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（2015）汝刑初字第00145号 公诉机关河南省汝南县人民检察院。 被告人涂阳春，男，1990年4月20日出生，汉族，小学文化。因涉嫌诈骗罪于2014年12月25日在江西省余干县被抓获并临时寄押在余干县看守所，2015年1月1日被汝南县公安局刑事拘留，2015年2月3日因涉嫌诈骗罪被汝南县人民检察院批准逮捕，2015年2月4日因涉嫌诈骗罪被汝南县公安局执行逮捕。现羁押于汝南县看守所。 辩护人扈家齐，河南安澜律师事务所律师。 汝南县人民检察院以汝检刑刑诉（2015）83号起诉书指控被告人涂阳春犯诈骗罪，于2015年6月9日向本院提起公诉。本案适用普通程序，依法组成合议庭，于2015年6月23日公开开庭进行了审理。汝南县人民检察院检察员孙国鹏、殷峰峰出庭支持公诉，被告人涂阳春及其辩护人扈家齐到庭参加诉讼。现已审理终结。 汝南县人民检察院指控： 2014年下半年，被告人涂阳春采用直接取款或用POS机刷银行卡后将他人被骗款项取走共40场次，涉案数额计697950元。 针对上述指控，公诉机关提供的证据有：1、物证被扣押银行卡等；2、书证银行取款手续等；3、证人陈某戊等人的证言；4、被害人张某某等人的陈述；5、被告人的供述和辩解；6、鉴定意见；7、视听资料、电子数据等。 公诉机关认为，被告人涂阳春明知是他人诈骗的钱款而通过POS机刷卡、银行卡转帐、提取现金等方式进行提取并送给其他涉案人员，自己收取提成费用，事实清楚，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人及其辩护人认为，对被害人被骗的过程及金额不知情，对诉书指控其通过POS机、银行卡转帐提取被害人被骗款项的过程及数额没有异议。因事前没有与他人共谋实施诈骗，罪名不应定为诈骗罪，应为掩饰隐瞒犯罪所得罪。量刑方面，被告人到案后如实供述自己的罪行、无犯罪前科，又系初犯、偶犯，并积极赔偿被害人的部分损失，希望法院对被告人从轻处罚。 经审理查明： 1、2014年10月份，河南省汝南县金铺镇居民张某某翻阅《天下纪实》杂志，其中有篇“真情求缘”的广告，内容是：一个自称万某某的女子因丈夫身残不能生育，想找一位健康的男子帮助她怀孕，并有280万元的酬谢。张某某信以为真就给万某某留的电话18816032700联系，对方是一个年轻的女子。后在电话联系过程中该女子以要来汝南县和张某某见面需要买衣服、办同居证、买送子观音等为由让张某某给其汇款，张某某按该女子的要求分14次往万某某账号6217994370000660273汇款148640元，汇完钱后张某某再给该女子联系手机停机，张某某发现被骗后报警。被告人涂阳春通过POS机刷卡，银行卡转账、取现金等方式将张某某被骗款项77640元取走。 2、2014年12月18日，山西省襄垣县居民田某某通过同志交友网认识一个姓彭的男子，该男子以交朋友的名义要给其60万元，其信以为真。对方以交友诚意、信用担保为由诈骗其29900元，汇到对方提供的银行帐户6210985580006642077（户名王某）。被被告人涂阳春通过所办的平湖市罗兰板材建材经营部的POS机取走29900元。 3、2014年7月，湖南省靖州苗族侗族自治县江桥乡村民龙某某在缘来婚恋上认识一个自称祁某某的女孩，后以男女朋友关系通过QQ交往，从未见过面，后祁某某以买东西、见面、买保险为由诈骗其8600元，龙某某把钱汇到李某某的银行帐户6227002583010647705上。被被告人涂阳春通过曾某某的银行卡转帐取走8600元。 4、2014年11月28日中午，河南省商丘市虞城县闻集村民高某某在报纸上看到一条重金求子的信息，说是酬金50万元，其当时心动拨打15900832719电话联系，对方自称姓顾，上海人，丈夫常年在外做生意，婚后丈夫因车祸不能生育，现急于找个身体健康的男子，帮助生育一个孩子，后以见面保证金、同居证等为由诈骗其13800元，钱汇到户名为刘某某的银行帐户6221884280023620946上。被被告人涂阳春通过所办的柏慧燕都购物中心超市、平湖市罗兰板材建材经营店的POS机将7000元取走。 5、2014年10月中旬，福建省浦城县仙阳镇居民郑某通过手机QQ与一个姓刘的男子聊天，该男子说他是上海人，在上海一国企当经理。聊了几天，该男子给其打电话，说他所在的公司每年都有面向社会资助贫困的人，他可以将受资助的名额留一个给其，可以获得他公司十万到五十万不等的资助，让其到邮政银行开一个帐户，后郑某将1999元转到该男子提供的卡号6210984330003557782（户名李某）。后被告人涂阳春通过所办的平湖市乐天超市的POS机将1999元取走。 6、2014年11月份，陕西省旬阳县城关镇居民赵某通过QQ添加了“陪游散心”网友，“陪游散心”介绍他是台湾的老板，为事业他的妻子背叛了他，他现在要找个人陪他旅游，同意给50万元补偿费，还留有电话15080320234。后两人通过电话联系，对方以见面时保证人身安全为由，让其汇到对方提供的银行帐户（6221884330016398602，开户人李某某）20000元。后被被告人涂阳春通过所办的平湖市乐天超市的POS机取走9999元。 7、2014年10月份，山东省巨野县田庄镇村民宁某某接到一个电话，是其前夫的电话号码，自称是律师，叫邓某，说其前夫张某某在杭州出事了，需要用钱，让汇款23000元，其就分两次汇款23000元。半月后，对方给其打电话，让其办一张邮政银行卡，说其前夫需要把50万元先转到其卡上，但其要先存15000元把卡激活，其就根据对方的要求办理一张邮政银行卡，并先后存款15000元，后邓某打电话说事情没有办好，再打电话就联系不上了，发现银行卡里的钱也没有了。后被被告人涂阳春通过所办的平湖市乐天超市POS机取走5000元，使用绑定银行卡6228481778171247778（开户人傅某某）的POS机取走3000元。 8、2014年10月左右，湖南省长沙市开福区居民张某某在QQ上有一陌生男人加其为好友聊天，2014年12月18日10时许，其在邮政银行往对方银行卡（6217993632000100902，开户人李某某）上汇款10000元，对方说是相亲时人身安全保证金，说他是当地富翁，汇了保证金就见面，被诈骗现金10000元。后被告人涂阳春通过所办的平湖市罗兰板材建材经营部的POS机将10000元取走。 9、2014年11月份，辽宁省鞍山市千山区居民赵某甲通过网上交友认识一李姓朋友，自称是香港人，在杭州做生意，让其汇款，赵某甲分四次汇到对方提供的银行帐户（6217995570000830094，户名彭某）13000元。后被被告人涂阳春通过所办的平湖市罗兰板材建材经营部的POS机将13000元取走。 |
