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河南省南阳市卧龙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）宛龙刑初字第074号 公诉机关南阳市卧龙区人民检察院 辩护人李峰，河南书选律师事务所律师。 南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检刑诉（2014）689号起诉书指控被告人龚某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月22日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院检察员张良和出庭支持公诉，被告人龚某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南阳市卧龙区人民检察院指控： 2014年1月以来，被告人龚某某通过陈春玲（另案处理）接触COA合作银行，成为该组织会员后，以其在南阳市港达商贸城九楼的办公室为主要活动地点，以办理英国COA合作银行的银行卡为幌子，采取高额返利和奖金为诱饵，以拉人头、发展下线的方式进行活动，先后发展苏某某、刘某某、焦某某为下线，苏某某、刘某某又发展下线多人，至案发时，涉案金额2977685元人民币。 公诉机关认为，被告人龚某某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了被告人供述、证人证言、书证等相关证据，要求依法判处。 被告人龚某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。 辩护人认为，对罪名不持异议，对被告人犯罪数额提出异议，应以涉案人员19人，犯罪数额为1142500元。建议在有期徒刑三年以下量刑。 经审理查明，2014年1月以来，被告人龚某某通过郭展豪、陈春玲（另案处理）接触COA合作银行，成为该组织会员后，以其在南阳市港达商贸城九楼的办公室为主要活动地点，以办理英国COA合作银行的银行卡为幌子，采取高额返利和奖金为诱饵，以拉人头、发展下线的方式进行活动，被告人龚某某成为南阳地区组织领导者，先后发展刘某某、苏某某、焦某某等人为下线，而下线成为会员后又发展其他人下线，至案发时，被告人龚某某直接或间接发展涉案人员共19人，涉案金额1232500元人民币。 上述事实有下面证据予以证实： 被告人龚某某供述： 2014年1月份的时候，我结拜兄弟郭展浩跟我说如果需要办信用卡的话可以找他，他可以办一种国外的叫COA合作银行的信用卡。我比较感兴趣，元月16号，郭展浩给我打电话叫我到港达的方圆酒店。我就去了，有个叫陈春玲的女的，说是濮阳的，她给我介绍说是2015年的时候，外国的银行和保险业要进入中国，她所做的就是一家英国的COA合作银行，这家银行是以办理信用卡的模式进入中国的，如果要在这家银行办理信用卡，需要缴纳信用卡额度的三分之一钱款存入该银行做为一个保证金，然后公司按照投资数目的一定比例每天给予返利，共返利170天。投资数额越大，返利的比例就越高。你投资这个银行办理信用卡后，还可以介绍别人来投资，每介绍一人，公司给你的返利天数增加20天。但一个人最多可以介绍两人，也就是说返利天数最多为210天。比如说你投资100000元，公司是按照每天返利1400元，共返利170天，你要是再介绍一人加入，返利的天数为190天，最多可介绍2人加入，返利的天数最多为210天。除了返利外，你每介绍一人加入，还可以得到你介绍加入这人投资额的一定比例的直推奖。这个比例也是按照你投资数额的大小来定，投资越多，比例越高。你要是介绍两个人加入，除了得到这两人的直推奖外，还有一个对碰奖，对碰奖是按照你介绍加入的这两个人投资额最少的那个数额的10%兑现。对碰奖只有你介绍两个人加入时才有，如果你只介绍一人加入，就没有对碰奖（如果我在公司投资1万元，我首先可以得到一张3万元额度的信用卡，然后还可以得到170天，每天100元的返利，共是17000元。这个17000元包括我投资的本金10000元，我的实际获利为7000元。我再介绍甲投资5万元，可以得到甲的5万元的8%的直推奖，就是4000元。我又介绍了乙投资10万元，我可以得到乙的100000元的8%的直推奖，就是8000元。然后我是介绍了甲乙两人投资，我就可以再得到这二人投资数额中最小的5万元的10%也就是5000元的对碰奖。然后甲和乙也可以这样往下发展，甲发展2人投资，甲可以得到他发展的2人的直推奖和对碰奖，乙发展2人，可以得到他发展的2人的直推奖和对碰奖，而我就可以得到甲乙发展的这4人的对碰奖，额度也是按照甲乙发展的这4人中投资额最小的那一个的10%。但如果甲发展了人投资，而乙没有发展人投资，我就得不到这个对碰奖。） 听完介绍之后，我感觉这个项目不错，就想做这个项目，但是当时我手里没钱，我就叫郭展浩帮我垫支了一万块钱，过了大概半月，郭展浩给我了一个COA合作银行的用户名和密码，可以登录这家银行的网站，成为网站的会员了。过完春节以后，我在港达九楼我以前经营热水器的公司开始发展人，我首先发展的是刘某某，到三月份我又发展了焦某某，苏某某，马某某三个人。在公司网站上，我的下线一支是刘某某，一支是焦某某，刘某某下面发展的人比较多，我基本上不认识。焦某某下面有苏某某，苏某某下面又有孙荣惠，马某某。他们再往下发展的人我就不认识了。 刚开始的承诺是可以给投资人办理一张投资额3倍的信用卡，然后可以得到170天的返利。投资人投资后，不管介绍不介绍人投资，都可以拿到这个170天的返利。在公司这叫静态返利。 兑现的是网站上的电子货币，现金只通过发展下线兑冲拿到了一部分，大部分没有兑现。具体每次我拿多少钱我记不清了，总共返利，直推奖，对碰奖我一共拿到了将近二十万。因为现在公司在跟另一家公司对接出现问题了，所以现在没钱了。开始感觉这公司比较正规，通过长时间接触，现在感觉这家公司就是以办信用卡为旗号，以传销的模式骗人的。 2、证人证言 （1）证人焦某某证言 我和龚某某处朋友，听龚某某和他朋友们谈这个事情的时候，我感觉这个事情还不错，比上班舒服，就想加入进来，后来就加入进来了。2014年02月份加入的，加入时投了一万块钱。今年三月份，龚某某又用我的账户追加了九万块钱。COA英国合作银行的信用卡。公司承诺上一万的单，信用卡可透支三万，以此类推透支额度是上单额度的三倍，给公司交500块钱就可以领一张卡。公司说是投资办信用卡，信用卡可以三倍投资额透支，并且可以返利，一次最低投资一万，一个人最高投资十万，投资一万每天返利100元人民币，连续返180天，如果多拉一个投资人，返利期限可以延长30天，最多可以拉两个人，也就是返利天数最多可延长六十天。另外公司还有直推奖，投资十万元以下，拉入新的会员，以百分之八提直推奖，投资十万元的，如在拉入新会员，按百分之十提直推奖。我们投资人在公司网页上有个账户，账户上会显示我们应得的返利（返利以虚拟货币的形式存入我们的虚拟账户），如果有新的投资人，我们可以把我们账户中的“钱”在新投资人这里扣留，把新投资人剩余的钱打给公司给的账户上，但新投资人的钱至少得有一半打给公司，我们把钱扣下后，把我们账户中的虚拟货币转给新投资人在公司网页上开的账户上，就这样，每有一个投资人，我们就可以把我们账户中的虚拟货币套现，然后再把我们账户中的虚拟货币存入新投资人在公司网页上新开的账户中，以此类推来套现获得返利。 |
