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安阳市文峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）文刑初字第64号 公诉机关安阳市文峰区人民检察院。 辩护人张陆，河南安易律师事务所律师。 辩护人赵君伟，河南安易律师事务所实习律师。 安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉二刑诉（2015）9号起诉书指控被告人杨金平犯非法吸收公众存款罪，于2015年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员李栓金出庭支持公诉，被告人杨金平及其辩护人张陆、赵君伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 安阳市文峰区人民检察院指控： 一、2011年2月至10月期间，被告人杨金平帮助天天公司非法吸收公众存款涉及49人，票面金额212万元，实收金额即实际损失金额1744100元，杨金平个人牟取非法利益75500元。 二、2011年2月至9月期间，被告人杨金平帮助宏讯公司非法吸收公众存款涉及33人次，票面金额137万元，实收金额1141450元，实际损失金额1094250元，杨金平个人牟取非法利益5000元。 三、2011年3月至4月份，被告人杨金平帮助德鑫公司向社会公众吸收存款涉及114人次，票面金额634万元，实收金额524067元，后续支付利息93300元，实际损失金额5147370元。杨金平个人获利358870元。 四、2011年3月至5月份，被告人杨金平帮助盛达公司向社会公众吸收存款涉及83人次，票面金额536万元，实收金额即实际损失金额4238950元。杨金平牟取非法利益10720元。 五、2011年4月至11月份，被告人杨金平帮助鼎泰公司向社会公众非法吸收存款涉及10人次，票面金额29万元，实收金额252000元，实际造成集资群众损失金额211181元。杨金平获利580元。 六、2011年4月至5月期间，被告人杨金平帮助佳鑫公司非法吸收公众存款涉及39人次，票面金额175万元，实收金额即实际损失金额1423500元。杨金平获利229300元。 七、2011年4月至2012年5月期间，被告人杨金平帮助东科公司向社会公众吸收存款涉及12人，票面金额45万元，实收金额340740元，实际损失金额313040元。杨金平个人获利900元。 八、2011年3月3-8日期间，被告人杨金平帮助易元公司向社会公众吸收存款涉及13人，票面金额81万元，实收金额即实际损失金额684600元。杨金平个人获利1620元。 九、2011年5月至9月期间，被告人杨金平帮助恒康公司向社会公众吸收存款涉及14人，票面金额76万元，实收金额634050元，实际损失金额625050元。杨金平获利3800元。 十、2011年5月至12月期间，被告人杨金平帮助九鼎和鼎苑公司向社会公众吸收存款涉及50人次，票面金额276万元，实收金额2242300元，实际损失金额211万元。杨金平获利27600元。 十一、2011年6月至8月期间，被告人杨金平帮助美达公司向社会公众吸收存款涉及91人，票面金额438万元，实收金额即实际损失金额3651500元。杨金平获利8760元。 公诉机关向本院提供了被告人杨金平的供述和辩解，被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见及其他相关书证等证据，认为被告人杨金平的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。 被告人杨金平辩称，对指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，但认为指控其获利数额偏高，其获利6万多元都存入了集资公司。 辩护人提出的辩护意见是，对指控被告人杨金平犯非法吸收公众存款罪无异议，但认为杨金平具有以下从轻、减轻处罚情节。杨金平系帮助杨某某非法吸收公众存款，1万元得到好处费20-30元，指控获利72万余元不准确，获利数额应认定为6万多元，杨金平系初犯，认罪态度较好，到案后主动供述本人在其他公司的犯罪事实，具有自首情节，杨金平也是受害人，请求法庭综合考虑上述情节予以从轻处罚。 经审理查明，2011年2月至2011年12月期间，被告人杨金平为获取非法利益，通过杨某某帮助天天、宏讯、德鑫、盛达、佳鑫、东科、易元、恒康、九鼎、鼎泰、美达等11个公司以高息返点为诱饵，在安阳地区向社会公众宣传介绍集资存款，非法吸收公众存款共涉及454人，票面金额2639万元，扣除利息返点后，实收金额21627160元，后期支付利息354419元，兑付本金29200元，未兑付金额即实际造成集资群众损失金额21243541元，被告人杨金平获利722650元。被告人杨金平将获利及个人存款共票面金额33万元以本人名义分别存入了宏讯、恒康、易元和国达公司。其中，在宏讯公司存款票面金额10万元，在恒康公司存款票面金额6万元，在易元公司存款票面金额7万元，在国达公司存款票面金额10万元。被告人杨金平主动放弃兑付其名下的集资存款。被告人杨金平到案后，主动交代了其在易元公司和东科公司非法集资的犯罪事实。具体情况如下： 一、2011年2月至10月期间，被告人杨金平通过杨某某以期限6个月、月息3分，帮助天天公司非法吸收公众存款涉及47人49笔，票面金额212万元，实收金额即实际损失金额1744100元，杨金平个人牟取非法利益75500元。 上述犯罪事实，有下列证据予以证实： （一）被告人杨金平供述证实，其通过其姐姐杨某某介绍知道天天公司吸收存款，介绍群众存钱可以得好处费，其以天天公司的名义向社会群众吸收存款，有群众找到其存款，其就领着他们到天天公司存款，期限6个月，月息3分，存款时扣除3个月利息，到期连本金再给3个月利息，给返点12-15%，其1万元从中得好处费20-50元。好处费都是在当天或者第二天到公司领取。具体多少记不清楚了，报案的47人都是其介绍到天天公司存款的。 （二）被害人郭某某、郭某、李某某等47人报案陈述、询问笔录、控告材料、天天公司签订的借款合同、收款收据和个人身份证复印件、承诺书等证据证实，通过被告人杨金平介绍宣传在天天公司进行了集资存款，月息3分，存款时得到了3个月利息。 （三）证人高某证言证实，其帮助李冬梅成立了天天公司，公司具体如何集资的其不清楚。 （四）证人孙某证言证实，天天公司给集资中间钱串子15%以上的返点，具体给群众多少由钱串子决定。 （五）四方（2014）会鉴字第022号司法鉴定意见书证实，2011年2月至10月期间，被告人杨金平以天天公司的名义非法吸收47人49笔存款，票面金额212万元，存款时扣除利息195000元，扣除返点180900元，实收金额即集资群众损失金额1744100元。杨金平个人牟取非法利益75500元。 （六）中国银监会安阳监管分局证明证实，该局未向被告人 杨金平和天天公司颁发金融许可证，也未审批同意其吸收公众存款，被告人杨金平和天天公司不具有吸收公众存款资格。 （七）文惠分局的情况说明、受理刑事案件登记表、立案决定书、在逃人员信息登记表、被告人户籍证明、天天公司的营业执照等证据在卷佐证。 上述证据，经法庭公开举证，质证，查证属实，能够作为定案的根据，予以确认。 |
