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河南省郑州市金水区人民法院 刑 事 判 决 书 （2013）金刑初字第1116号 公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。 被告人赵某某，男，汉族，1963年12月19日出生。因本案于2013年3月24日被郑州市公安局金水第一分局刑事拘留，同年4月26日经郑州市金水区人民检察院批准被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。 辩护人赵成宽，河南得佳律师事务所律师。 河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检刑诉（2013）1074号起诉书指控被告人赵某某犯非法组织领导传销罪，于2013年9月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。因本案有不适用简易程序审理的情形，于2013年9月30日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员张才辉出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人赵成宽到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。 河南省郑州市金水区人民检察院指控：被告人赵某某于2011年10月经人介绍加入“资本运作”传销组织后，发展多人加入该组织。该“资本运作”传销组织以缴纳3800元费用为加入资格，普遍以每人缴纳69800元，每人发展两名下线为任务，形成金字塔状传销规模，并按照“五级三阶”层级及发展人员的数量作为计酬依据。至案发，被告人赵某某发展的下线达50余人，其中直接下线2人，发展层级含其本人达22级，成为“五级三阶”中的“老总”级别。其在该组织传销中实施了带下线听课、缴费、宣传该“资本运作”好处、给下线发提成等领导、协调行为。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言等证据，认为赵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人赵某某对起诉书指控的事实无异议，但认为自己也是受害人，也有上线。 辩护人提出的辩护理由是：对于起诉书指控的组织、领导传销罪的事实无异议。被告人赵某某认罪态度较好，有悔罪表现，且没有限制他人人身自由，大家都是自愿参加的，被告人也是受害人，且受害人患有颈椎病，请求从轻处罚。 经审理查明：2011年10月，被告人赵某某经人介绍加入“资本运作”传销组织。该“资本运作”传销组织以缴纳3800元费用为加入资格，普遍以每人缴纳69800元、发展两名下线为任务，形成金字塔状传销规模，并按照“五级三阶”层级和发展人员的数量作为计酬依据。赵某某加入传销组织后发展直接下线2人、间接下线达50余人。发展层级含其本人达22级，成为“五级三阶”中的“老总”级别。赵某某在该组织传销中实施了带下线听课、缴费、宣传该“资本运作”好处、给下线发提成等领导行为。 上述事实，有下列经庭审举证、质证且经本院确认的证据予以证实： 1.被告人赵某某的供述，其于2011年10月份交纳69800元加入了一个宣称只要投资69800元在二至三年能挣1040万元的项目。该项目实行“五级三阶”管理制，“五级”分为实习业务员、业务员、主任、经理、老总；实习业务员和业务员算一阶、主任和经理算一阶、老总算一阶。同时，项目要求发展两个下线才能拿提成。交过69800元后一个礼拜就返还缴款人19000元，发展一个下线提成6100多元钱，下线再发展一个下线提成2000元左右，之后越往下提成比例越低，到下线加自己达到4个人时升级为主任，到下线加上自己达29人时就可以升级当老总，当老总后就不拿提成了，每多一个下线老总拿9650元，直到下线中出现六个老总级后就自动退出项目。项目有详细的介绍，内容就是这个项目怎样好，保证赚大钱。其和其他参加人都在郑州市西史赵村租房住，不定期去各家举行六人新经会，有主持人、主讲人和四个新人，内容也就是宣讲一下这个项目。其在发展下线时，一直向下线宣传该项目很好。其发展了吴某和朱某某两个下线，每人分别交了69800元。朱某某又发展了自己的亲戚朋友加入，吴某发展了赵某一个下线，赵某发展了张某和李某某两个下线，张某发展了张某某和査某某两个下线，李某某又发展了自己的亲戚朋友加入。因不断有新人加入，其直接及间接下线总数达到约五、六十人。吴某的证言证实其做为赵某某直接下线的事实，与赵某某的供述能相互印证。 2.朱某某证实，2011年10月份，赵某某向其介绍一个宣称只要投资69800元就能挣1040万元的项目，并不断带其听课，宣讲该项目的好处。项目要求发展下线人员才能分钱。其缴纳了约7万元后加入了该项目，后来通过发展下线得到35000元的返利。其上线为赵某某，下线是盛某某。盛某某的证言亦证实了其通过朱某某加入“资本运作”项目，并发展了下线宋某。 3.宋某证实，2011年12月份，其经盛某某介绍缴纳7万元参加了“资本运作”项目。该项目规定发展一个下线能提成六千元，如果下线又发展下线，其能提成一千元，下线的下线的下线加入，其能提成五千元，再往后还能提成一千元或两千元。这样不断的通过发展下线，其得到3万元左右的返利。其发展的下线是郑某某。郑某某发展了邵某甲，邵某甲发展了邵某乙和郑某某，郑某某发展了汪某某、郭某某，项目总负责人是赵某某。郑某某、邵某甲、邵某乙、郑某某、汪某某、郭某某的证言与宋某的证言能相互印证。 4.赵某证实，其父母赵某某、吴某在郑州加入一个宣传投入69800元就能挣1040万元的组织后，也将其发展成会员，作为吴某的下线。其发展的直接下线是张某和李某某。其交完69800元后一个礼拜返还给我19000元，将张某、李某某发展成下线后，其分别获得6100元左右的提成。之后，张某和李某某分别发展了各自的下线。 5.李某某证实，2012年4月6日经吴某介绍其来到郑州加入了一个宣称投资69800元可获利1040万元的项目，项目的总负责人是赵某某。其通过老总赵某某给的账户转账七万元后成为会员，并通过发展下线获得提成。其发展一个下线能提六千元，下线再发展一个下线能提一千左右。下线的下线再发展下线，其能提五千左右，再往后其还提两千元、一千元左右。其发展了陈某某、杜某某两个下线，该二人也不断发展下线。其共获得提成25000元左右。 6.杜某某证实，2012年4月27日经李某某介绍其来到郑州交纳七万元加入了一个宣称投资69800元可获利1040万元的项目，做为李某某的下线，项目的总负责人是赵某某。其通过发展下线共获得27000元的返利。其发展的下线有葛某某、洪某某、胡某某等。胡某某、洪某某、葛某某的证言与杜某某的证言能相互印证。 7.张某某证实，其经张某介绍到郑州参加了一个宣称投资69800元能挣1040万元的项目，并做为张某的下线。其发展了姚某某做为自己的下线，并因发展下线获得35000元的返利。姚某某的证言与张某某的证言能相互印证。 |
