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河南省泌阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）泌刑重初字第00064号 公诉机关泌阳县人民检察院。 被告人李艺，男，1989年1月26日生。2012年12月4日因涉嫌诈骗罪被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。 被告人陈土有，又名陈泉盛，男，1978年8月17日生。2012年12月4日因涉嫌诈骗被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。 辩护人陈将，河南盘古律师事务所律师。 被告人林亚元，男，1973年8月21日生。2012年12月4日因涉嫌诈骗罪被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。 被告人林亚信，男，1979年9月25日生。2012年12月4日因涉嫌诈骗罪被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。 被告人林才，男，1983年4月16日生。2012年12月4日因涉嫌诈骗罪被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。 被告人李X，男，1973年10月31日生，汉族，初中文化，2012年12月4日因涉嫌诈骗罪被泌阳县公安局刑事拘留，2012年12月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，2012年12月26日被泌阳县公安局执行逮捕。现羁押于泌阳县看守所。 泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2013）271号起诉书指控被告人李艺、陈土有、林亚元、林亚信、林才、李X犯诈骗罪，于2013年11月29日向本院提起公诉。期间，泌阳县人民检察院以泌检刑追诉（2013）02号追加起诉决定书、泌检刑追诉（2013）03号追加起诉决定书追加了对上述六名被告人的指控，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2014年8月11日，本院作出了（2013）泌刑初字第606号刑事判决书，宣判后，李艺、陈土有、林亚元、林亚信、林才等五位被告人均不服一审判决，提出上诉，2015年1月28日，驻马店市中级人民法院以原判决审理程序违法为由，将本案发回重审。本院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。泌阳县人民检察院指派检察员闫士杰出庭支持公诉、被告人李艺、陈土有、林亚元、林亚信、林才、李X、被告人陈土有的辩护人陈将等到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2012年11月14日15时许，林XX（又名林亚务现在逃）等人给河南省泌阳县赊湾乡的常永保打电话，要到泌阳县找常XX。常XX误认为对方是南京龙蟠石化有限公司的销售总监薛建林，对方称手机换号了，让常XX以后联系就打13976690728这个手机号码。11月5日上午八点多，林XX等人以在郑州找小姐被警察抓获需要交罚款为由让常XX给其汇钱，并提供给常XX一个农业银行卡号：6228480085266274019，常XX用现金存款和转账方式分三次打入对方银行卡号现金共计46000元人民币。 2、2012年11月27日下午，被告人李艺冒充云南省白启昌的熟人曾XX，用手机号码为13976901268和白XX联系，后李艺以嫖娼被公安机关扣押需交罚款为名骗取白XX，让其往卡号为6217003320000928476的建设银行卡汇款2000元人民币。 3、2012年8月24日早上，林男又名林X（在逃）、林XX又名林亚务（在逃）伙同陈土有等人，冒充浙江省象山县贤痒镇珠溪村南4组60户村民姚XX的熟人张X，用13807670485手机号码和姚XX联系，以嫖娼被公安机关抓获需交罚款为名，骗取姚XX往卡号为6228480604473648110的银行卡上汇款13000元人民币。 