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河南省郑州市二七区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）二七刑初字第28号 公诉机关郑州市二七区人民检察院。 被告人蔡绘军，男，1988年7月13日出生。 因涉嫌诈骗于2014年4月10日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月17日被郑州市公安局嵩山路分局逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。 辩护人张延辉，河南倚天剑律师事务所律师。 被告人秦某某，男，1989年7月5日出生。因涉嫌诈骗于2014年4月10日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，2014年5月17日被郑州市公安局嵩山路分局取保候审，因涉嫌犯盗窃罪于2014年12月30日经本院决定，由郑州市公安局嵩山路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。 辩护人冯彦秋、翟海燕，河南信林律师事务所律师。 被告人姚某某，女，1986年7月21日出生。因涉嫌诈骗于2014年4月10日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，2014年5月17日被郑州市公安局嵩山路分局取保候审，因涉嫌犯盗窃罪于2014年12月30日经本院决定，由郑州市公安局嵩山路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。 辩护人常正纲，河南辰中律师事务所律师。 郑州市中级人民法院于2014年12月29日以（2014）郑刑二管字第54号指定管辖决定书指定我院管辖本案。郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉（2014）578号起诉书指控被告人蔡绘军、秦某某、姚某某犯诈骗罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院指派代理检察员王刚出庭支持公诉，被告人蔡绘军及其辩护人张延辉，被告人秦某某及其辩护人冯彦秋、翟海燕，被告人姚某某及其辩护人常正纲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 郑州市二七区人民检察院指控：2013年3月至2014年4月，被告人蔡绘军在未取得相关资质的情况下，在郑州市金水区花园路新领地小区4号楼3单元1402房间成立郑州星火科技有限公司，伙同姚某某、秦某某以卖炒股软件，提供股票内幕消息为名骗取客户信任，向其公司汇款。经核实，先后骗取被害人范某某、朱某某、刘某某、赵某某、胡某、杜某某钱款共计72240元。公安人员报案后于2014年4月9日将三被告人抓获。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了案件受理经过、抓获经过、被害人陈述、被告人供述、证人证言等证据。认为被告人蔡绘军、秦某某、姚某某的行为均已构成诈骗罪，三人系共同犯罪，被告人蔡绘军系主犯，被告人秦某某、姚某某系从犯。提请本院依法惩处。 被告人蔡绘军、秦某某、姚某某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。 三被告人的辩护人均提出：1、三被告人的行为应认定为非法经营罪；2、三被告人具有自首情节；3、三被告人系初犯，建议对其从轻处罚。 被告人蔡绘军、姚某某的辩护人另提出：1、二被告人主动退赃，并取得被害人的谅解，建议对其从轻处罚；2、收取被害人刘某某的13800元，打进了李向前的账户，该款项应从指控数额中予以扣除。 被告人秦某某、姚某某的辩护人另提出：二被告人系从犯，建议对其从轻处理。 经审理查明，2013年4月、2013年8月，被告人蔡绘军在未取得证券从业资质的情况下，先后将被告人姚某某、秦某某招聘到其经营的位于郑州市金水区花园路新领地小区4号楼3单元1402房间的郑州星火科技有限公司上班，并指使二被告人利用互联网用其分配的工作QQ号，在QQ群里冒充其他股民，宣扬买其炒股软件会员可得到内幕信息赚大钱等虚假信息，同时为取得客户信任，将虚假的股票交割单及缴款凭证截图发到群里，诱使客户缴纳会员费成为会员。发展成会员后，再由被告人蔡绘军冒充股票分析师向会员推荐股票。先后通过被告人秦某某骗取被害人朱某某8000元、赵某某7800元、胡某7800元、杜某某21040元；通过被告人姚某某骗取被害人范某某、刘某某各13800元。期间，蔡绘军向秦某某、姚某某发放基本工资，并按成单额的30%提成。2014年4月9日，公安人员在郑州星火科技有限公司将三名被告人抓获。 现被告人蔡绘军、姚某某的家属已代其全部退赃，并取得了被害人的谅解。 上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明： 1、被害人范某某、刘某某的陈述基本一致，均证明了其加入了“金融世家投资体验群”、“股票实战技术交流群”，群内经常发布一些利好的股票信息及缴款凭证截图，称交钱后，由专业老师提供的股票都赚了钱。后群主老牛称其星火科技公司是专业指导炒股的，有专业的股票分析师，保证能赚到钱，让范某某汇款13800元，刘某某汇款13800元，成为其会员。推荐过股票，但亏损，后对方没有回音的事实。 2、被害人朱某某、赵某某、胡某、杜某某的陈述基本一致，均证明了其在QQ群里看到名为鸿瑞的群主称其公司掌握内部股票信息，有专业分析师推荐股票，保证赚钱，即分别交了8000元、7800元、7800元、21040元会员费打入蔡绘军的银行卡中。后对方推荐股票，但赔钱。对方没有卖给自己炒股软件。后联系不上对方，方知被骗的事实。 3、证人王某某的证言，证明了2013年3月份，其通过网上招聘到被告人蔡绘军负责的星火科技有限公司上班，并根据蔡绘军的安排，用蔡绘军分配的工作QQ号，在群里冒充其他股民，宣扬买其炒股软件会员可得到内幕信息赚大钱，并将假的股票交割单发到群里，骗取客户信任，从而缴费成为会员。发展会员后，后期工作均由蔡绘军负责，并充当股票分析师向会员提示股票。秦某某、姚某某由蔡绘军发放基本工资，并按成单额的30%提成的事实。 4、被告人蔡绘军、秦某某、姚某某的供述基本一致，供述了自2013年3月份，被告人蔡绘军开始经营郑州星火科技有限公司。2013年4月、2013年8月，蔡绘军先后将被告人姚某某、秦某某招聘到该公司上班，并根据蔡绘军的安排，用蔡绘军分配的工作QQ号，在群里冒充其他股民，宣扬买其炒股软件会员可得到内幕信息赚大钱，并将假的股票交割单发到群里，骗取客户信任，从而缴费成为会员。发展成会员后，后期工作均由蔡绘军负责，并充当股票分析师向会员推荐股票。三被告人均未取得证券从业资质。秦某某、姚某某由蔡绘军发放基本工资，并按成单额的30%提成。被告人秦某某供认了其通过上述方式，骗取被害人朱某某8000元、赵某某7800元、胡某7800元、杜某某21040元的事实。被告人姚某某供认了骗取被害人范某某、刘某某各13800元的事实。其中，诈骗刘某某的一起分得提成4140元。被告人秦某某还供述称2013年所骗钱款均打入了户名为李向前的卡内，2014年所骗钱款均打入户名为蔡绘军的卡内的事实。 5、从被告人处提取的2013年6月5日的软件装机单显示，客户刘某某、产品名称超赢版、补齐金额3800元、客服签名姚冰艳、汇款银行中国银行。 |
