27日，我给赵某某4500元，他承诺我不用考试，大概三个月就能把驾照办出来，到现在也没有办出来。 15、证人孙某的证言。证实2013年3、4月份的时候，我和我妻子刘某8、妻哥刘某9着办理驾驶证，因为赵某某和我家是邻居，我们三个每人给了他4500元，共计13500元。赵某某偶尔也给我们培训，我们也问他什么时候预约考试，他一直推辞那边没有预约上，一直到前段时间赵某某说我们三个是挂靠到了汝阳县的一家驾校，现在这家驾校出事了。 16、证人李某3的证言。证实我是2012年9月份交给赵某某4500元，他也没有叫我去考试。 17、被告人杜占晓的供述。供述称2010年左右估计是赵某某看见我发布的办理驾照的广告后，主动跟我联系的，后来他介绍学员从我这办理驾照。赵某某给我介绍学员办理大概是从2011年开始，大部分都是2012年给我介绍的，2013年驾照不好办后他给我介绍的就少了。赵某某给我介绍的五六十个人驾照办出来了有二十个左右，还有二三十个人没有办出来。我记得2012年5、6月份他在栾川县文化路附近给我了5万元左右，当时是我开车去那找他的，2012年8月份左右有次是我开车拉着我媳妇在解放路和九都路路口加油站那他给我了二三万现金；2013年5月份左右在栾川县新亚饭店给我了二三万元左右。赵某某给我介绍的人没办出来的大概有三四十个人左右，其中有20个人左右我已经给他们在洛阳驾管所建立好档案了，还有20个人左右是没有建档没有办理。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （五）2012年6月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取马某某4500元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、证人李某4的证言。证实2012年6月份，我听同村的张某6说他认识一个人，不用考试就能办理驾照，后来张某6说和办理驾照的人联系上了，我儿子马某某回来体检好，就又出去打工了，等到6月25号，张某6给我打电话说办驾照的人来了，我和张某6一起把4500元钱和材料交给了那个人。一直到2013年初，我通过张某6给办理驾照的人联系，给那人打电话他也不接，到2013年4月份左右那人手机就关机了。 2、被害人马某某的陈述。证实2012年6月份左右，我妈给我打电话，说给我报了一个不用考试就能办理驾照的叫我回来体检，我回来后把体检证明和身份证都给我妈，就又去上班了，一直到2013年7、8月份，驾照一直办不出来，办驾照那人也联系不上了，我没有办法就自己又考了一个C1驾照。我自己考驾照的时候，到驾管所查询了，以前代办驾照的事就没有建立过档案。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （六）2012年7月到2013年5月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取赵某1、党某某、王某1各5000元，骗取王某2（帮韩某某）4500元，共计19500元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、收据。证实杜占晓收到党某某办驾照现金5500元。 2、被害人党某某陈述。陈述称2013年2月份的时候，我同村一个老乡介绍说有个叫杜占晓的人能不用去考试就能办到驾驶证，联系后说要给杜占晓交5500元，我到牡丹桥下的洛阳市交警支队三中队体检后，就和杜占晓联系，把体检单和5500元交给他，我让他给我打了个收据。2013年5月份，我给杜占晓打电话想问问他驾驶证办的怎么样了，可是一直联系不上。 3、被害人赵某1的陈述。陈述称经张某7介绍，2012年11月13日给办驾照的杜占晓5000元，后把体检手续和身份证复印件、三轮D证也给了杜占晓，杜占晓说“半年以后电话联系，等着送驾驶证”。等到半年后我给杜占晓打电话，杜占晓说再等两个月。两个月后手机一直停机。 4、被害人王某1的陈述。陈述称2013年阴历正月初九，我到洛阳第三大队体检后走到门口的时候有个男子问我是不是考驾照的，还说在他那里办的快，我问他需要多少钱，他说5500元，跟他搞好价钱是5000元，等了半个月他还没有通知我考驾照，我就出门打工了，期间也联系了几次，但是都联系不上他，后到陶营的驾校查下，驾校的人说我就没有建档。 