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周口市川汇区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）川刑初字第0390号 公诉机关周口市川汇区人民检察院。 被告人徐志，男，1951年9月16日出生于安徽省亳州市。因涉嫌诈骗于2014年7月16日被周口市公安局第六分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2014年8月22日经周口市川汇区人民检察院批准，于次日被周口市公安局第六分局逮捕。现羁押于周口市看守所。 辩护人王铸，安徽王铸律师事务所律师。 被告人于建伟，男，1963年5月23日出生于河南省巩义市。因涉嫌诈骗于2014年8月1日被周口市公安局第六分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2014年8月22日经周口市川汇区人民检察院批准，于次日被周口市公安局第六分局逮捕。现羁押于周口市看守所。 辩护人吴蒙，河南沐天律师事务所律师。 被告人豆孝生，男，1964年8月13日出生于河南省沈丘县。因涉嫌诈骗于2014年8月8日被周口市公安局第六分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2014年8月22日经周口市川汇区人民检察院批准，于次日被周口市公安局第六分局逮捕。现羁押于周口市看守所。 指定辩护人钞磊，周口市川汇区法律援助中心律师。 周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2014）345号起诉书指控被告人徐志、于建伟、豆孝生犯诈骗罪，于2014年12月5日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2014年12月23日公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李海洋出庭支持公诉，被告人徐志及其辩护人王铸、被告人于建伟及其辩护人吴蒙、被告人豆孝生及其指定辩护人钞磊到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2014年6月份，被告人徐志经于建伟牵线认识被害人芦X的贷款委托人白X，2014年6、7月份，徐志以办理大额存单抵押贷款为名收取白X定金10万元，后徐志经豆孝生牵线以28000元的价格从韩其良（另案处理）处购买一张500万的假大额存单，并将存单交给白X。然后，徐志又以核行需要手续费为由，要求芦X再付30000元，并安排李凤光（另案处理）到周口饭店芦X所住宿的房间拿钱，芦X等人发现上当受骗后，立即报警。期间徐志将骗来的10万元现金，以信息介绍费的名义给于建伟35000元，给豆孝生800元。 上述事实公诉机关提供有被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证等证据予以证实，并认为，被告人徐志、于建伟、豆孝生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人徐志犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。被告人于建伟、豆孝生在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，要求依法判处。 被告人徐志对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人辩称，对公诉机关指控罪名无异议，但被告人徐志有从轻处罚的情节，被告人是自己主动到公安局投案的，并如实供述了自己的犯罪事实，在侦查阶段已将所得赃款全部退出，当庭自愿认罪，且被告人患有脑梗塞等严重疾病，属二级伤残，生活不能自理，对其判处缓刑不致再危害社会，建议判处缓刑。 被告人于建伟对公诉机关指控罪名无异议，但辩称自己没有参与徐志的犯罪过程，只是向购买方提供了徐志的电话，最后又收到了徐志给的35000信息费亦没有使用，全部退出，请求从轻处罚。 辩护人辩称，被告人于建伟的行为不构成犯罪，从公诉机关出示的证据显示，被告人于建伟只是向白X提供了徐志的电话，主观上没有诈骗他人的故意，客观上没有直接参与整个犯罪过程，收到35000元是李凤光以信息费的名义给的，不是于建伟主动要到，且该款于建伟没有使用，因此于建伟的行为不符合诈骗罪的构成要件，即使构成犯罪，当庭自愿认罪，积极主动退赃也属情节较轻。建议对被告人于建伟判处缓刑。 被告人豆孝生对公诉机关指控罪名无异议，但辩称自己只是介绍徐志和韩其良认识，其他情况不了解，请求从轻处罚。 辩护人辩称，被告人豆孝生系从犯，初犯偶犯，当庭自愿认罪，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明，2014年6月底，郑州X集团法定代表人芦X因公司需要一批资金，便委托本公司员工白X负责办理大额存单抵押贷款事项，经被告人于建伟牵线认识了被告人徐志，被告人徐志编造自己是周口银行系统工作人员，能够办理大额订单抵押贷款的谎言，骗取芦X、白X信任后，芦X将20万元费用打到白X银行卡上，白X将其中的10万元作为定金打到徐志银行卡上，后徐志经豆孝生介绍认识韩其良（另案处理），徐志以28000元的价格从韩其良处购买一张500万元的假大额存单，并将该存单交给白X。然后，徐志又以核行需要手续费为由，要求芦X再付30000元，并安排李凤光（另案处理）到周口饭店芦X所住宿的房间拿钱，芦X等人发现上当受骗后，立即报警。期间徐志将骗来的10万元现金，以信息介绍费的名义打给给于建伟提供的户名为牛姣的银行卡上35000元，给豆孝生800元。案发后，经侦查机关追赃，追回于建伟退赃款35000元，徐志赃款11500元，庭审后，被告人徐志主动退赃款25000元，于建伟主动退赃款26500元，豆孝生主动退赃款2000元。 上述事实有被告人徐志、于建伟、豆孝生在侦查阶段及当庭供述，被害人芦X陈述，证人白X、李X、于X、董X、吴X等人证言，书证：受案登记表、芦X提供的给徐志汇款10万元的凭证、中国工商银行的户名为吴X的500万元存单、户名为牛X的账户明细查询、中国工商银行周口分行《证明》、中国工商银行凭证、扣押物品清单五份、白X提供的大额存单抵押操作协议一份、发还物品清单、芦X提供的给白X汇款20万元的凭证、芦X提供的大额存单抵押贷款协议、天龙宾馆、周口饭店住宿单、抓获经过、周口市公安局第六分局情况说明二份、辨认笔录、被告人户籍证明等证据予以证实，事实清楚，证据确实，足以认定。 本院认为，被告人徐志、于建伟、豆孝生以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐志主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人于建伟、豆孝生在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，三被告人积极主动退出全部赃款，当庭均自愿认罪，依法可从轻和减轻处罚。被告人徐志的辩护人关于对徐志从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。被告人于建伟的辩护人辩称于建伟不构成犯罪之理由不能成立，从于建伟供述显示，前期于建伟在介绍白X给徐志认识时，曾表明出现任何事与自己无关，证明其主观上明知徐志是骗人的，事后又收取徐志给其汇35000元的信息费，又证明其有事后分赃的情况，应系共同犯罪，因此，该辩护理由不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人徐志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金自判决生效后30日内缴纳至本院。）。 被告人于建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年；并处罚金人民币三千元元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金自判决生效后30日内缴纳至本院。）。 被告人豆孝生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年。并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金自判决生效后30日内缴纳至本院。）。 二、被告人徐志、于建伟、豆孝生违法所得依法予以退赔。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 |
