郭某、沈某组织、领导传销活动一审刑事判决书

广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院

刑事判决书

（2015）青刑初字第127号

公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。

被告人郭某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月11日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。

被告人沈某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月5日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。

被告人雷某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月5日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。

被告人曾某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。

被告人成某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。

被告人李某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。

被告人李某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。

被告人蒋某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。

被告人刘某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。

南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2015）88号起诉书指控被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蒋某、刘某犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院检察员林洋出庭支持公诉，被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蒋某、刘某到庭参加诉讼。本案审理中，由公诉机关建议，本院决定延期审理。现已审理终结。

南宁市青秀区人民检察院指控，2013年至2014年6月间，被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蒋某、刘某等人曾是传销组织中的组织者及骨干人员，在传销体系的发展及日常工作、管理中承担管理、协调等职责。该传销体系的运作模式系在广西南宁市青秀区仙葫开发区以加入“纯资本运作”、“连锁销售”为名，通过给传销人员上课“洗脑”等手段，以头份3800元，之后从第二份开始，每份3300元收款方式出售虚拟传销份额，采取“五级三晋制”的方式管理发展下线，并从下线购买的份额中提取返利来进行牟利。该传销组织严密，分工明确，按制度层层管理，各自所在的体系参与传销活动人员均达三十余人且层级在三级以上。其中，被告人郭某、沈某是体系分支的大总管，负责各自体系全面工作；被告人曾某是传销组织中的能力总管，负责督促传销人员学习及“洗脑”，吸引新人；被告人雷某是自律主管，负责管理传销人员的日常生活、学习纪律；被告人李某乙在郭某传销组织中当配合总管，后于2014年6月接替郭某升任该体系的大总管；被告人成某、刘某同是传销组织中不同家庭的自律总管，分别负责管理不同家庭成员（传销人员）的日常生活、学习纪律；被告人李某甲是自律配合，负责配合自律总管开展管理工作，督促、检查传销人员日常生活，后任该体系的自律总管；被告人蒋某是能力总管，负责督促传销人员学习及进行“洗脑”、吸引新人。

对于指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据，以确认被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蒋某、刘某为牟取非法利益，组织、领导他人进行传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

被告人郭某对指控有异议，辩称其下线没有三十人以上，无三级以上层级，不构成犯罪。

被告人沈某对指控有异议，辩称其达不到组织领导的级别，其刚到南宁不久，也是一个受害者。

被告人雷某对指控无异议，自愿认罪。

被告人曾某对指控无异议，自愿认罪。

被告人成某对指控无异议，自愿认罪。

被告人李某甲对指控无异议，自愿认罪。

被告人李某乙对指控其是配合大总管无异议，辩称其没有当体系大总管，自愿认罪。

被告人蒋某对指控事实有异议，辩称其之前一直在上海，能力总管是有名无实，自愿认罪。

被告人刘某对指控有异议，辩称其下线人数没有那么多，其是在不知情的情况下触犯法律，自愿认罪。

经审理查明，2013年至2014年6月间，被告人郭某、沈某、雷某、曾某、成某、李某甲、李某乙、蒋某、刘某等人曾是传销组织中的组织者及骨干人员，在传销体系的发展及日常工作、管理中承担管理、协调等职责。该传销体系在广西南宁市青秀区仙葫开发区，以给传销人员上课“洗脑”等手段，诈骗他人加入“纯资本运作”、“连锁销售”体系，以头份3800元、之后从第二份始每份3300元的价格购买虚拟传销份额。体系采取“五级三晋制”的方式管理发展下线，以从下线购买的份额中提取返利作牟利依据。

在体系中，被告人郭某、沈某是体系分支的大总管，负责各自体系分支全面工作；被告人李某乙在郭某传销组织中任配合总管，后于2014年6月接替郭某升任该体系的大总管；被告人曾某、蒋某在传销组织中任能力总管，负责督促传销人员学习及“洗脑”，吸引新人；被告人雷某、成某、刘某是自律主管，负责管理传销人员的日常生活、学习纪律；被告人李某甲是自律配合，负责配合自律总管开展管理工作，督促、检查传销人员日常生活，后任该体系的自律总管。在体系中，参与传销活动人员均达三十人以上，有三级以上层级。

上述事实，有下列证据予以证实：

1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。

2、抓获经过，证实在案9名被告人于2014年6月在南宁市仙葫辖区的出租房内被公安人员抓获。

3、户籍证明，证实本案9名被告人犯罪时均达完全刑事责任年龄。

4、体系图和人员名单，分别有郭某、沈某／王海波、唐丹体系，反映各被告人在各自组织体系中所处位置及担任的职位，体系成员均达三十人以上，各被告人层级均为三级以上。

5、证人证言。证人证言印证反映各自所在传销体系的组织架构、管理手段、计取返利方法及分别反映各被告人在体系中所任职务等事实，分别有：

（1）证人毛某、邹某、谭某甲、黄某、谭某乙、唐某、李某丙、李某丁、严某、肖某证言及辨认笔录均反映，被告人郭某是体系大总管。

（2）证人高某、黄某、杨某甲、尹某、杨某乙、张某、肖某、李某戊证言及辨认笔录均反映，被告人沈某是体系大总管。

（3）证人毛某、邹某、谭某甲、黄某、谭某乙、唐某、李某丙、李某丁、严某、肖某证言及辨认笔录均反映，被告人雷某是自律主管。

（4）证人杨某甲证言及辨认笔录反映被告人曾某是能力总管，被告人成某是自律总管。

（5）证人邹某、谭某甲、黄某、谭某乙、唐某、严某、肖某证言及辨认笔录均反映，被告人李某甲是自律配合，后任自律总管。

（6）证人邹某、谭某甲、黄某、谭某乙、唐某、严某、肖某证言及辨认笔录均反映，被告人李某乙在郭某传销组织中任配合总管，后于2014年6月接替郭某升任该体系的大总管。