5、被害人王某2的陈述。陈述称2012年7月，朋友某某给我介绍说他认识一个朋友可以办驾照，说办一个驾驶证要4500元。过了一个星期左右我和那人联系，他让我带着我妻弟韩某某到洛阳交警三大队体检，体检后在九都路和王城大道路口西边的汽配城门口，给他了4500元，后来我在家等了三四个月，也没见证办出来，我就给那人打电话问他是怎么回事，那人说现在不好办了需要时间长一点，直到今年二三月份，我再打电话就无法接通了。 6、被告人杜占晓的供述。供述称赵某1、党某某、韩某某、王某1这几人，我有印象，他们都通过我办理过驾驶证，都是还没办出来。具体时间记不清了，大概都是今年四五月份，每个人收了五千元左右，具体每个人多少我记不清了。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （七）2012年8月中旬到2013年3月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取吕某某、张某某、布某某、何某某、常某某、赵某2、何某1、何某2共计45400元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、被害人吕某某的陈述。陈述称2012年下半年的时候，听我亲戚说杜占晓可以让人不用考试就拿到驾照，2012年12月24日，按照杜占晓安排的交警队体检了一下，拿着体检表去找杜占晓，见面后我把体检表、照片和4800元给了他，他拿着东西后对我说，你先回去吧，驾证最多四五个月办成。之后到2013年2、3月份的时候杜占晓也一直没有和我联系。后他的电话一直关机。 2、被害人张某某的陈述。陈述称2013年元月份的时候，我同村的布某某说杜占晓代办驾驶证不用去学习，也不用去考试。2013年元月份的一天，我和杜占晓一起到洛阳牡丹桥下交警支队三中队体检，体检完后我把体检表、照片、身份证复印件和5000元交给杜占晓了，杜占晓对我说最多半年就能把驾驶证办出来，过了两个月我给杜占晓打电话询问驾驶证办理情况，可是电话一直没人接，再后来电话停机了。 3、被害人布某某的陈述。陈述称2012年11月下旬，我给杜占晓打电话问他是不是能办驾照，杜占晓说包过，钱交了之后五六个月拿驾照，他说让我12月3日到关林交警六大队体检，体检完后把体检表和钱交给他，在车管所的院子里我把钱和体检表交给杜占晓，到2013年3月的时候我给杜占晓打电话一直打不通了。 4、被害人何某2的陈述。陈述称我在2011年时通过老杜给我办了一个C1驾驶证。2012年阴历八月十五，我同事吴某某、冯某某听说后也想通过老杜办，我当时就和老杜联系了一下，老杜在电话里满口答应说能帮忙办，只是说吴某某和冯某某都是外地人，如果洛阳办理驾驶证需要加暂住证，如果办成得5000元，之后冯某某还专门来洛阳把钱和材料给了老杜，他和吴某某共给老杜10000元现金，我听冯某某说老杜承诺说最迟半年把驾驶证办成，结果到半年后老杜也没有把驾驶证办成，冯某某就让我和老杜联系，到2013年3月份我再和老杜联系，他的电话已经关机了。 5、被害人何某某的陈述。陈述称2013年正月初十前后，我给姓杜的人打电话说我女婿想办个驾照，人平时不在家能不能办，姓杜的说能办，只要交了钱人不用去就行，但是今年不太好办，要半年时间能办出来，收费是5000元，…2013年正月十五，我和我女婿一起把体检表、身份证复印件、照片和5000元现金交给他，他让我回去等着拿证，大概六月份就办出来了，到2013年8月的时候我给姓杜的打电话一直是关机，人也找不到，我邻居也通过姓杜的办理驾照，钱交了之后也是一直联系不上。 6、被害人常某某的陈述。陈述称2012年8月份，同村的常某2对我说了个电话号码并告诉我这个人能办理，我就给这名姓杜的男子打电话，他对我说只用交4500元，不用去学习也不用去考试，2012年8月份中旬，我去洛阳体检完跟姓杜的联系见面后把体检的东西给他，我问他什么时候能拿到驾照，他对我说三个月就能办出来，最迟四个月。