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鹤壁市淇滨区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）淇滨刑初字第182号 公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。 被告人袁琳，男，1980年6月14日出生。 辩护人王笑宇，河南鼎维律师事务所律师。 鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2014）171号起诉书指控被告人袁琳犯集资诈骗罪，于2014年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月31日公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员李书涛出庭支持公诉，被告人袁琳及其辩护人王笑宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2012年6月27日，被告人袁琳出资，伙同朱某（另案处理）等人从刘伟处接手国邦公司，并到鹤壁市工商管理局办理工商登记变更手续，朱某任该公司法定代表人，被告人袁琳为该公司实际控制人。之后被告人袁琳、朱某在未经国家金融监管部门批准的情况下，虚假宣传该公司投资开发商丘市夏邑县何营乡城中村改造项目，以发放传单等手段向公众宣传，以高息为诱饵，采取签订借款合同的方法，向社会不特定公众非法集资。非法集资后，被告人袁琳未将集资款用于任何生产经营，给被害人造成巨大经济损失。 经鉴定，被告人袁琳、朱某等人非法集资共计3144000元，兑付被害人805000元，自2012年7月至2013年3月支付客户利息486756.5元，支付客户返利164870元，支付崔某某等人佣金19550元，支付工资等各项支出180158.3元，购买空调等物品未入账原始单据汇总支出114317.1元，孙凯等人未入账个人借条6600元，剩余1366748.1元集资款下落不明。 鹤壁市淇滨区人民检察院针对本案向法庭提供了被告人袁琳的供述，同案犯朱某的供述，被害人姬某某、崔某某、马某某、程某某、李某某的陈述，证人刘某某、姬某某、何某某、张某、侯某某、王某某、郑某某、蔺某某的证言，借款合同，收据，鉴定意见，鹤壁市国邦置业有限公司工商登记材料，伪造的土地转让协议、意向书，国邦公司宣传页、抓获证明、扣押物品清单等证据，认为被告人袁琳的行为已构成集资诈骗罪，要求依法追究其刑事责任。 被告人袁琳及其辩护人认为，袁琳的行为应构成非法吸收公众存款犯罪，且对指控的犯罪数额存有异议。 经审理查明：2012年6月27日，被告人袁琳出资，伙同朱某等人接收了刘伟手中转让的河南国邦置业有限公司，并到鹤壁市工商管理局办理了工商登记变更手续。朱某任该公司法定代表人，被告人袁琳为该公司实际控制人。之后被告人袁琳、朱某在未经国家金融监管部门批准的情况下，虚假宣传该公司投资开发商丘市夏邑县何营乡城中村改造项目，以发放传单等手段向公众宣传，以高息为诱饵，采取签订借款合同的方法，向社会不特定公众非法集资。从开始非法集资直到案发，被告人袁琳未将集资款用于任何生产经营项目，给被害人造成巨大经济损失。 经司法会计鉴定，被告人袁琳及朱某等人非法集资共计3144000元，兑付被害人805000元，支付未兑付本金客户利息422640元，返利141770元。剩余1774590元非法占为己有。 上述事实，有下列证据证实： 1、被告人袁琳的供述：河南国邦置业有限公司法人代表是朱某，我是老板，我从安阳找了张玲当会计，这个公司是我在2012年6月份以160万的价格从刘伟（通过一个熟人李爱国介绍认识的）手中过户过来的，过户给我时朱某是法人代表，股东是李新民，注册资金是1000万元。公司的经营范围就是房地产开发，没有其他业务，当时刘伟说公司正谈着项目，我接手之后马上就能接着干项目，谈好之后我就带人过来接手了。当时说的是两个项目，一个就是公司里摆着沙盘的，商丘的项目，另外一个项目是在公司附近。后来发现这两个项目都是虚假的。公司的员工蔺某某给一些老客户打电话让他们介绍新客户，往公司里存钱，介绍一个就返一人的现金，返现金多少不等，有200元的，有500元的，有1000元的。公司的接待人员也会宣传让他们的亲戚朋友往公司存钱。因为付的利息多，加上给客户回扣，有时存进来1万元，给客户利息、返点，给介绍人回扣，加上送的平板电脑、电饭锅、电脑等礼品，算下来差不多快七八分的利息了，半年本金加利息就翻翻了。 从我接手公司到倒闭一共吸收了200多万，刘伟拿走35万，说好的每天吸收的钱他拿走一半。公司给我之后，我替刘伟兑付了他吸收的40多万，等于说光刘伟就得了70多万。其他的用于付利息、礼品、给客户的回扣，还有吃喝花销。后期吸收的钱不够兑付前来要钱的客户，我把我的大众途锐和福特房车都抵押出去，借了110万元我给客户兑付了一部分，给了会计一部分也兑付给客户了，余了几万元买了一辆桑塔纳车公司用，这个车现在也被公安局扣了。后来实在兑付不动了，我就跑了。朱某是法定代表人，但没有出资，那个时候我帮她还过几次钱，她也比较感激我，她说她以后跟着我，我开公司啥了给我帮个忙，她的能力也可以，会说。当法人代表这个事是她自己主动说的，她的意思是其他的活儿干不了，法人代表可以，能撑这个门面。 2、证人朱某的证言：河南国邦置业有限公司以前是别人的，在2012年6月30日办理了正式移交手续，过户给我当法人代表，还有一个股东叫李新民，还有一个监理叫什么名字我忘记了，工商登记上可以查到。在工商登记上，我的股份占40%，李新民占60%。公司的实际老板是袁琳，我没有出钱，是袁琳他们联系商量过户给我们的，包括股权的转让。2012年7月5日我们找来鹤壁的老年腰鼓队，挂横幅，写着庆祝商丘城乡改建开业，大致是这个意思。敲了有一个多小时，发有传单，宣传我们有项目，让群众往公司存钱，给利息，利息是2分到3分5，当天就存进来六七万元。后来就这样吸收存钱了。2013年3月18日，当时公司已经不行了，袁琳一直让我在公司撑着，安抚存款群众，不让闹起来，后来我看实在顶不住了，我就找个机会离开鹤壁了，换了手机号，在安阳偏僻地方租个房子，后来我去邯郸住了一段时间，然后我去郑州通过中介公司找了个保姆的工作，平时也不出门，直到昨天被抓住。 3、证人刘某某的证言：我现任淇滨区大八角村支书，我们村没有和新农村改造项目和国邦置业公司签订过协议。我们村通过管委会在2011年10月30日和鹤壁市贞和源置业有限公司签订了新农村改造合同。从国邦公司发现的公章不是我们村的。收到700万元的收据及土地转让合同，这些不是我们村签的。 4、证人姬某某的证言：我任夏邑县何营乡人大主任，何营乡何土楼村在他们村的可耕地改变土地性质建了一个新村，这个新村刚开始建设时，鹤壁的人和我们本地的开发商合伙干，还签了协议，在我们本地还进行过宣传，后来我们本地的开发商觉得鹤壁市的人资金到不了位，合作不成，所以在签了合同后还没有开始干时就不再合作了，由我们本地的开发商自己干了，鹤壁的人都走了。 |
