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河南省焦作市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2014）焦刑二终字第70号 原公诉机关博爱县人民检察院。 上诉人（原审被告人）靳金，男，1977年2月28日出生，汉族，大专文化，中共党员，住博爱县，捕前系博爱县人力资源和社会保障局失业保险管理中心副主任。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年3月5日被博爱县公安局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于博爱县看守所。 博爱县人民法院审理博爱县人民检察院指控原审被告人靳金犯诈骗罪一案，于2014年11月3日作出（2014）博刑初字第151号刑事判决。原审被告人靳金不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取其他当事人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定，2009年至2012年，被告人靳金在博爱县人力资源和社会保障局担任失业保险管理中心副主任期间以能帮人办理养老保险为由诈骗多人现金。 1、2011年8月份左右至2012年3月20日，靳金以给冯某甲妻子刘某甲办理退休养老金关系为由，先后诈骗冯某甲现金37000元。 2、2011年1月18日，靳金以给张某甲哥哥张某乙和路某甲父亲路某乙办理退休养老金关系为由，诈骗张某甲和路某甲现金共计60000元。 3、2009年底至2010年初，靳金以给张某丙、郜某甲、杨某甲妻子王某甲办理退休养老金关系为由，先后诈骗该三人现金共计118800元。 4、2011年底，靳金以给王某乙、闫某某、王某丙三人的妻子办理退休养老金关系为由，诈骗闫某某、王某丙两人现金共64000元。 5、2010年4月份，靳金以给朱某甲、朱某乙办理退休养老金为由，诈骗朱某甲、朱某乙现金共计共56600元。 6、2011年12月份，靳金以给郜某乙儿媳妇周某某办理退休养老金关系为由，诈骗郜某乙现金42000元。 7、2011年5月份，靳金以给范某甲、王某丁两人的女儿办理退休养老金关系为由，诈骗二人现金5000元。 8、2011年10月份，靳金以给何某某的女儿办理退休养老金关系为由，诈骗何某某现金20000元。 被告人靳金诈骗作案8次，诈骗金额共计403400元。被告人靳金及其家属已退还冯某甲现金37000元，退还张某丙现金38500元，退还杨某甲妻子王某甲现金36000元，合计退赃111500元。 上述事实，被告人靳金在检察机关、公安机关曾有供述，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、户籍证明证明，靳金，男，1977年02月28日出生，汉族，住博爱县。 2、抓获证明证明，2014年3月4日靳金被传唤至博爱县公安局刑侦一中队。 3、前科证明证明，靳金无其他违法犯罪记录。 4、博爱县人力资源和社会保障局证明证明，靳金系中共党员，于2008年3月任博爱县失业保险管理中心副主任职务。 5、刘某甲证，2009年10月份，因靳金经常来我家的洗车行洗车，认识了靳金。在2011年8月份，退休的人都在办理退休养老金关系，我问靳金，靳金说他能给我们办。让我们准备37000元及年青时的黑白照片、身份证复印件。我们把钱分几次给了靳金。后发觉被骗，找了一个月，在焦作火车站附近找到靳金，我们把靳金开的一辆白色起亚K5轿车扣走。后靳金让他兄弟靳某某过来把37000元还给我们，我们把轿车归还靳某某。 6、樊某某证，2010年12月份，同学张某甲说找人给他哥哥办理退休养老金关系，因我认识靳金，就把此事给靳金说了，后张某甲把钱交给了靳金。张某甲让我给靳金打电话问情况，靳金说：“都报上面了，很快就批下来了，等等吧。”多次打电话问，靳金一直让等等，后就不接电话。张某甲让我看了靳金给他们写的条，我见是“借条”，不是正规劳动局出的单据，就感到事情不对劲，又听说靳金以办理退休养老金关系骗了很多人，我想张某甲也是被靳金骗了。 7、赵某甲证，2009年10份，张某丙和杨某乙、郜某甲三个人找到我。他们想办理退休养老保险手续，就让我帮他们查找他们的档案。我说我邻居家的孩子靳金在博爱县劳动局工作，能帮忙。我们找到靳金，靳金和我们一起到劳动局的档案室，查找张某丙他们三个人的档案，但是没有查找到。靳金说：“能办，不过得交钱。”后张某丙、杨某乙、郜某甲他们一块商量了商量，就让靳金给他们办理退休养老保险关系。过了两、三天，靳金给我打电话说让张某丙他们三个人先交3000元跑关系用。我就通知张某丙他们，第二天张某丙三个人在我家把钱给我，我清点后给了靳金。后靳金让他们每人交5000元，还有他们的身份证复印件和照片。他们三人把钱给我，我清点后把钱给靳金。以后靳金又让他们交过两次钱，最后一次我给过靳金钱之后，我就让靳金给我出手续，靳金给我打了个收条。我问靳金如何给张某丙他们办理退休养老保险关系，靳金说博爱县制药厂破产了，到时随着制药厂的一块把手续给办了。后我也多次问靳金给张某丙他们办理退休养老保险关系的进度，靳金总是说快了。长时间未办成，张某丙就一直找靳金，让退钱。我也找靳金，让靳金给张某丙他们退钱，后我把靳金当时给我打的收条给了我儿子赵某乙，让去找靳金退钱。之后我就没有再管过这件事。 8、赵某乙证，2011年6月份的一天晚上，在我父亲赵某甲家中，见到张某丙，张某丙、郜某甲等三人，他们想办理退休养老金关系，通过我父亲认识了靳金，靳金说他们按照卫生院的关系办不成退休养老金关系，靳金答应给他们按制药厂的名额办理退休养老金关系，靳金向三人每人收了三万多元，一年多靳金都没有给他们办成。我对张某丙说靳金应该给你们三人分别写个收条，不能让我父亲照脸，你们照我脸，我去找靳金。我就给靳金打电话，靳金到我父亲家后，我问他关于张某丙他们三人的事情，靳金说收三人每人三万多元，其中多数交给劳动局，剩下留一、两千元用来给领导请客用。我让靳金给张某丙三人分别写了收条。后张某丙、郜某甲两人给我打过四、五次电话，让我给问靳金是否办成养老金关系，办不成让靳金退钱，我就给靳金打过四、五次电话问情况，靳金一直说钱已经交到劳动局了，还没有办下来，靳金还对我说现在博爱县制药厂正在破产，破产手续完毕后，给张某丙他们三人以制药厂职工的名义办理退休养老金关系。我就把靳金原话给张某丙说了。到后来，靳金一直没有给他们办成退休养老金关系，张某丙他们三人一直找靳金要钱，张某丙和其中一人去靳金家和单位闹，还扣靳金的轿车，这样靳金还给他们两家有钱，靳金没有还郜某甲钱，郜某甲还给我打过几次电话，让我帮忙向靳金要钱，我给靳金联系时，靳金一直说没有钱，之后我也找不到靳金，他也换手机号了，联系不到他。 |
