|
河南省延津县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）延刑初字第95号 公诉机关延津县人民检察院。 被告人杜现军，男，42岁。因涉嫌诈骗罪，于2014年7月8日由延津县公安局决定，于2014年11月18日被延津县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2014年11月28经延津县人民检察院批准，于同日被延津县公安局执行逮捕。现羁押于延津县看守所。 延津县人民检察院以新延检公诉刑诉（2014）79号起诉书指控被告人杜现军犯诈骗罪，于2015年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院检察员张运圃出庭支持公诉，被告人杜现军到庭参加诉讼，现已审理终结。 延津县人民检察院指控： 2013年5月份，被告人杜现军在河南省卫辉市通过QQ聊天认识了延津县的被害人郑某某，杜现军自称是做生意的老板，先后以投资山货、化妆品等生意为名，让郑某某多次在延津县给其汇钱投资。自2013年6月28日至2014年4月12日，杜现军共诈骗郑某某265900元，大部分用于赌博挥霍，分述如下： 1.2013年9月至11月，被告人杜现军在延津县共收到郑某某用于投资的现金共63000元。 2.2013年9月至11月被告人杜现军谎称宋某某（杜现军的前妻）是其会计，让郑某某汇到被告人杜现军所持有的宋某某的邮政储蓄卡（卡号为6221885020＊＊＊＊＊＊＊＊）上共计15000元。 3.2013年10月，被告人杜现军以返还利润为由，利用郑某某的身份信息在卫辉市开通了一个邮政储蓄的银行卡（账号为32109849800＊＊＊＊＊＊＊＊），让郑某某给其汇钱投资，郑某某于2013年12月4日汇到该账户30000元。 4.2013年6月至2014年4月，被告人杜现军陆续让郑某某向其农业银行的账户（卡号为62284802008＊＊＊＊＊＊＊＊）上汇钱共计157900元，其中，郑某某通过其丈夫李某某向杜现军该账户汇款共计40800元。 针对上述指控，公诉机关提交了到案经过、银行汇款凭证等书证；证人宋某某、王某某等人证言；被害人郑某某陈述；被告人杜现军供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人杜现军的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人杜现军对公诉机关指控的第一起犯罪事实有异议，辩称其共收郑某某43000元，对指控的其它犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明： 2013年5月份，被告人杜现军在河南省卫辉市通过QQ聊天认识了延津县的被害人郑某某，杜现军自称是做生意的老板，先后以投资山货、化妆品等生意为名，让郑某某多次在延津县给其汇钱投资。自2013年6月28日至2014年4月12日，杜现军共诈骗郑某某245900元，大部分用于赌博挥霍，分述如下： 1.2013年9月至11月，被告人杜现军在延津县共收到郑某某用于投资的现金共43000元。 上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实 被告人杜现军供述证实，他记得在郑某某给他汇钱期间，有一次他到延津县城找郑某某，在延津县城西街一个三角公园附近的农行那，郑某某给了他1万元现金，具体给他的啥钱，他现在记不清了，还有一次，他让郑某某给他借钱，郑某某从她娘家一个人那借了3万元钱，他当时还和郑某某朝她娘家去了，从她娘家回县城的路上，在出租车上郑某某将33000元现金递给他，这两次他印象比较深刻，其他的就记不清了，这次是郑某某的丈夫开的车。 被害人郑某某陈述证实，2013年9月3日在延津县化肥厂北大门路口，她将1万元现金交给杜现军。11月16日给杜现军那2万元是在司寨乡郑纸坊村她父母家堂屋客厅给的钱，当时给时她丈夫李某某、她母亲冯某某都在场，都知道这件事，11月21日给杜现军那33000元，当时从她娘家她母亲冯某某那拿了27000元，然后又在郑纸坊村从郑保利手中借36300元，这样算是凑了33000元，她和杜现军一起，坐出租车回延津县城，在路上她将这33000元现金交给杜现军。 证人冯某某证言证实，她记得有一次她亲自朝县城去给郑某某送了1万元钱。大概2013年收秋前后第一天上午，郑某某两口和杜现军朝她娘家去了，因为他们来之前，郑某某已经和她联系好了，让她给她准备2万元钱，这2万元是从哪借的她现在想不起来了，郑某某他们三个人到她家后，在她家堂屋客厅里，她将这2万元交给郑某某，郑某某又交给杜现军。 证人李某某证言证实，杜现军当时来县城找郑某某，见面后他开车他们三个人一起去司寨乡郑纸坊村他岳母冯某某家，到那后在他岳父家堂屋客厅里，他岳母冯某某交给郑某某2万元钱，郑某某随即交给杜现军了，当时他在场。 2.2013年9月至11月被告人杜现军谎称宋某某（杜现军的前妻）是其会计，让郑某某汇到被告人杜现军所持有的宋某某的邮政储蓄卡（卡号为6221885020＊＊＊＊＊＊＊＊）上共计15000元。 3.2013年10月，被告人杜现军以返还利润为由，利用郑某某的身份信息在卫辉市开通了一个邮政储蓄的银行卡（账号为32109849800＊＊＊＊＊＊＊＊），让郑某某给其汇钱投资，郑某某于2013年12月4日汇到该账户30000元。 4.2013年6月至2014年4月，被告人杜现军陆续让郑某某向其农业银行的账户（卡号为62284802008＊＊＊＊＊＊＊＊）上汇钱共计157900元，其中，郑某某通过其丈夫李某某向杜现军该账户汇款共计40800元。 上述事实，被告人杜现军在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过、银行汇款凭证等书证；证人宋某某、王某某等人证言；被害人郑某某陈述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杜现军以非法占有为目的，利用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。公诉机关指控的第一起犯罪数额63000元只有被害人指控没有其它证据相互印证，且被告人始终供述只诈骗被害人郑某某43000元，所以对指控的数额，本院不予认定。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人杜现军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元。 （罚金限判决生效后十日内缴纳。） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月18日起至2021年11月17日止。） 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 裴跃华 审 判 员 邵明月 人民陪审员 赵 灿 二〇一五年四月十六日 书 记 员 丰振华 |