4、2012年9月4日上午，被告人陈土有等人冒充腾讯公司工作人员用手机号为15248921247给河北省石家庄平山县两河乡秘家岸村河西区20号村民秘XX联系，以秘XX中得二等奖为名，骗得秘XX2700元人民币。 5、2012年9月4日下午，被告人陈土有等人冒充腾讯公司工作人员用手机号为15248921247给哈密市天马金茂花园8号楼2单元302室王XX联系，以王XX中得二等奖为名，骗得王XX5500元人民币。 6、2012年9月6日下午3时许，被告人陈土有等人冒充腾讯公司工作人员用电话号码为0755-33026283给北京市西城区灵境胡同5-7-502穆X联系，以穆X中得二等奖为名，以让穆x交手续费为名骗得穆磊往6222022201021455391银行卡上汇款2300元人民币。 7、2012年9月14日下午5时许，被告人陈土有等人冒充腾讯公司工作人员和乌市新市区河北东路北三巷的张XX联系，以张XX中得二等奖为名，骗得张XX1800元人民币。 8、2012年9月15日13时许，被告人陈土有等人通过网络诈骗湖南省桂阳县流峰镇泥汾村李XX现金14067元。 9、2012年9月16日，被告人陈土有等人以中奖为名，诈骗承德旅游职业学院学生张想现金3000元，现金让张X汇到卡号6215996020000658288，户名为林XX。 10、2012年9月25日，被告人陈土有等人以中将为由，诈骗山东省东平县的刘XX现金1000元，现金汇到66228480150326702118的卡号上。 11、2012年9月28日，被告人陈土有等人以中将为由，用电话15108955607和重庆市高滩岩正街四标租房的张XX联系诈骗张XX2800元人民币。 12、2012年国庆节放假期间，被告人陈土有等人以中奖为由，电话诈骗驻马店市驿城区老河乡小集村委郭楼北梁X1680元。 13、2012年10月2日上午，被告人陈土有等人以中二等奖为由，电话诈骗江苏省如东县双甸镇双甸居委会二十一组32号庄XX2000元。 14、2012年10月4日上午，被告人陈土有等人冒充浙江卫视中国好声音栏目组工作人员以山东省李沧区浮山路216号王XX中二等奖为名，电话诈骗王XX2000元。 15、2012年9月份一天，被告人陈土有等人冒充浙江卫视中国好声音栏目组工作人员以晋江市陈埭镇江头村魏X介中奖为名，电话诈骗魏X介现金2000元。 16、2012年10月10日，被告人陈土有等人冒充腾讯公司工作人员以河南省商丘市睢阳区郭村镇元店西村96号村民沈XX中奖为名，电话诈骗魏X介现金2800元。 17、2012年10月21日，被告人陈土有等人冒充星光大道栏目组工作人员以河北省衡水市阜城县崔庙镇黄常庄村68号村民黄XX中奖为名，电话诈骗黄XX2800元。 18、2012年10月23日，被告人陈土有等人冒充中国好声音工作人员以虞城县芒种桥乡崔小寨村民郑XX中奖为名，电话诈骗郑XX3000元。 19、2012年10月29日，被告人陈土有等人冒充浙江卫视工作人员以江苏省启东市民主镇邦通村七组70号的袁XX中将为名，电话诈骗袁XX3000元。 20、2012年10月份一天上午，被告人陈土有等人以江苏省宿迁市豫区蔡集镇徐洼村三组33号蔡X中将为名，电话诈骗蔡X2300元。 21、2012年10月份的一天，被告人陈土有等人以单县时楼镇康寺行政村谢楼村125号村民谢XX中将为名，用18650009825手机号诈骗谢XX2000元。 22、2012年10月11日，被告人陈土有等人，以上海市黄浦区梦花街141弄号的丁X中奖为名，骗取现金9800元。 23、2012年10月2日，被告人陈土有等人，以南京理工大学研究生高X中奖为名，骗取现金16400元。 24、2012年10月4日，被告人陈土有等人，以中奖为名骗取浙江工业大学学生粟X10300元。 25、2012年10月28日，被告人陈土有等人，以中奖为名骗取广东省罗定市分界镇金河村委牛路口20号的陈XX现金3700元。 26、2012年10月19日，被告人陈土有等人，以湖北省孝感市孝南区西河镇道店村的汪X中奖为名，骗取现金23200元。 27、2012年10月22日，被告人陈土有等人，以广东省廉江市石角镇鸭利塘村36号的涂XX中奖为名，骗取现金11800元。 