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河南省邓州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）邓刑一初字第283号 公诉机关邓州市人民检察院。 被告人吴日创，男，1989年12月6日出生于海南省儋州市，身份证号码460003198912063057，汉族，初中文化，农民，住海南省儋州市木棠镇大文村委会山穴村。2009年12月21日因犯诈骗罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。2012年11月19日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2014年6月28日被抓获，同年7月2日被刑事拘留，2014年8月8日被逮捕。现押邓州市看守所。 辩护人曾德奇，河南三贤律师事务所律师。 被告人蒋某甲，男，1988年3月10日出生于湖南省邵阳市邵阳县。 辩护人蒋斌全，湖南湘永律师事务所律师。 被告人胡某甲，男，1990年6月29日出生于河北省石家庄市藁城市，身份证号码130182199006290513，汉族，初中文化，农民，住河北省石家庄市裕华区塔南路雅清苑1号楼3单元802房（户籍地：河北省藁城市廉州镇郭庄村胜利路西）。因涉嫌诈骗犯罪于2014年7月16日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押邓州市看守所。 辩护人丁长征，河北世纪联合律师事务所律师。 辩护人郭振平，河北世纪联合律师事务所律师。 被告人王某甲，女，1987年8月10日出生于海南省儋州市。 辩护人杨军，河南宛英律师事务所律师。 被告人吴某甲，女，1985年3月18日出生于海南省儋州市。 辩护人周会立，河南三贤律师事务所律师。 被告人吴某乙，男，1985年4月6日出生于海南省儋州市。 辩护人铁永谦，河南三贤律师事务所律师。 被告人林某甲，男，1991年5月9日出生于海南省儋州市。 辩护人贾守多，河南三贤律师事务所律师。 被告人胡某乙，男，1993年8月16日出生于河北省石家庄市藁城市。 辩护人刘文阁，河北世纪联合律师事务所律师。 被告人胡某丙，女，1993年8月16日出生于河北省石家庄市藁城市。 辩护人姚云生，河南三贤律师事务所律师。 被告人林某乙，女，1991年2月25日出生于海南省儋州市。 辩护人许超，河南三贤律师事务所律师。 邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2014）621号起诉书指控被告人吴日创、蒋某甲、胡某甲、王某甲、吴某甲、吴某乙、林某甲、胡某乙、胡某丙、林某乙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邓州市人民检察院指派检察员何俊卿、唐盈出庭支持公诉，十被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 邓州市人民检察院指控，从2014年2月开始，被告人吴日创为实施诈骗，通过被告人蒋某甲（网名“小郎儿”）先后购买了“淘宝十周年”、“爸爸去哪儿”、“中国好歌曲”、“出彩中国人”等多个虚假中奖诈骗网站，从蒋某甲手中租用服务器、购买大量域名。并从网上购买作案用的400电话及手机卡。吴日创还联系被告人胡某甲（网名“彩信群发商”），从2014年3月开始通过胡某甲大量发送包含中奖信息、虚假中奖网站的诈骗彩信，从2014年3月12日至2014年6月26日胡某甲为吴日创发送诈骗彩信769万条。 被告人吴日创为了实施诈骗，还雇佣被告人林某甲、吴某乙为其整理在诈骗网站上注册的受害人资料，雇佣被告人王某甲、吴某甲为其接打用于诈骗的客服电话，由被告人林某乙为诈骗团伙提供食宿、购物等服务。 2014年4月28日，被告人吴日创诈骗团伙通过胡某甲发送诈骗彩信，邓州市曹某某接到诈骗信息后信以为真，在假冒的中奖网站（）注册后，被吴日创诈骗团伙以中奖交税等各种理由，诈骗曹某某191760元。 