2012年12月份我和他联系问他驾照办理的怎么样了，他说快了，2013年春节我又和他联系他说驾驶证已经办好了就差一个章，过完年后我又和他联系他说现在不好办，等过几天上班了加个章就好了，之后他一直推脱说驾驶证已经办好，他没在家。到2013年7月份的时候就失去联系了。 7、被害人赵某2的陈述。陈述称2013年2月份刚过完年，我听布某某说上店的杜占晓，经常给人办驾照，不用去学习、不用考试，后我就给杜占晓打电话联系，我问他多少钱，他说熟人介绍的便宜点，收我5800元，2013年2月20日下午，我到洛阳市交警三大队体检完后和杜占晓联系，把体检表、照片、身份证复印件和5800元交给了杜占晓，从2013年3月底一直到7、8月份，我几乎天天给杜占晓打电话问问驾照的办理情况，但是一次也没有打通，到现在他也没给我办出驾照。 8、被害人何某1的陈述。陈述称2013年3月3日，我听本村的何某某说一个姓杜的人不用参加驾校就能办理驾驶证，就从她那要了姓杜的电话，按照他说的要求将体检表，6张照片，身份证复印件交给了姓杜的人，他说等半年就能办好，我当时将5500元现金交给了姓杜的，从那以后我就联系不上姓杜的了。 9、辨认笔录及照片。经常某某、何某某、何某1辨认，指出杜占晓就是以代办驾照为由骗取其钱的男子。 10、被告人杜占晓的供述。供述称布某某我有印象，是一个五十岁左右的小老头，何某某、何某1和常某某我也有印象，但是他们具体什么时间找我办的我记不清了，交钱都是5000元左右，那两个浙江人是何某2给我介绍的，我帮何某2办出来过驾驶证，他又介绍两个浙江人让我给他们办证，为了办驾照，我还找人帮着两个浙江人办了暂住证，收他们每人5000元代办费。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （八）2012年8月底，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取程某某5100元，骗取被害人张某14500元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、辨认笔录及照片。张某1辨认出杜占晓就是以代办驾照为名骗取其4500元现金的男子。 2、被害人程某某的陈述。陈述称2012年8月底一天我和张某1一起来到牡丹桥下的交警支队三中队门口，过了半个小时姓杜的男子开着一辆黑色越野车来和我们见面，见面后说办理驾驶证需要4500元，我因为右手有个手指残缺一截，让我多加600元，我给了姓杜男子5100元，张某1给了4500元，2013年3月份我在电话里询问办理的情况，姓杜男子说已经到科目二了，2013年9月份他的电话停机。 3、被害人张某1的陈述。陈述称2012年8月份的时候，我和我朋友程某某一起到洛阳办理C1驾驶证，在驾驶证体检的地方等着报名时，过来一个年轻人给我发了一张名片，我看写着办理驾驶证可以免考，联系后那男的自称姓杜，后我把体检表、照片、身份证复印件和4500元交给他了，到2013年3月份的时候，我朋友程某某说和姓杜的联系了，对方说正在办理中，估计要不了几天，后来又和姓杜的联系，他的手机停机了。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （九）2012年10月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取冉某某4700元、曾某某4500元、郭某某4500元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、辨认笔录及照片。证实冉某某辨认出杜占晓就是以代办驾照为名骗取其4700元现金的姓杜的男子。 2、证人孙某1的证言。证实2012年10月10日左右，我弟弟郭某某、同村的冉某某、曾某某想办驾驶证但是不想去学习和考试，我打听出杜占晓的手机号后就和他联系了，第二天我就开车拉着郭某某、冉某某、曾某某来到牡丹桥交警支队三中队门口，和杜占晓见面后郭某某、冉某某、曾某某就把体检表、照片、身份证复印件还有办理驾驶证的钱交给了杜占晓，我当时就在杜占晓开的车旁边，看见副驾驶那女子在数钱，我弟弟交了4500元，冉某某因为色弱体检没过多交了200元，交了4700元，曾某某交了4500元。杜占晓说2013年5月份的时候驾照就能办出来，2013年6月份我与杜占晓联系不上了。 