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河南省郑州高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）开刑初字第160号 公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。 被告人李某甲（曾用名：李某乙），男，1986年1月18日出生于河南省太康县，汉族。 辩护人肖强，河南国银律师事务所律师。 辩护人李要冲，河南国银律师事务所实习律师。 被告人刘某甲，男，1986年11月20日出生于河南省西华县，汉族。 被告人郭某某，男，1986年12月25日出生于河南省偃师市，汉族。 被告人李某丙，男，1983年11月2日出生于河南省睢县，汉族。 郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉（2015）30号起诉书指控被告人李某甲、刘某甲、郭某某、李某丙犯诈骗罪，于2015年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员陈卓、黄尧出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人肖强、李要冲，被告人刘某甲、郭某某、李某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2012年11月，被告人李某甲注册成立郑州高山景行科技有限公司，后招聘员工刘某甲、郭某某、李某丙等人，由李某甲负责领导协调，其他人分工协作，利用网络聊天等方式发布虚假股票分析信息，同时利用事先准备的专业话术吹嘘夸大其公司炒股软件功能，赢得股民信任后以出售软件、提供服务等名义骗取高额费用。经认定，被告人李某甲带领他人骗取被害人杨某某、刘某乙、张某某、高某某等人共计人民币64598元，其中被告人郭某某、刘某甲、李某丙参与骗取他人共计人民币43598元。案发后，李某甲已退回被害人杨某某人民币6000元。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人李某甲、刘某甲、郭某某、李某丙的供述；被害人杨某某、刘某乙、张某某、高某某的陈述；证人孙某某的证言；户籍证明、无前科证明、到案经过、银行交易记录、指认照片、收条、转账单、扣押物品清单、随案物品清单、话术资料、QQ聊天记录截图、客户认购合同、公司设立相关材料和情况说明等证据，据此认为被告人李某甲、刘某甲、郭某某、李某丙的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，李某甲系主犯，刘某甲、郭某某、李某丙系从犯，依法应从轻、减轻处罚。遂向本院提起公诉，请求依法判处。 被告人李某甲、刘某甲、郭某某对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名均没有异议，李某甲辩称，其没有夸大本公司的股票软件功能，发布的不全是虚假信息，办公司前不知道是违法。李某丙对公诉机关指控其犯罪的事实没有异议，对指控的罪名，辩称不认为是诈骗罪，自己只是为了生活从事一份工作。李某甲辩护人的辩护意见是：对指控的罪名有异议，认为本案为单位犯罪，不构成诈骗罪，应构成非法经营罪。本案涉案金额较小，社会危害性不大。被告人认罪态度较好，积极主动退赃，依法应从轻、减轻处罚。 经审理查明：2012年11月，被告人李某甲注册成立郑州高山景行科技有限公司，后招聘员工刘某甲、郭某某、李某丙等人，由李某甲负责领导协调，其他人分工协作，利用网络聊天等方式发布虚假股票分析信息，同时利用事先准备的专业话术吹嘘夸大其公司炒股软件功能，赢得股民信任后以出售软件、提供服务等名义骗取高额费用。经认定，被告人李某甲带领他人骗取被害人杨某某、刘某乙、张某某、高某某等人共计人民币64598元，其中被告人郭某某、刘某甲、李某丙参与骗取他人共计人民币43598元。案发后，李某甲已退回被害人杨某某人民币6000元。 另查明：在案件审理期间，被告人李某甲委托家属退缴了全部赃款。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：被告人李某甲、刘某甲、郭某某、李某丙的供述；被害人杨某某、刘某乙、张某某、高某某的陈述；证人孙某某的证言；户籍证明、无前科证明、到案经过、银行交易记录；指认照片、收条、转账单、扣押物品清单、随案物品清单、话术资料、QQ聊天记录截图、客户认购合同、公司设立相关材料和情况说明、退赃凭据。 本院认为，被告人李某甲、刘某甲、郭某某、李某丙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中李某甲涉案数额巨大，刘某甲、郭某某、李某丙涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于李某甲及其辩护人辩称应构成单位犯罪及非法经营罪的意见，经查，根据李某甲本人的供述，其在成立公司后并未直接运行公司，而是先去其他公司学习怎样骗股民的钱，然后招募员工，相互分工合作，吹嘘公司的实力，从网上复制一些股票信息，每个被告人控制多个QQ号当托欺骗股民加为会员，花高价购买公司的荐股软件。根据其他被告人的供述可知，为了欺骗客户谎称本公司有股票分析师指导买股票，但公司并没有股票分析师，就是交给李某甲带。其和客户交流时用电脑里存的专业话术，实在忽悠不住就直接拉黑。出售给客户的软件是盗版光碟，对于客户能否赚钱毫不关心，欺骗客户加入会员缴纳高额的会员费和软件费是被告人的直接目的。综上，被告人明知自身没有股票交易行业的资格和知识，使用的是盗版光盘，却吹嘘自身的实力和软件光盘的作用，骗取被害人钱财，是利用交易的形式骗取对方较大数额钱物的诈骗行为。故辩护人辩称应构成非法经营罪及单位犯罪的意见不能成立，本院不予采纳。 鉴于各被告人归案后均能够如实供述基本犯罪事实，认罪态度较好，案发后愿意积极退还被害人经济损失，本院可对各被告人予以从轻处罚。在共同犯罪中，李某甲起主要作用，系主犯；刘某甲、郭某某、李某丙起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。 根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，经过社区调查，四被告人均符合社区矫正条件，适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李金波 代理审判员 王 娟 人民陪审员 靳 霞 二〇一五年六月十五日 书 记 员 贾京京 |
