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河南省沈丘县人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）沈刑少初字第1号 公诉机关沈丘县人民检察院。 被告人杨某某，曾用名杨曾用，男，住沈丘县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年4月28日被沈丘县公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于沈丘县看守所。 辩护人马学斌，河南恪信律师事务所律师。 被告人杨某甲，男，住沈丘县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年4月7日被沈丘县公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于沈丘县看守所。 辩护人孙海峰，河南恪信律师事务所律师。 被告人杨某乙，男，住沈丘县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年3月25日被沈丘县公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于沈丘县看守所。 辩护人李义峰，河南裕恒律师事务所律师。 被告人董某某，男，住沈丘县。2013年4月2日主动到沈丘县纪律检查委员会投案，同日因涉嫌诈骗犯罪被沈丘县公安局刑事拘留，2013年4月25日被沈丘县公安局取保候审。 辩护人韩新广、刘杨，河南恪信律师事务所律师。 沈丘县人民检察院以沈检刑诉（2013）244号起诉书指控被告人杨某某、杨某甲、杨某乙、董某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员韩倩、杜超出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人马学斌、被告人杨某甲及其辩人孙海峰、被告人杨某乙及其辩护人李义峰、被告人董某某及其辩护人刘杨、韩新广到庭参加了诉讼。现已审理终结。 沈丘县人民检察院指控： 2011年5月至2012年4月，被告人杨某某伙同杨某甲利用曹某某、董某甲、袁某某、王某某、刘某某、孟某某、刘某甲、胡某某、陈某某、李某某、丁某某的农合本、身份证等证件，伪造上述十一人到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款共计268937.53元。 2011年7月23日，被告人杨某某伙同杨某乙利用孙某某的农合本、身份证等证件，伪造孙某某到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款24359.62元。 2012年8月20日，被告人杨某某伙同杨某乙利用王某甲的农合本、身份证等证件，伪造王某甲到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款17883.68元。 2012年1月11日，被告人杨某某伙同董某某利用石某某的农合本、身份证等证件，伪造石某某到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款19797.82元。 2012年1月14日，被告人杨某某伙同董某某利用王某甲的农合本、身份证等证件，伪造王某甲到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款22545.58元。 2011年2月14日，被告人杨某某利用涂某某的农合本、身份证等证件，伪造涂某某到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款11991.71元。 2011年5月至2013年3月，被告人杨某某利用范某某、聂某某、齐某某的农合本、身份证等证件，伪造上述三人到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款共计68259.35元。 2011年6月，被告人杨某甲伙同韩某某（已故）利用雷某某的农合本、身份证等证件，伪造雷某某到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款17743.49元。 2011年8月，被告人杨某甲伙同韩某某利用董某乙的农合本、身份证等证件，伪造董某乙到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款14865.98元。 2011年11月8日，被告人杨某甲伙同韩某某利用赵某某的农合本、身份证等证件，伪造赵某某到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款14700.51元。 2012年7月4日，被告人杨某甲伙同韩某某利用孙某甲的农合本、身份证等证件，伪造孙某甲到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款17863.37元。 2011年10月至2012年3月，被告人杨某乙伙同韩某某利用张某甲、安某某、曾某某的农合本、身份证等证件，伪造上述三人到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款共计68057.81元。 以上犯罪事实，公诉机关提交了被告人的供述、证人证言、鉴定结论、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人杨某某、杨某甲、杨某乙、董某某的行为均已构成诈骗罪，请求依法惩处。 被告人杨某某辩称，对指控的曹某某、孙某某、王某甲三笔无异议，其他指控的内容没有参与，也不知情。 辩护人马学斌提出的辩护意见是：1、指控被告人杨某某以曹某某、孙某某、王某甲名义诈骗金额66590.85元属实，指控的其他内容，证据不足，事实不清，不能认定为杨某某的诈骗数额。2、被告人杨某某在双规期间主动说明诈骗事实，主动投案，应认定自首。3、被告人杨某某主动退还赃款五万元。对被告人杨某某应从轻处罚。 被告人杨某甲对指控的事实无异议。 辩护人孙海峰提出的辩护意见是：1、被告人杨某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人杨某甲在被纪检监察机关了解情况时，主动供述了参与曹某某、董某乙、董某甲、袁某某四起诈骗，应认定为自首；3、认罪态度较好。对被告人杨某甲应从轻、减轻处罚。 被告人杨某乙对指控的事实无异议。 辩护人李义峰提出的辩护意见是：1、被告人杨某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、主动到纪检会说明情况，应认定为自首；3、认罪态度较好。对被告人杨某甲应从轻、减轻处罚。 被告人董某某对指控的事实无异议。 辩护人韩新广、刘杨提出的辩护意见是：1、被告人董某某主动到纪检会投案，系自首；2、主动检举揭发他人的犯罪事实，系立功；3、主动退回全部赃款；4、系初犯、偶犯，认罪态度较好。对被告人董某某应免于处罚。 经审理查明： 第一起 2011年5月至2012年4月，被告人杨某某伙同杨某甲利用曹某某、刘某甲、陈某某、李某某、丁某某等人的农合本、身份证等证件，伪造上述人员到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款共计123496.15元。 被告人杨某甲利用董某甲、袁某某、王某某、刘某某、孟某某、胡某某等人的农合本、身份证等证件，伪造上述人员到外地看病的虚假病例等农合报补材料，骗取新农合补助款共计145441.38元。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 一、被告人杨某某供述 杨某某对参与以曹某某名义虚报款项予以认可。 二、被告人杨某甲供述 “我于2011年3月至2012年3月在白集卫生院农合办负责农合监管，李某乙负责农合补助款发放，我俩在同一个单位，很熟识。 我对签定结论上“胡某某”、“陈某某”、“张某某”（注：领取刘某某报补款）、“李某甲”（注：领取孟某某报补款）、“刘某某”、“刘某甲”、“王某某”“丁某甲”（注：领取丁某某报补款）八处领款人的签名，没有异议，是我本人签的，我以前说不是我签的，讲了假话，我错了，承认错误，争取宽大处理。我是从李某乙那领取的上述八人的假报补款，我分别签的上述8人的名字。这八人的钱全部交给俺五叔杨曾用了，我自己没留。俺叔杨曾用总给我打电话让我帮他领，我碍于亲情，没办法，领款时，我就认为这钱不正当，领款时没敢签我自己的名字，而签其他八人的名字。 上述八人的农合本、户口本、身份证，谁提供的我不知道，谁制作的假病历之类的相关报补资料我也不知道，应该是俺叔杨曾用，还有韩某某弄的。 我领取这八人的假报补款时，也没有提供上述八人每人的农合本、户口本、身份证三证，李某乙也没有核实，我签个名字，他就让我领了。” “董某甲、曹某某、袁某某这三笔农合报补款，我以前讲的我替白集的张某乙领的，钱交给张某乙了，那话是假的，事实上是俺五叔杨曾用安排让我领的，这三笔钱我领了之后都交给杨曾用了。” |
