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河南省郑州市中原区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）中刑初字第156号
公诉机关河南省郑州市中原区人民检察院。
被告人张志远，男，1963年9月10日出生于，汉族。曾因犯合同诈骗罪于2003年11月16日被郑州市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金20万元，2008年6月20日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年11月8日被郑州市公安局中原第一分局指定居所监视居住，于2013年5月7日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年6月3日经郑州市中原人民检察院批准逮捕，于同年6月4日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。
辩护人郭小勇，河南荟智源策律师事务所律师。
辩护人武英群，河南郑大律师事务所律师。
被告人陈某某，曾用名陈某某，男，1985年12月19日出生，汉族。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年12月4日被郑州市公安中原第一分局刑事拘留，于2013年1月2日被郑州市公安局中原第一分局指定居所监视居住，同年6月3日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于同年6月4日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。
辩护人刘彦勇，河南澄析律师事务所律师。
辩护人布安山，河南澄析律师事务所律师。
被告人张怀宇，曾用名张光，男，1981年1月10日出生，汉族。曾因犯抢劫罪于2000年12月25日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金20000元，剥夺政治权利三年，2009年6月20日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年8月7日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年9月11日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于同年9月12日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。
被告人吴某，女，1977年11月12日出生，汉族。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年1月26日被郑州市公安局中原第一分局刑事拘留，于同年2月25日被郑州市公安局中原第一分局指定居所监视居住，同年6月28日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于同年6月29日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。
辩护人吕长城，河南佳鑫律师事务所律师。
辩护人刘志扬，河南佳鑫律师事务所律师。
被告人王某甲，男，1966年8月12日出生，汉族。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年2月22日被郑州市公安局中原第一分局刑事拘留，于同年3月22日被郑州市公安局中原第一分局指定居所监视居住，同年6月28日郑州市中原区人民检察院以犯罪情节轻微不批准逮捕，于同年8月8日由郑州市公安局建设路分局取保候审，2014年12月25日经本院决定由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。
郑州市中原区人民检察院以郑中检刑诉（2014）107号起诉书指控被告人张志远、陈某某、张怀宇、吴某、王某甲犯非法吸收公众存款罪，于2014年4月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派代理检察员刘佳出庭支持公诉，被告人张志远及其辩护人郭小勇、武英群，被告人陈某某及其辩护人布安山，被告人吴某及其辩护人吕长城，被告人张怀宇、王某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
郑州市中原区人民检察院指控：
2010年6月以来，被告人张志远、陈某某、张怀宇、吴某、王某甲在河南银众投资担保有限公司（以下简称“银众公司”）工作期间，在明知“银众公司”不具备吸收公众存款资格的情况下，以该公司名义通过刊登广告等方式向社会公开宣传，承诺以月息1.5分至2.2分帮助投资理财，由“银众公司”作担保，诱使投资客户与禹州市某某消防器材有限公司、平顶山某某煤炭运销有限公司、安阳市某某房地产开发有限责任公司、河南安阳某某商贸城发展有限公司、洛阳某某房地产开发有限公司等用款单位及虚构单位签订借款合同，通过POS机、银行转账等方式广泛吸收公众存款。
经河南科健会计师事务所有限公司司法鉴定，2010年7月至2012年2月，“银众公司”非法吸收公众存款3674人次，非法吸收公众存款金额为616，336，380.00元（其中续签合同金额为79，196，000.00元），截止至2012年11月，“银众公司”支付存款人本金、利息共计388，845，525.94元。截止至2014年2月26日，“银众公司”非法吸收公众存款报案客户952人，合同金额为183，325，000.00元，实际支付177，911，972.00元（扣除第一次付息金额），归还本金及支付利息共44，658，552.71元，尚欠存款人存款133，253，419.29元。
2012年11月8日，公安人员将张志远抓获。2012年12月4日，公安人员将陈某某抓获。2013年1月26日，吴某接电话通知到公安机关投案。2013年2月22日，公安人员将王某甲抓获。2013年8月4日，公安人员将张怀宇抓获。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人张志远、陈某某、张怀宇、吴某、王某甲的供述，证人郑某某、王某甲、黑某、邓某某、张某甲、何某甲、李某乙、孙某甲、王某乙、王某丙、焦某、刘某乙、单某、黄某、周某甲、丁某等一百八十四名证人的证言，河南科健会计师事务所有限公司的鉴定意见，年龄证明、归案经过、“银众公司”工商登记资料、河南省工业和信息化厅证明材料及郑州市工商局对“银众公司”行政处罚决定书、“银众公司”银行账目、“银众公司”投资客户核实登记表、银行卡支出明细、身份证、担保函、借款合同、“银众公司”与银投公司的抵押借款合同及补充协议、洛河某某房地产情况说明及相关材料、刑事判决书及释放证明等证据。公诉机关认为，被告人张志远、陈某某、张怀宇、吴某、王某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，请求以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人张志远、张怀宇曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。
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