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（2014）西刑初字第137号 公诉机关西华县人民检察院。 被告人康苗苗，女，1991年2月6日出生。因涉嫌组织、领导传销活动，于2014年3月3日被周口市公安局取保候审。 西华县人民检察院以西检刑诉（2014）221号起诉书指控被告人康苗苗犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院检察员刘继、被告人康苗苗到庭参加了诉讼，现已审理终结。 西华县人民检察院指控：2009年以来，被告人康苗苗伙同靳XX（已判决）、康XX（已判决）、王X（已判刑）等人，以“西部大开发国家工程”之名义，在宁夏省银川市贺兰县组织、领导他人以份额的形式参与传销活动，并以拉入下线人数计酬。被告人康苗苗共发展下线116人，组成五个等级，骗取财物3013200.00元，直接返还款570190.00元。 公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人康苗苗的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请依法惩处。 被告人康苗苗对公诉机关指控的罪名及事实无异议，请求从轻处罚。 经审理查明：2009年以来，被告人康苗苗伙同靳XX（已判决）、康XX（已判决）、王X（已判刑）等人，以“西部大开发国家工程”之名义，在宁夏省银川市贺兰县组织、领导他人以份额的形式参与传销活动，并以拉入下线人数计酬。被告人康苗苗共发展下线116人，组成五个等级，骗取财物2443010元。 另查明，被告人康苗苗于2014年3月3日到周口市公安局投案自首。 上述事实，被告人康苗苗在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王X、王XX、高XX、李XX、宋XX等人的证言，河南华颍会计事务所司法鉴定意见书，档案编码卡复印件，被告人户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人康苗苗以“西部大开发国家工程”的名义，组织、领导、诱骗他人以份额的形式参与传销活动，被告人康苗苗发展下线116人，组成五个等级，骗取财物2443010元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人康苗苗主动到公安机关投案自首，如实供述自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》之规定，判决如下： 被告人康苗苗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王俊武 审判员 李相君 审判员 高雷辉 二〇一四年十二月二十八日 |
