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（2014）济刑初字第199号 公诉机关济源市人民检察院。 被告人杨芳，女，1978年9月25日出生。 指定辩护人欧胜宏、王红梅，河南剑光律师事务所律师。 济源市人民检察院以济检刑诉（2012）328号起诉书指控被告人杨芳犯诈骗罪，于2012年11月23日向本院提起公诉。本院于2013年12月3日作出（2012）济刑初字第365号刑事判决。宣判后，被告人杨芳不服判决，提起上诉。河南省济源中级人民法院认为本案认定的事实不清，证据不足，裁定发回重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员李体军、李刚花、助理检察员师卢艳出庭支持公诉，被害人隋某、李某、袁某某、吴某某，被告人杨芳及其辩护人王红梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2008年10月至2011年8月，被告人杨芳以做生意需要资金，并承诺高息回报，分别从被害人隋某、隋乙、李某、郝某某、吴某某、袁某某等人处借取现金，案发前归还了一部分，至案发时尚有121.55万元未归还。 公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为杨芳虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依法惩处。 被告人杨芳辩称其不构成诈骗罪，其只欠郝某某10.5万元、吴某某5万元、袁某某不到20万元，其曾还过吴某某3.3万元现金，让其弟弟还过袁某某4万元，其余人的借款都已还清。其辩护人认为，1、根据现有证据，杨芳向隋某、隋乙、李某的借款已还清；2、郝某某报案时陈述，其每次向杨芳要利息，杨芳均归还，报案是因为其联系不上杨芳，见隋某拿出杨芳书写的270万元借据称杨芳携款潜逃，但事实上杨芳并非携款潜逃；3、杨芳向吴某某、袁某某的借款虽然到期未归还，但杨芳离家前一直不间断地归还借款；4、杨芳离家出走系隋某等人非法侵入住宅所逼，且杨芳出走前约周红卫见面，告诉周红卫其欠袁某某、郝某某、吴某某钱，若筹到钱通过周红卫归还，杨芳的还款意思明确；5、杨芳给郑汉荣汇款的凭证可以证明杨芳与郑汉荣之间有经济往来，杨芳所称与郑汉荣一起做生意并非不可能；综上，从杨芳不断归还借款情况及其离家前对还款事宜的安排看，杨芳没有非法占有的故意，本案属民间借贷，杨芳无罪。 经审理查明，2008年10月份至2011年4月份，被告人杨芳承诺支付高息，先后从隋乙、隋某、李某等人处大量借款。后为归还借款，杨芳以做石油等生意为由，许以高息，先后向郝某某、吴某某、袁某某骗取借款。截止案发时，杨芳仍骗取郝某某3.3万元、吴某某10.5万元、袁某某26.4万元，共计40.2万元未归还。 上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被告人杨芳的供述与辩解，证实2008年其通过互联网看到安徽省太和县一个水泥厂需要大量的煤炭，其见了水泥厂的老板李建国，说想往他那里送煤，李建国让其试试。其在山西省阳城县一个山城煤矿找煤源，但需要先往矿上打钱才能拉煤，其便开始四处凑钱。2008年底，其说做生意资金紧张，从隋乙处借钱，利息一分五，后来借借还还，利息涨到二分。后通过隋乙介绍，其向隋乙的姐姐隋某借钱，利息二分。借钱期间其赚钱就还，隋某看利息挺高，主动凑钱借给其，从中赚取利息。李建国的电话多次更换，其也没有联系电话，水泥厂没有名字，具体路线其也不记得。 2009年，其准备做皮毛、煤层气等生意，又陆续从隋某处借钱。其不知道啥是天然气，也不知道怎么运输煤层气，只知道煤层气经过压缩后装在罐车里，然后送到加气站。其在很多煤矿拉过煤层气，然后送往全国各地，具体地方不记得。2009年底到2010年初，其开始做牛皮生意，投入七八十万元让郑汉荣操作，损失100余万元。 煤炭生意其一直做到2010年，当时煤炭价格下滑，其赔了八九十万元。因借隋某、隋乙的钱是二分利息，其已经没有能力偿还，但也在找生意赚钱付她们的利息和本金。后隋某要借款利息，其只好陆续向郝某某、袁某某等人借钱，陆续还给隋某。2011年9月20日，隋某等人到其家里，把以前已经还过但没有抽的借条也拿出来，逼其出具本金220万元和利息50万元的借条，其实已经不欠隋某、隋乙的钱。后来借不到钱还隋某，隋某带牛二民等人到家里闹，其只好离开住处，因手机被隋某等人抢走，没有办法和她们联系。 其向郝某某、李某、袁某某借钱时只说借钱用用，他们是想得高利息。其共借郝某某12万元，郝某某将钱借给其后都还给了隋某；向李某借20多万元，没有告诉她用于还隋某，当时没有做什么生意；向袁某某借38万元，借钱理由袁某某没问，其也没说。李某的钱有的是从牛立新处借的，还钱时李某让其直接打到牛立新的邮政储蓄卡上，李某的借款已还清。其还过袁某某10万元现金，让其弟弟杨鑫给袁某某送过几次现金，也给袁某某的建行卡上打过钱，还欠十几万，具体数额不清楚。吴某某的10万元是其或杨鑫通过农行还的，还有5万元未还。被害人有其打的借条，是因为其通过银行还钱后她们没有撕毁借条。袁某某、吴某某的钱未到期，因为被抓没有还。 2、被害人隋某的陈述，证实2008年10月份其通过隋乙认识了杨芳。杨芳以做石油生意资金紧张为由，许以高息不断从其处借钱，期间杨芳于2008年给其0.2万元，2009年1月份至2011年1月份付利息12万元，2009年7月20日还2万元，2010年底还20万元。杨芳通过银行转账方式还钱后，其把杨芳出具的借条撕毁。后其向杨芳讨要借款，杨芳以油已卖出去，需要开税票才能取钱、钱被石油公司截留、用房子抵押借款等各种理由推脱。2011年9月24日其到杨芳家核对欠款后，杨芳把以前的欠条全部拿走，给其打了一张本金220万元、利息50万元，共270万元的借条。这220万元中138万元有借条，借条是从2009年开始出具，另外80多万元是2011年后至2011年6月份期间，杨芳从其处借钱时没有打条。杨芳和她的母亲共同写了一张还款承诺书，但到期仍未归还，其就带人在杨芳家住下，想施加压力。2011年9月26日杨芳还其10万元，尚欠210万元未归还。 3、被害人隋乙的陈述，证实2009年杨芳说可以通过关系以较低的价格把油拉出来倒卖，并说拉油需要钱，利息二分，其于2009年8月16日借给杨芳7万元，2009年9月6日借给杨芳1万元，2009年12月11日借给杨芳2万元，2009年12月11日至2011年9月22日，杨芳多次向其借钱，开始说拉油，后来说开油库管理费，或说需要开发票把油卖掉，以每月二分至五分的利息先后从其手里借过较多资金，杨芳还钱后其就把欠条销毁，至今杨芳欠其16万元。2011年9月29日，杨芳给其写过一个还款计划，因当时杨芳的轿车价值12万元，二人商量若不能还钱，就把轿车给其，所以还款计划写的是12万元。杨芳每次还钱总以各种理由推拖，后听说刘保红没和杨芳合作拉油做生意，杨芳借很多人钱。 |