28、2012年9月4日，被告人陈土有等人，以山东省莒南县板泉镇卢家宅子村187号的纪XX中奖为名，骗取现金3800元。 29、2012年10月4日，被告人陈土有等人，以湖南省益阳市安化县南金乡包台村第五村民小组的夏XX中奖为名，骗取现金22600元。 30、2012年10月16日，被告人陈土有等人，以四川省金堂县广兴镇桂湾桂18组，现住河南省泌阳新华居委会东方红西188-1号的孙XX中奖为名，骗取现金4000元。 31、2012年5月15日至5月20日，被告人陈土有等人，以江苏省盐城市大丰市裕华镇朝荣村六组65号的曹X中奖为名，骗取现金40583元。 32、2012年10月1日，被告人陈土有等人，以重庆市秀山县乌杨街道长滩村坝麻组的刘宁中奖为名，骗取现金21600元。 33、2012年10月3日，被告人陈土有等人，以江苏省宿迁市泗阳县里仁乡徐营村倪庄组19号的唐X中奖为名，骗取现金11800元。 34、2012年10月21日，被告人陈土有等人，以江苏省常熟市虞山镇报慈南村一区17幢204室的张XX中奖为名，骗取现金6900元。 35、2012年8月25日，被告人陈土有等人，以冒充浙江省象山县贤庠镇珠溪村珠南4组60户的姚XX的朋友，嫖娼被公安机关罚款为由，骗取现金7000元。 36、2012年8月16日，被告人陈土有等人，以冒充浙江省开化县城关镇农场村1号的汪XX的朋友，嫖娼被公安机关罚款为由，骗取现金6000元。 37、2012年10月26日，被告人陈土有等人，以安徽省广德县杨滩乡金阳村的张XX中奖为名，骗取现金34600元。 38、2012年10月1日，被告人陈土有等人，以浙江省宁波市象山县鹤浦镇鹤南村黄金盘二组34号的蔡XX中奖为名，骗取现金11800元。 39、2012年2月18日至2012年9月20日，被告人陈土有等人，以浙江省温州市鹿城区莲池街道应道观巷14弄1号的蒋XX中奖为名，骗取现金12000元。 40、2012年10月27日，被告人陈土有等人，以江苏省赣榆县城头镇新河村左湾二队415号的彭XX中奖为名，骗取现金3000元。 41、2012年10月5日，被告人陈土有等人，以浙江省泰顺县百丈镇上周山村荒山的顾XX中奖为名，骗取现金3200元。 42、2012年9月29日，被告人陈土有等人，以安徽省凤阳县小溪河镇燃灯路164-39号的冯XX中奖为名，骗取现金3700元。 43、2012年7月8日，被告人陈土有等人，以广西壮族自治区北流市民安镇高车村坡顶组30号的吴X中奖为名，骗取现金7000元。 44、2012年10月1日，被告人陈土有等人，以辽宁省阜新蒙古族自治县前进路14号2单元103室的邱XX中奖为名，骗取现金9800元。 45、2012年10月3日，被告人陈土有等人，以广西省兴业县沙塘镇五团村凤游山49号的董XX中奖为名，骗取现金4200元。 46、2012年9月30日，被告人陈土有等人，以云南省曲靖市富源县大凹子村45号的刘XX中奖为名，骗取现金5000元。 47、2012年9月30日，被告人陈土有等人，以湖南省衡阳县硫市镇排楼村石禾塘组的贺XX中奖为名，骗取现金11800元。 48、2012年9月9日10时50分55秒，被告人陈土有等人，以山东省烟台市芝罘区南沟街55号内5号的郭XX中奖为名，骗取现金3500元。 49、2012年10月21日，被告人陈土有等人，以四川省古蔺县东新乡建设村二组63号的蔡XX中奖为名，骗取现金3607元。 50、2012年10月1日，被告人陈土有等人，以辽宁省鞍山市铁东区深峪路35-30栋3单元2层23号10。现在福建省龙岩市连城县服兵役的陈XX中奖为名，骗取现金21600元。 51、2012年10月27日，被告人陈土有等人，以浙江省永嘉县桥下镇西尖路22号的朱XX中奖为名，骗取现金3000元。 52、2012年10月11日，被告人陈土有等人，以江苏省邳州市新城区坝头村2组387号的汤XX中奖为名，骗取现金4690元。 53、2012年10月1日，被告人陈土有等人，以江苏省响水县张集乡港湾村五组18号的王XX中奖为名，骗取现金3000元。 54、2012年10月12日，被告人陈土有等人，以湖南省衡阳县井头镇泗水村邓家组。现住浙江省宁波市北仑区甬江南路26号的王X中奖为名，骗取现金4950元。 