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（2015）灵刑初字第13号 公诉机关灵宝市人民检察院。 被告人雷亚军，男，1973年7月5日出生，1996年10月28日因犯故意伤害罪被本院判处拘役六个月，1996年12月18日刑满释放；2001年7月13日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，2002年1月25日刑满释放；2003年12月12日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元，2005年4月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月10日被灵宝市公安局刑事拘留，2014年9月24日被逮捕。现羁押于三门峡市看守所。 灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉（2014）552号起诉书指控被告人雷亚军犯诈骗罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员张庆平出庭支持公诉，被告人雷亚军到庭参加诉讼。现已审理终结。 灵宝市人民检察院指控： 1、2014年6月17日11时许，被告人雷亚军与当天帮张某某做代还信用卡业务的亢某某联系，以让其代还建设银行信用卡2万元，每10000元支付150元手续费为由，通过信用卡转账的方式骗取张某某2万元。 2、2014年7月19日上午，被告人雷亚军以让粘某某帮其偿还建设银行信用卡所欠3万元，并付给粘某某500元手续费为由，于2014年7月21日下午，通过信用卡转账方式骗取粘某某29800元。 3、2014年8月27日10时许，被告人雷亚军以让马某某帮其代还建设银行信用卡50000元，每10000元支付150元手续费为由，通过信用卡转账的方式骗取马某某5万元。 对于上述事实，公诉机关提供的证据有：被告人雷亚军的供述和辩解；被害人张某某、粘某某、马某某的陈述；证人证言；物证雷亚军身份证及银行卡；辨认笔录及照片；书证户籍证明、抓获经过、银行客户交易查询、信用卡账单明细查询单等。公诉机关认为，被告人雷亚军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。 被告人雷亚军对指控事实及罪名不持异议。 经审理查明： 1、2014年6月17日11时许，被告人雷亚军通过报纸所登的代还信用卡业务广告，手机联系张某某，让其代还被告人雷亚军的建设银行信用卡20000元，并支付300元手续费。张某某委托朋友亢某某向被告人雷亚军的信用卡转账20000元后，被告人雷亚军将该款转移账户，套现挥霍。 2、2014年7月19日上午，被告人雷亚军到粘某某所开办的超市，让其代还被告人雷亚军建设银行信用卡所欠30000元，并支付500元手续费。2014年7月21日下午，粘某某向被告人雷亚军的信用卡转账29800元后，被告人雷亚军将该款转移账户，套现挥霍。 3、2014年8月27日10时许，被告人雷亚军通过报纸所登的代还信用卡业务广告，手机联系马某某，让其代还被告人雷亚军的建设银行信用卡50000元，并支付750元手续费。马某某向被告人雷亚军的信用卡转账50000元后，被告人雷亚军将该款转移账户，套现挥霍。 案发后，公安机关扣押被告人雷亚军现金6100元及银行卡等物品，本院按照损失比例退赔被害人张某某1220元，退赔被害人粘某某1830元，退赔被害人马某某3050元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、书证户籍证明，证实被告人雷亚军作案时已达到完全刑事责任年龄； 2、书证刑事判决书及罪犯档案资料、证明，证实被告人雷亚军前科及刑罚执行情况； 3、物证信用卡、身份证等，书证自动提款机客户通知书、信用卡账单明细查询、银行卡客户交易查询、贷记卡已出账单查询结果单、信用卡列表查询、扣押及移交物品清单、抓获经过、侦查破案报告书、领条等，证人亢某某、李某、张某甲等人的证言，被害人张某某、粘某某、马某某的陈述，辨认笔录，证实被告人雷亚军对被害人张某某、粘某某、马某某实施诈骗的经过； 4、被告人雷亚军的供述与上述证据能够相互印证。 以上证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人雷亚军以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人雷亚军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人雷亚军有前科，对其可酌情从重处罚。被告人雷亚军能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后，已追还三被害人部分损失，对被告人雷亚军可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人雷亚军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2018年9月9日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。） 二、被告人雷亚军退赔被害人张某某人民币18780元，退赔被害人粘某某人民币27970元，退赔被害人马某某46950元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 李 佳 人民陪审员 师苏秦 人民陪审员 徐梦倩 二〇一五年三月十八日 书 记 员 李新梅 |
