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河南省安阳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）安中刑一初重字第1号 公诉机关河南省安阳市人民检察院。 被告人刘书田，男，1945年11月10日出生，汉族，初中文化程度，吉林省北方畜产品有限公司法定代表人，住吉林省长岭县。 辩护人夏冬、安丽娜，吉林大华铭仁律师事务所律师。 安阳市人民检察院以安检刑一诉（2013）42号起诉书和安检刑一变诉（2013）1号变更起诉决定书指控被告人刘书田犯集资诈骗罪，本院于2013年12月28日作出（2013）安中刑一初字第42号刑事判决，以被告人刘书田犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；公安机关查扣的赃款、赃物，返还集资群众；其余赃款继续追缴。宣判后，被告人刘书田不服，提起上诉。河南省高级人民法院审理后，作出（2014）豫法刑一终字第112号刑事裁定，撤销本院（2013）安中刑一初字第42号刑事判决；发回本院重新审判。本院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，安阳市人民检察院指派检察员申稳健、王翔出庭支持公诉，被告人刘书田及其辩护人夏冬、安丽娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安阳市人民检察院指控：2011年5月份以来，被告人刘书田以吉林省北方畜产品有限公司收羊毛、洗羊毛的名义，以高于银行利率为回报，以给30%的返点、6分利息为诱饵，并承诺将该公司所有土地进行担保方式在安阳地区进行非法集资，集资款收到后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，造成19877410元集资款无法返还。经审计，刘书田以北方畜产品公司名义在安阳地区集资票面金额29120000元，涉及385人，453人次，即付利息5241600元，即付返点4000990元，实存金额19877410元，尚有19877410元未返还。 公诉机关就上述犯罪事实，向法庭提供了被告人刘书田的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据，认为被告人刘书田之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条之规定，构成集资诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人刘书田对起诉指控的基本犯罪事实不持异议。刘书田及其辩护人认为，刘书田拥有的土地价值远大于集资金额，主观上没有非法占有集资款的故意，不构成集资诈骗罪。其辩护人认为，刘书田行为应构成单位犯罪，不应认定为个人犯罪。 经审理查明：2005年6月10日，被告人刘书田注册成立了吉林省北方畜产品有限公司（以下简称北方畜产品公司），刘书田任法定代表人，系实际控制人。2006年，吉林省长岭县政府为解决县机砖厂职工上访问题，准备出让县供销合作社的土地，长岭县招商引资优惠政策规定，对生产加工型企业一次性投资额超亿元的可实行零地价。被告人刘书田承诺投资387000000元，并支付1300000元解决职工上访问题，该1300000元系刘书田个人借款。2006年7月21日，经长岭县政府批准，长岭县国土资源局与北方畜产品公司签订国有土地使用权出让合同，北方畜产品公司取得长岭县供销合作社1610265.8平方米的土地使用权，并办理了土地使用权证书。被告人刘书田取得土地后，就开始到处向他人借款，计划启动洗羊毛项目，但截至案发，北方畜产品公司没有任何生产经营行为。2011年5月份以来，被告人刘书田以北方畜产品公司名义，虚构收购羊毛需要大量资金，且洗羊毛利润很高的事实，通过张某某、董某某（均另案处理）许以月息6分的高息，给30%的返点，在安阳地区非法集资。