3、被害人曾某某的陈述。陈述称2012年10月份，我和冉某某、郭某某、孙某1一起去洛阳办驾照，孙某1找了个电话，不一会一个人开车过来找到我们，他问我们是不是办驾照的，他说通过他办不用学习、考试，当时我们说好价钱是4500元，因为冉某某体检没通过，又多交了200元。过年前我给姓杜的打电话，他说档案弄到偃师的驾校了，我去偃师驾校问了问，人家都不知道这回事，后就联系不上他了。 4、被害人冉某某的陈述。陈述称2012年10月份的时候，我们村的孙某1说认识一个姓杜的人能代办驾驶证，可以不用去考试，我说我被检测出是色弱，姓杜的看了看体检表说我的交4500元不行，我就又给姓杜的多交了200元，姓杜的承诺到2013年五一的时候，肯定能把驾驶证办成，让我们到家安心等待，到2013年12月份的时候，我听孙某1说和姓杜的很长时间联系不上了，也不知道咋回事。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （十）2012年12月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取王某3、王某49000元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、被害人王某3的陈述。陈述称2012年12月，我听同事王某4说又一人可以帮别人代办驾照，不要学习、考试，后我和王某4把体检表、照片和每人4500元给了他，到2013年6月份的时候，我就让王某4和那人联系，王某4说那人电话打不通了。 2、被害人王某4的陈述。2012年12月，我听孙某1说一个姓杜的人可以帮别人代办驾照，不用学习、考试，可以直接拿照，我就向孙某1要了电话，把体检表、照片和4500元给了那人，他拿着东西后对我说大概半年左右办成，办完之后会和我联系。到2013年2、3月份的时候，我和姓杜的电话联系想问问办的怎么样了，说是正在办理，2013年5月份开始他的电话就打不通了，发短信也不回了。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （十一）2012年12月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取张某2、张某3、闫某某13500元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、证人闫某1的证言。证实我听赵某4说他认识一个叫杜占晓的人能不用考试办理驾驶证，到2012年12月份我侄儿子闫某某想办理驾驶证，我就给杜占晓打电话问，杜占晓说能办需要5000块，我说你便宜点，最后以4500元说住了，到了12月底左右，我把体检手续和钱交给杜占晓，2013年4月份我和杜占晓联系，杜占晓的手机打不通了。我还帮我妻子的侄儿子张某3、张某2介绍办理驾驶证，他们也被骗了，张某3、张某2每人给杜占晓了4500元办理驾驶证。 2、被害人张某2的陈述。陈述称2012年12月，我姑父闫某1对我说他知道一个叫杜占晓的男子不用去考试和学习就能办理驾驶证，我就和杜占晓联系，2012年12月31日，我和张某3每人交给了杜占晓4500元，共计9000元。过了大概半年左右我给杜占晓打电话就打不通了。 3、被害人张某3的陈述。陈述内容与张某2陈述基本一致。 4、被害人闫某某的陈述。陈述称2012年12月份左右，我听我伯闫某1说他认识人，不用考试就能办理驾驶证，我就也想办理一个，我就给我伯了4500元和我的体检手续后，由我伯交给办驾照的人。到2013年3、4月份我伯给我说办理驾照的那个人电话打不通了。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （十二）2012年12月至2013年3月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取丁某某21000元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、收条。杜占晓到办驾照现金21000元。 2、被害人丁某某的陈述。