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河南省信阳市平桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）平刑初字第39号 公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。 被告人苏丽梅，女，1982年8月16日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月14日被抓获，同年5月16日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2014年6月20日被该局逮捕。现羁押于信阳市看守所。 辩护人王少华，河南以德律师事务所律师。 被告人陈书海，男，1986年1月1日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业。2004年8月12日，因犯故意伤害罪被福建省尤溪县人民法院判处有期徒刑五年，2008年5月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月14日被抓获，同年5月16日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2014年6月20日被该局逮捕。现羁押于信阳市看守所。 被告人田由辉，男，1978年3月10日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月13日被抓获，同年5月14日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2014年6月20日被该局逮捕。现羁押于信阳市看守所。 信阳市平桥区人民检察院以信平检刑诉（2014）399号起诉书指控被告人苏丽梅、陈书海、田由辉犯妨害信用卡管理罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市平桥区人民检察院指派检察员胡珊珊出庭支持公诉，被告人苏丽梅及其辩护人王少华、被告人陈书海、田由辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 信阳市平桥区人民检察院指控，2014年3月至5月，被告人苏丽梅伙同陈书海从各种渠道购买他人身份证，并使用他人身份证到湖北武汉、河南信阳等地的多家银行办理银行卡，被告人田由辉从陈书海处获得他人身份证，并使用他人身份证办理8张银行卡。案发后，公安机关侦查人员在被告人苏丽梅、陈书海处扣押他人银行卡55张。提供的证据有：户籍证明、前科证明、刑事判决书、扣押清单、抓获经过等书证，证人石彩平、覃尚德、王岁红证言，被告人苏丽梅、陈书海、田由辉供述等。公诉机关认为被告人苏丽梅、陈书海的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，被告人田由辉的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项之规定，构成妨害信用卡管理罪，请求依法惩处。 被告人苏丽梅、陈书海、田由辉当庭均对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人苏丽梅的辩护人王少华提出：苏丽梅当庭认罪，有从轻情节，且苏丽梅没有前科，可以从轻处罚。 经审理查明，2014年3月至5月，被告人苏丽梅伙同陈书海从各种渠道购买他人身份证，并使用他人身份证到湖北武汉、河南信阳等地的多家银行办理银行卡。被告人田由辉从陈书海处获得他人身份证，并使用他人身份证办理银行卡，交给陈书海。案发后，公安机关侦查人员在苏丽梅、陈书海处扣押他人银行卡53张。 认定上述犯罪事实的证据有： 1.证人石彩平证言证明，在网上一个叫汉元投资公司的理财网站投资，利用支付宝或电子银行给户名田由辉的支付宝或电子银行账户汇款，后来发现网站打不开了。 2.证人覃尚德证言证明，曾有一张开户人是他本人的邮政银行卡跟身份证一起丢失了。没有在中国银行、建设银行、中国农业银行办理过银行卡。 3.证人王红岁证言证明，他身份证丢失过三次，没在湖北省武汉市和河南省信阳市的中国银行、农业银行、建设银行办理过银行卡。 4.扣押物品文件清单、照片及物证等，证明从田由辉处扣押覃尚德、王红岁身份证各一张，手机两部。从苏丽梅处扣押手机两部，手机卡八张，他人身份证八张，他人银行卡四张，不知户名的银行卡三张，户名分别为苏丽梅、田由辉的银行卡各一张等。从陈书海处扣押手机一部，他人身份证二十七份，他人银行卡四十九张、动态口令卡、网银盾、手机卡，不知户名的银行卡三张，户名为陈书海的银行卡一张等。 5.户籍证明，被告人苏丽梅1982年8月16日出生于福建省安溪县，公民身份号码350524198208165520；被告人陈书海1986年1月1日出生于福建省尤溪县，公民身份号码350426198601010098；被告人田由辉1978年3月10日出生于福建省尤溪县，公民身份号码350426197803100038。 6.发破案经过、抓获经过，被告人田由辉于2014年5月13日被抓获；被告人苏丽梅、陈书海于2014年5月14日被抓获。 7.平顶山市公安局光明路分局案件侦办大队说明，被告人苏丽梅、田由辉经过网上比对未发现有前科。 8.福建省尤溪县人民法院（2004）尤刑初字第135号刑事判决书及永安监狱档案资料，证明2004年8月12日，被告人陈书海因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑五年，2008年5月2日刑满释放。 9.被告人苏丽梅供述，2013年11月份，她听说银行卡可以卖钱。2013年12月份，她跟一个姓陈（不知道名字）的亲戚聊天时，觉得姓陈的可能是搞网络诈骗的，就问需不需要银行卡，并给姓陈的留了电话。2013年12月份，有人打电话问有没有银行卡，她问了要什么样的银行卡后，和一起搞传销的江西人说了，这个江西人按她的要求办了一套银行卡，她给这个江西人1400元。买卡的人把商量好的1800元钱打到她的银行卡（农行储蓄卡622848109158809015）上后，她用顺丰快递将卡发给买卡的人了。2014年2月份，有个一起搞传销喜欢玩电脑的人在网上给她找了个专门卖身份证的QQ号，她让陈书海用陈书海的QQ号和这个卖身份证的联系，买了40多张身份证，花了5100元，收到身份证后开始用这些身份证办卡。后来在河南信阳认识了田由辉，田由辉说比较缺钱，她和陈书海告诉田由辉用自己的身份证去办银行卡，田由辉在河南信阳开了五张银行卡，都开了网上银行、U盾，还办了一张手机卡。3月份，去年那个买卡的人，说要买卡，她把这一套卡用顺丰快递发给对方，对方往她的一张农业银行卡（6228481098374918178，户名贾正华）上打了2300元钱，她和陈书海给了田由辉1250元。除了这两套银行卡，还卖过其他的单张的银行卡，且都没开通网上银行，没U盾，都卖给她在湖南长沙搞传销时认识的王总了。后来她遇到王总，王总问有没有银行卡，她说没钱，王总说给她垫钱，她只要把卡办出来寄给王总就行，于是她又找田由辉办了四张银行卡，她还用买来的两张身份证办了两张农业银行的卡，这6张银行卡都没开网络银行，2014年4月份，寄给王总，这6张卡每张按120元钱卖的，她给田由辉50元，共给200元，后来王总打电话说要带网络银行和U盾、手机卡的银行卡，这种卡500元买一张，但她一直说没钱办，于是王总前后给她的一张建设银行的卡（卡号6217002580001364705，户名田由辉）上打了1万多元钱，这些钱她和陈书海一起用了，但她担心王总用卡做的案子太大，有的卡办出来也不敢寄过去。她办了大概十几张银行卡。田由辉是主动要一起办卡卖钱。田由辉从陈书海那里拿别人的身份证在信阳市办过卡，都在陈书海那里，还没卖出去。查获的银行卡中，凡是女身份证的银行卡，都是她去办理的，其他的都是陈书海和田由辉办理的。田由辉知道他们办理过这么多卡。去办卡时，陈书海将身份证拿出来，三人从身份证件里拣出和自己长相差不多的，拿着去银行办卡。 |