被告人刘书田以北方畜产品公司名义在安阳地区集资票面金额29120000元，涉及385人（453人次），付利息5241600元，付返点4000990元，实存金额19877410元。被告人刘书田在获得集资款后，除支出2000000余元启动砖厂外，将16780013元集资款用于偿还以前的个人借款，其余款项下落不明。截至目前，尚有19877410元集资款未返还。 以上事实，有下列证据予以证实： 1、接受刑事案件及立案登记表，证实群众李某于2012年6月18日20时报案，安阳市公安局殷商分局于2012年6月25日立案。 2、被告人刘书田的抓获证明，证实2012年8月15日14时许，河北省秦皇岛市公安局海港分局情报中心指令，网上逃犯刘书田入住在海港区范家店丹江旅店3014房间，民警将刘书田抓获。2012年8月17日移交河南安阳市殷商派出所案件侦查大队。 3、集资群众等385人的陈述及借款合同、申报表复印件：证实集资群众经张某某、董某某等人的介绍，听说北方畜产品公司刘书田收购羊毛利润高，集资月息6分，给30%以内的返点，签订借款合同，合同上的金额包含了三个月利息及部分返点。 4、证人张某某证言：2011年5月底，我和刘书田、董某、朱某某、董某某五人在长春一个宾馆商量融资的事，刘书田介绍北方畜产品公司的情况，说公司羊毛加工利润高，每吨净赚好几万元，产品销往上海毛纺厂、长春毛纺厂、沈阳毛纺厂，尤其是销往俄罗斯，每吨售价180000元，成本才10000余元，同时刘书田出示了公司的各种证件，其中有三张土地证，公司和俄罗斯签定的供货合同，他本人是吉林省劳模、长岭县人大代表。尔后刘书田才说现在启运砖厂需五、六百万元和收购羊毛需几千万元资金，时间都不太长。董某提出，融资还按他操作的宏翔木业和哈尔滨石油的模式，借款期限是三个月，月利息是6分，另外再返30%的返点，当时五人谁也没有提出异议。也就是说每交给5200元，刘书田给集资户开10000元的借款合同和借据。我和董某某回安阳后开始大规模的给刘书田吸收资金，我给集资户的利息也是6分，另外再给集资户22至23不等的返点，我一共吸收了一千七、八百万元，这些钱都是刘书田亲自到安阳提的现金，我交给刘书田后，他自己到银行存到卡上了。 5、证人董某证言：朱某某和小陶说，刘书田有两个项目，砖厂项目和洗羊毛的项目。羊毛项目利益很丰厚，让我过去考察。我和朱某某两人在2011年的5月中、下旬一起到长春，刘书田说他是吉林省劳模，加工羊毛每吨利润有两、三万元，产品销往沈阳第一毛纺厂、上海毛纺厂。随后安排我和朱某某到长岭县他的公司进行考察。考察完后，我给董某某和张某某打电话，他们赶到长春，我陪着他们在长岭考察后，返回长春宾馆，我和朱某某、董某某、张某某、刘书田五人在宾馆商量了一天。谈利息时进行了很长的时间，大约一天，主要是董某某和张某某说钱不是他们自己的，借别人的钱利息很高，最后刘书田答应借一个月按50%的利息。 6、证人朱某某证言：刘书田天天给我打电话，说还要借1000000元买挖土机器，刘书田让我向亲戚朋友借钱，我说可以介绍一个朋友给你认识。我回到哈尔滨后，给董某说了这个情况。2011年5月25日左右，我带董某到了长春，董某和刘书田见面后，由于刘书田借款数额太大，董某没有借给刘书田，董某说有两个朋友可以借给刘书田钱。董某就让张某某和董某某到了长春和刘书田在宾馆见面，刘书田就把他的土地证、营业执照等东西又摆了出来，刘书田说他有三块地，地是他自己的，砖厂也是他自己的。随后刘书田就说他是洗羊毛的，是“羊毛大亨”，老厂长，老劳模，还是长岭县的政协委员等等。然后刘书田就开始说他对洗羊毛很精通，抓一把羊毛就知道等级，洗羊毛很赚钱。这时候刘书田向张某某和董某某借钱就改成收羊毛了。第二天，张某某和董某某就去长岭考察了。刘书田好像说过六分的利息，详细是多少我不清楚。 7、证人杨某（董某某之妻）证言：我丈夫在为北方畜产品公司拉存款，我们感觉这里比较安全。我把亲戚的300000余元以他们本人的名义通过我丈夫存在吉林北方畜产品公司吃利息。 |