2014年4月13日，湖南省湘潭县龙口乡董家坪村村民罗某某接到“中国好歌曲”栏目中奖通知的诈骗信息后，在电脑上登录诈骗网站（）在网站上填写信息后，被吴日创诈骗团伙以交税等理由，诈骗罗某某36400元。 被告人胡某甲从2013年开始为发送诈骗彩信，购买了作案用的电脑、发送彩信机器“猫池”、大量电话卡等物品，伙同其弟弟胡某乙、妹妹胡某丙一起发送诈骗彩信谋取非法利益。胡某甲给吴日创团伙发送诈骗彩信外，还给其他多个诈骗团伙发送诈骗彩信，胡某甲在自己的团伙不能完成发送任务的情况下，胡某甲把大量发送诈骗彩信业务转包出去，从中赚取差价谋取利益。 通过调取被告人胡某甲使用的QQ聊天记录，银行卡交易记录，支付宝交易记录查明，胡某甲团伙2013年10月至2014年7月15日共计发送诈骗彩信4444.7万条。 被告人蒋某甲在长期为多个诈骗团伙制作维护诈骗使用的网站、服务器、更换域名等服务的同时，从诈骗被告人处接揽发送诈骗彩信的业务，把发送诈骗彩信的业务转包给胡某甲发送，蒋某甲从中赚取差价谋取利益。从2013年10月25日至2014年5月24日蒋某甲通过胡某甲为诈骗团伙发送诈骗彩信267万条。 上述事实，公诉机关提供了相关的证据。认为被告人吴日创、蒋某甲、胡某甲、王某甲、吴某甲、吴某乙、林某甲、胡某乙、胡某丙、林某乙的行为已构成诈骗罪。王某甲、吴某甲、吴某乙、林某甲、胡某乙、胡某丙、林某乙系从犯，提请依法判处。 被告人吴日创辩称起诉书指控的发送的诈骗彩信数量不属实。其辩护人的辩护意见是，公诉机关认定的胡某甲为吴日创发送769万条诈骗彩信数量事实不清，证据不足，被告人属于诈骗既遂，诈骗数额为228160元，被告人积极退赔，认罪态度好，建议从轻处罚。 被告人蒋某甲辩称起诉书指控的发送的诈骗彩信数量不属实，大概只有三四十万条。其辩护人的辩护意见是，蒋某甲在共同犯罪中其次要作用，系从犯，指控发送的诈骗彩信数量证据不足，应按诈骗（未遂）定罪处罚，建议从轻处罚。 被告人胡某甲辩称起诉书指控的彩信数量不属实，给吴日创发有几十万条，给蒋某甲发有三四十万条，诈骗成功的二起犯罪没有参与。其辩护人的辩护意见是被告人胡某甲系从犯，被告人行为应属于未遂，彩信数量与事实不符，且被告人认罪态度较好，积极补偿被害人损失，建议从轻处罚。 被告人王某甲对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是被告人在共同犯罪中作用小，系从犯，并主动缴纳罚金，全部退赃，有悔罪表现，且被告人王某甲的两个孩子年龄较小，需要抚养，建议减轻处罚。 被告人吴某甲对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是被告人在共同犯罪中起辅助作用，且主动缴纳罚金并退赃，有悔罪表现，建议减轻处罚。 被告人吴某乙对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是被告人在共同犯罪中作用小，系从犯，且主动缴纳罚金并退赃，有悔罪表现，建议减轻处罚。 被告人林某甲对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是被告人在共同犯罪中作用小，系从犯，且主动缴纳罚金并退赃，有悔罪表现，建议减轻处罚。 被告人胡某乙辩称其对所发彩信的内容并不知情。其辩护人辩护意见是被告人在共同犯罪中系从属和帮忙的作用，没有获得实际利益，认罪态度较好，系初犯，且与指控的两起诈骗没有关系，建议免予刑事处罚。 被告人胡某丙对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是被告人在共同犯罪中作用非常轻微，系从犯，且有悔罪表现，建议免予刑事处罚。 被告人林某乙对起诉书指控的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是被告人林某乙犯罪情节轻微，认罪态度较好，主动缴纳罚金，且小孩年龄尚小，需要抚养，建议减轻处罚。 |