55、2012年9月23日和10月8日，被告人陈土有等人，以湖南省安乡县大鲸港镇七家村04016号的田XX中奖为名，骗取现金7800元。 56、2012年10月6日，被告人陈土有等人，以河北省衡水市桃城区人民西咱通法里8号2栋4单元501室的单XX中奖为名，骗取现金2500元。 57、2012年10月1日，被告人陈土有等人，以江苏省仪征市新城镇新北村老薛组12号的薛XX中奖为名，骗取现金2000元。 58、2012年9月27日，被告人陈土有等人，以山东省乳山市大孤山镇吴家沟村94号的邵XX中奖为名，骗取现金2900元。 59、2012年9月4日，被告人陈土有等人，以中南财经政法大学学生黄XX中奖为名，骗取现金1800元。 60、2012年10月3日，被告人陈土有等人，以河南省新乡市获嘉县太山乡塔洼村中街19号的聂XX中奖为名，骗取现金2000元。 61、2012年10月3日，被告人陈土有等人，以新疆巴楚县巴楚镇幸福西路南九巷2号的李X中奖为名，骗取现金2000元。 62、2012年10月1日，被告人陈土有等人，以河南省兰考县南彰镇杜东村五组的王XX中奖为名，骗取现金2000元。 63、2012年10月2日，被告人陈土有等人，以四川省达州渠县李渡乡祥云村八组76号的田X中奖为名，骗取现金2000元。 64、2012年10月3日，被告人陈土有等人，以贵州省惠水县教育局职工朱XX中奖为名，骗取现金2000元。 65、2012年9月24日，被告人陈土有等人，以湖南省茶陵县尧水乡爱里村官厅刘XX中奖为名，骗取现金2900元。 66、2012年9月21日，被告人陈土有等人，以河南省荥阳市豫龙镇赵家庄村前姚岗033号的任XX中奖为名，骗取现金5000元。 67、2012年9月24日，被告人陈土有等人，以自贡市四川理工学院的杨X中奖为名，骗取现金21000余元。 68、2012年9月27日，被告人陈土有等人，以河南省偃师市府店镇双塔村的王X中奖为名，骗取现金2500元。 69、2012年9月29日，被告人陈土有等人，以广东省汕头市澳县天河翠景街191号203房的吴XX中奖为名，骗取现金2000元。 70、2012年10月1日，被告人陈土有等人，以安徽省宣城市宣州区养贤乡石山村的詹XX中奖为名，骗取现金2000元。 71、2012年10月1日，被告人陈土有等人，以江苏省徐州市贾汪区汴塘镇汴东村11组的龚XX中奖为名，骗取现金2000元。 72、2012年10月3日，被告人陈土有等人，以吉林省农安县农安镇的赵XX中奖为由，骗取现金9400元。 73、2012年10月4日，被告人陈土有等人，以江苏省泰兴县泰兴镇新城市花园2号2幢402室的张XX中奖为名，骗取现金2000元。 74、2012年10月4日至6日，被告人陈土有等人，以浙江省温州市平阳县南雁镇新街184号的周XX中奖为名，骗取现金111800元。 75、2012年10月7日，被告人陈土有等人，以山东省青州市益都街道办事处东马官村3号的王X中奖为名，骗取现金2800元。 76、2012年10月13日，被告人陈土有等人，以北京市东城区骑河楼南巷9号的韩XX中奖为名，骗取现金16500元。 77、2012年10月18日，被告人陈土有等人，以河北省献县尚庄镇徐留高村的高XX中奖为名，骗取现金7900元。 78、2012年10月21日，被告人陈土有等人，以云南省曲靖市富源县大塘子村的方XX中奖为名，骗取现金2000元。 79、2012年12月16日，被告人陈土有等人，以山东省诸城市辛兴镇东王家屯村的王XX中奖为由，骗取现金11000元。 80、2011年11月6日，被告人陈土有等人，冒充成都市龙泉驿区十陵明珠景苑7栋2号胡世红的朋友徐XX，以打麻将被抓为名，骗取现金8000元。 81、2012年10月16日，被告人陈土有等人，以黑龙江省木兰县大贵镇富裕村的董XX中奖为由，骗取现金6500元。 公诉机关提供的证据有：1、被告人供述；2、受害人陈述；3、证人证言；4、书证等相关证据。 六被告人及其陈土有的辩护人对公诉机关上述的指控有如下辩称及辩护意见： 被告人李艺辩称，对公诉机关指控的第2起犯罪我认可，公诉机关指控的其它犯罪事实不属实，不是我做的。由老板林X安排我们吃住，给我们提供电话号码和银行卡号。我每天大约打30个诈骗电话。 |