陈述称2012年8月份我听康某某说有人能办汽车驾照，还不用参加培训就能拿到驾照，与这人通话后这人说他叫杜占晓，后我将办证的5000元和一份体检表给了他，他给我打了一张条子，这是我给我兄弟丁某1办的驾照。2013年3月份，我又给杜占晓打电话让他帮我孩子媳妇刘某10办一个驾照，3月9日中午我将5000元现金及体检表给了杜占晓，他给我打了一张条子就走了。后蔡店常渠的贾某某、张某8听我娃子媳妇说我能办驾照，就托我帮着办，杜占晓说现在办驾照价涨了，每个涨500元。贾某某、张某8将体检表连同11000元现金拿到我家，3月13日中午我将11000元及两份体检表交给杜占晓，他收钱后给我打了条子，从那后我多次给杜占晓打电话问，开始杜占晓说没有办成，正办着。停了一星期我又打电话他就不接电话。 4、被告人杜占晓的供述。供述称2013年3、4月份，丁某某先后找我给他家亲戚和熟人分三次办过四个驾照，到现在还没办出来。今年一个档案也没有建，去年下半年收钱的人有些档案还没有建。因为建档需要给驾校交一定的费用，而且当时形势一直不好，我不确定能不能办，所以没有给他们建档。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （十三）2013年2月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取赵某316500元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、辨认笔录及照片。赵某3辨认出杜占晓就是以代办驾照为名骗取其16500元现金的男子。 2、被害人赵某3的陈述。陈述称2013年过完年的时候，我老表说他孩子某某1和同村一个年轻人想办个驾照，我就给姓杜的打电话联系，老杜说能办，最低要5500元，…过了一两天，何村一个伙计何某3和我聊天说他常年在洛阳等地干建筑队，想办个驾照，没时间去学习，他让我帮他联系老杜，也通过老杜办，然后我对他说需要5500元。2013年3月20日前后，某某1、某某1的伙计、何某3都体检完了，由我把体检表表和16500元交给老杜，2013年5月的时候老杜电话一直打不通了。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （十四）2013年2月份到3月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取刘某某、王某5、刘某1、刘某2、胡某某、刘某3、刘某4、范某某、高某某、刘某5、刘某6共计59800元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、机动车驾驶证申请表及身份证复印件十一份。证实被害人刘某某等十一人的申请表。 2、被害人王某5的陈述。陈述称2013年3月份的一天，我听同村的刘某某等人说他们找一个姓杜的人办驾照了，不用去学习，考试容易通过，我就向刘某某要了姓杜的人的电话号码，体检后他让我坐车到上阳路和九都路口等他，在路口的农业银行取了钱，我们见面后他向我要了体检表和5500元，他说快了一个多月，慢了三个月就办出来了。后来我听刘某某等人说姓杜的联系不上了。 3、证人刘某11的证言。证实2013年2月下旬的时候，我听妻子说我儿子刘某1、女儿刘某2、侄女女婿胡某某准备去洛阳找人办驾照，…回来后我听他们说每人交了5500元钱，后来杜占晓的电话也打不通了。 3、证人郑某某的证言。证实2013年2月份左右，我表弟刘某1、表妹刘某2去我家说找了个熟人办驾照，钱交了以后不用去考试，而且包过，然后去每人交了五千五百元，到现在我丈夫驾照也没办出来，钱也没退。 4、被害人刘某2的陈述。陈述称2013年2月份的时候我想办理一个驾驶证，听说一个叫杜占晓的人能办，不用去学习和考试就能办出来，…2月26日我和我弟刘某1、胡某某每人给杜占晓的媳妇交了5500元，杜占晓刚开始还接电话，后来就不接了，2013年5、6月份时候，我父亲和我说我们十几个办理的人找杜占晓，找到后杜占晓说出事了，现在办不出来了，并承诺一星期后退钱，后来电话打不通人也找不到了，一直到现在也没有退钱。 5、被害人刘某3的陈述。