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河南省郑州高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）开刑初字第59号 公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。 被告人殷某，男，1989年7月3日出生于河南省罗山县，汉族。 辩护人张基禄，河南陆达律师事务所律师。 被告人李某甲，男，1988年11月24日出生于河南省遂平县，汉族。 辩护人吴跃军，河南尚领律师事务所律师。 辩护人彭飞，河南尚领律师事务所律师。 被告人李某乙，曾用名李某丙，女，1986年7月10日出生于安徽省五河县，汉族。 辩护人赵帅印，河南商都律师事务所律师。 被告人郭某某，男，1986年7月1日出生于河南省项城市，汉族。 辩护人王光明，河南克谨律师事务所律师。 辩护人李子仲，河南克谨律师事务所律师。 被告人孔某某，女，1988年1月15日出生于河南省开封县，汉族。 郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检刑诉（2015）3003号起诉书指控被告人殷某、李某甲、李某乙、郭某某、孔某某犯诈骗罪，于2014年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李艳阳、代理检察员张宁出庭支持公诉，被告人殷某及其辩护人张基禄，被告人李某甲及其辩护人吴跃军、彭飞，被告人李某乙及其辩护人赵帅印，被告人郭某某及其辩护人王光明、李子仲，被告人孔某某到庭参加诉讼。因案情复杂，经郑州市中级人民法院批准，本院决定延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控：2011年9月2日，被告人殷某伙同李某甲、李某乙、郭某某、孔某某成立郑州领尚科技有限公司（以下简称领尚公司），由李某甲的叔叔未参与公司实际经营的李荣灿担任法定代表人，殷某、李某甲、李某乙、郭某某、孔某某为该公司股东。殷某、李某甲为公司总经理，在人事、财物、销售等方面予以实际控制；李某乙、郭某某、孔某某为公司副总经理，李某乙、郭某某负责售后服务部，主要负责向客户提供股票信息、推荐股票等服务，孔某某主要负责公司财务和销售。被告人殷某、李某甲、李某乙、郭某某、孔某某依托领尚公司，已推荐股票名义实施诈骗，形成了稳定的犯罪集团。 该犯罪集团为获取非法经济利益，虚构自身是专业股票投资咨询机构、可提供专业的股票软件、有专业分析师推荐股票、能帮助股民炒股赚钱的事实；隐瞒团伙成员无股票投资知识和经验、无股票分析师、无法帮助股民赚钱的真相；采用冒充股票分析师、冒充“赚钱会员”、运用营销“话术”等方法，欺骗被害人高价购买“国泰先锋”股票软件，已获得其“荐股服务”。 自2011年9月2日至2013年上半年，该犯罪集团使用腾讯QQ聊天软件作为实施诈骗的工具，创建股票投资话题的聊天群，邀请股民加入。公司每名业务员拥有一个“主号”，作为公司业务员和被害人洽谈，同时拥有数十个辅助QQ号，作为“小号”冒充“赚钱会员”欺骗被害人。通过上述手段，使被害人误认为通过高价购买该犯罪集团“国泰先锋”荐股软件、获取“荐股服务”可以赚钱，先后共骗取被害人张某某、黄某某、付某、陈某某等人现金共计95400元。被告人殷某、李某甲、李某乙、郭某某系被传唤到案，被告人孔某某系主动投案。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人被告人殷某、李某甲、李某乙、郭某某、孔某某的供述；被害人张某某、黄某某、付某、陈某某的陈述；电子数据；搜查笔录；户籍证明及前科材料、郑东分局扣押清单及李某乙指认照片；张某某、黄某某、付某、陈某某银行转账记录、上当受骗谈话记录、领尚公司工商档案材料、领尚公司法人账户及股东殷某等账户交易明细、领尚公司客户统计表、客服统计表及续费清单、领尚公司客户收据、郑东分局情况说明；到案经过。据此认为被告人殷某、李某甲、李某乙、郭某某、孔某某的行为已构成诈骗罪且数额巨大，系共同犯罪。遂向本院提起公诉，请求依法判处。 被告人殷某、李某甲、李某乙、郭某某、孔某某对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名均没有异议，殷某辩护人的辩护意见是：对指控的事实和罪名无异议，殷某系初犯，认罪、悔罪态度较好，其委托家属已积极主动退赃。综上，希望能够对其从轻处罚。李某甲辩护人的辩护意见是：对指控的事实和罪名没有异议，李某甲系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，已赔偿被害人损失，有立功表现。综上，希望对其从轻处罚。李某乙辩护人的辩护人意见是：对指控的事实和罪名没有异议，李某乙系初犯、偶犯，认罪态度较好，家属积极退赃，涉及案值较少，系刚毕业的大学生，社会危害性小，综上，希望对其从轻处罚。郭某某辩护人辩护意见是；对指控的事实和罪名没有异议，郭某某系初犯，认罪、悔罪态度较好，已积极退赃，社会危害性较小。综上，希望对其从轻处罚。 本院经审理查明的案件事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：在本案审理过程中，被告人家属积极联系被害人并将骗得钱款全部退还了被害人陈某某、付某、张某某，并取得了谅解。由于被害人黄某某暂时无法联系上，遂将该部分赃款上缴于本院。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：被告人殷某、李某甲、李某乙、郭某某、孔某某的供述；被害人张某某、黄某某、付某、陈某某的陈述；电子数据；搜查笔录；户籍证明及前科材料、郑东分局扣押清单及李某乙指认照片，张某某、黄某某、付某、陈某某银行转账记录、上当受骗谈话记录、领尚公司工商档案材料、领尚公司法人账户及股东殷某等账户交易明细、领尚公司客户统计表、客服统计表及续费清单、领尚公司客户收据、郑东分局情况说明；被害人出具的收条与谅解书；到案经过。 本院认为，被告人殷某、李某甲、李某乙、郭某某、孔某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。 在共同犯罪中，各被告人均为股东，共同成立公司并担任不同职务，分管不同业务，共同从公司犯罪所得中获益，均应认定为主犯。鉴于各被告人均系初犯，归案后均能够如实供述，认罪态度较好，案发后愿意积极退赃，已委托家属积极退还被害人赃款，并取得谅解，本院可对各被告人予以从轻处罚。被告人孔某某系自首，依法可减轻处罚。各辩护人对应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，经过社区调查，殷某、李某甲、李某乙、郭某某、孔某某均符合社区矫正条件，适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人殷某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 三、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 四、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 五、被告人孔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验的期限，均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李金波 代理审判员 王 娟 人民陪审员 师 卉 二〇一五年五月二十一日 书 记 员 贾京京 |