陈述称2013年2月中旬的时候，我听刘某某等几人准备去洛阳办驾照，他们找了一个人办驾照可以免考，而且拿证快，办一个证5500元，第二天早上，我和我哥刘某4、侄子范某某一起去洛阳牡丹桥下交警三大队体检，体检完后我们和那人在牡丹桥下见了面，我们问他多长时间能办出来，他说最多半年，我们让他便宜点，说前几天同村的人来都是收5400元，他说也收我们5400元，2013年5月的时候，发现电话打不通了。 3、被害人范某某的陈述。陈述称2013年2、3月份，刘某3给我说他找了个人能办驾照，不用考试、包过、三个月到半年就能拿驾照，过几天我和刘某3、刘某4一起到洛阳市牡丹桥附近交警队里体检了，然后我有事把办驾照用的4500元给刘某3后就走了，一直到今年4月份驾照还没办出来。 4、被害人刘某4的陈述。陈述称2013年2月份左右，刘某3说咱们村的人都找杜占晓办理驾照，不用考试、半年就能拿到，我就也想办一个，然后和刘某3还有范某某一起到洛阳牡丹桥下去体检，然后我们每人给杜占晓了5400元，到4月份我叫刘某某问问杜占晓驾照办咋样了，杜占晓说正办着来，然后我就没有再和杜占晓联系过，听我们村其他人说杜占晓跑了。 5、手机短信复印件。证实杜占晓给刘某某发的短信。 6、名片复印件。证实杜占晓印发的宣传代办驾照的名片。 7、被害人高某某的陈述。陈述称2013年2月中旬，我和刘某某、刘某6、刘某12四人到牡丹桥下交警三大队体检，体检后刘某某和办驾照的人联系，不一会那人开了一辆黑色越野车过来了，我们问他多长时间能办出来，他说半年左右，我们说大老远能不能便宜点，他后来同意收我们每人5400元，我们四人把体检表和钱给他后就回家了。过了一两个月，我听刘某某说他找人问了，那人收了钱后没有给我们建档，电话打不通了。 8、被害人刘某某的陈述。陈述2013年2月中旬，我们村不知谁从嵩县闫庄乡酒后村的驾校带回来一张名片，上面写着可以代办驾照，第二天我和同村高某某、刘某12、刘某6四人一起到洛阳，最终还价到一人5400元，他说三到六个月可以办出来，过了一个多月我想打电话问问看办到哪一科了，结果发现那人电话打不通了。 9、被害人刘某5的陈述。陈述称2013年2月份，刘某某说不用考试就能办理驾驶证，就和我们村的刘某某、高某某、刘某6一起通过一张名片上的电话联系到杜占晓了，每人给杜占晓了5400元，一直到现在我也没拿到驾照，给杜占晓打电话杜占晓说驾照正在办着，后来就联系不上了。 10、被害人刘某6的陈述。陈述称2013年2、3月份，听我们村刘某某说通过杜占晓不用考试就能办理驾驶证，然后和刘某某、高某某、刘某5一起到洛阳市体检后，我们四人把体检表、照片和钱一起交给杜占晓，每人5400元，杜占晓说让我们回家等着，不用管了也不用考试，驾照办出来就给我们打电话。后来那人手机无法接通了。 11、被告人杜占晓的供述。供述称2013年11月的时候，我知道驾照办不成了，而且刘某某村里的人老是催着我要档案并且让我给他们退钱，我到纱厂路的邮局把刘某某等十一个人的档案、照片、身份证复印件等东西一起寄给了刘某某。因为一直没钱，所以暂时还没给他们退钱。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （十五）2013年2月份到4月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取马某某、常某1共计11000元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、被害人常某1的陈述。陈述称2013年农历三月前后的一天，我听马某某介绍说有一个人可以帮忙人代办驾照，不用学习、考试，马某某带我到牡丹桥下面的交警队体检，体检完之后我把体检表、照片和5500元钱给了那人，给完钱后我就没再打听过这事。 2、证人马某某的证言。证实2013年2月，我听朋友王某4说他找一个姓杜的人办理驾驶证，2013年二三月份一天，我给姓杜这人打电话说我妻子想办驾照，体检完后我和他联系，把张彩红的体检表、照片、一包芙蓉王香烟给了他，又给了他5500元钱，…过了一个月左右，我们村的常某1说也想办个驾驶证，我就和杜占晓联系了，常某1把体检表、照片和5500元给了姓杜的人，2013年6月，发现他的电话打不通了。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 （十六）2013年3月份，被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取李某某5000元。 上述事实，被告人在庭审中不持异议，且有以下经过当庭质证的证据予以证实。 1、证人张某9的证言。证实2013年4月的时候，我和李某某聊天的时候他说想办驾照，我说我认识一个办驾照的人叫杜占晓，我给杜占晓打电话，问他现在还能办不能，杜占晓说可以，但是今年形势有变化，办一个要六千元，而且周期会长一点，我帮他跟杜占晓还价到五千元，过了十来天杜占晓说他回汝阳了，让我到城关信用社门口和他见面，见面后杜占晓带着李某某到信用社，李某某取了五千元给了杜占晓，然后到刘伶路的照相馆照了相。交完钱后我和杜占晓联系了几次，催促他尽快办证，大概是2013年7月开始，杜占晓的电话打不通了，后来我才知道他因为办驾照诈骗被通缉了。 2、被害人李某某的陈述。陈述称今年3月份的时候我想办理驾驶证，我老乡张某9给我说他认识一个办理驾驶证的人，不用去考试，只用把钱给那个人就行了。过了两天我就和张某9来到隆盛路邮政银行门口和杜占晓见面，给了杜占晓5500元现金，钱给杜占晓后他对我说4个月左右就能拿到驾驶证，不用去学习也不用考试，也没有给我开收条。3个多月后我就联系杜占晓，可是他的电话就一直打不通了。 3、被告人杜占晓的供述。我个人直接收取代办费的有黄某、刘某13、吕某1、张某10、徐某某、李某某，还有几个我记不清了。每人4500元到5000元，李某某这笔是一个叫张某9的人给我介绍的，他好像管李某某要了5500元，他自己落了500元。 上述证据能够形成证据链条，足以认定。 综合证据：1、查询信息。证实通过公安交通管理综合运用平台查询李某某等涉案人员在洛办理C1驾驶证情况。2、扣押笔录及清单。证实2014年1月14日，汝阳县公安局民警到洛阳市九都路付81号院4栋3门402室杜占晓的住所进行搜查并扣押驾考体检档案、照片等物品。3、中国邮政储蓄银行、工商银行、中国农业银行、中国建设银行、汝阳县农村信用合作社杜占晓卡交易明细。证实杜占晓银行交易情况。3、证人张某4的证言。证实杜占晓是我男朋友，我是2012年夏天和杜占晓认识的。他给我介绍说他自己原来是开大货车的，后来是给别人代办驾照的，但是他认识我的时候他就给我说当时驾照不太好办了，他准备转行。有时候杜占晓和我一起开车出去收钱，在牡丹桥下的交警队门口我和他一起去见过办驾照的人三四次，在我住的汽配城门口我和他一起去见过办驾照的人两次，具体情况记不清了。5、被告人杜占晓的供述。供述称2012年夏天的时候，我浏览网页的时候无意中通过一个弹出窗口进到了蓝盾在线网络赌博的页面，我玩了一段时间，最多的时候也赢了几千元，但是没及时收手，后来输了八千元。没办出来驾照的钱我退了一些，还有二十多个人没退，没退的主要是栾川县谭头镇的、栾川县城的、嵩县库区乡的。栾川的那些我都通过别人送到各个驾校等着建档了，但是可能后排没排上队过期作废了，现在也不知道弄到哪了；嵩县的这些档案我寄给其中一个办驾照的叫刘某某的人那了。 本院认为，被告人杜占晓以非法占有为目的，骗取他人财物达461200元，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杜占晓以代办驾照为由，骗取被害人钱款后，在被害人与被告人联系索要钱款时，采用将手机关闭、编造谎言等方式逃避，至案发也未将涉案钱款归还被害人，证实其具有非法占有他人钱财的主观故意，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，辩护人关于被告人的行为属于经济纠纷的意见，与本院查明的事实不符，本院不予支持。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下： 被告人杜占晓犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月10日起至2021年6月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 张 乐 乐 审 判 员 解 晓 生 人民陪审员 王 新 忠 二〇一四年十月二十日 书 记 员 王文杰（兼） |
