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（2015）博刑初字第53号 公诉机关博爱县人民检察院。 被告人郝某某，男，1970年3月13日出生。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2014年11月13日被博爱县公安局刑事拘留，同年12月19日被博爱县公安局执行逮捕。现羁押于博爱县看守所。 博爱县人民检察院以博检公诉刑诉（2015）34号起诉书指控被告人郝某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月2日向本院提起公诉。本院于同年4月9日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。博爱县人民检察院指派检察员毋乃彪、赵静静出庭支持公诉，被告人郝某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2009年9月份，被告人郝某某经胡某（另案处理）介绍到四川省达州市加入传销组织，以“异地消费资本联盟”的名义，发展程某某（已判刑）为下线，之后程某某又将邵某某、何某某、裴某某发展为下线，并且让个人交纳69800元获取加入资格，次月返还19000元，以后可以再发展三个人，每直接发展一个人可以得到6151元的现金提成。郝某某从程某某发展人员中抽取提成，共发展下线38人，且已达到8级层次传销。 案发后，被告人郝某某已退赔部分被害人经济损失。 上述事实，被告人郝某某在庭审过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的户籍证明，无前科证明，抓获证明，刑事判决书，退款证明材料；证人杨某某、和某某、和某甲、裴某某、邵某某、郝某某、郝某甲、梁某某、陈某某、梁某某、姚某某、冯某某、同案犯程某某的证言；被害人王玲报案材料及陈述、被害人何某某、和某乙、和某、杨某甲、毋某某、毋某甲、和某丙、和某丁、和某辛、和某亥、吴某某、毋某乙、刘某、杨某乙、毕某某、梅某某、裴某某、崔某某、刘某某、吕某某、刘某甲、裴某甲、郝某甲、付某某的陈述；被告人郝某某的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人郝某某组织、领导以异地消费资本联盟为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，发展下线共计38人，且已达到3级以上传销，已构成组织、领导传销活动罪。博爱县人民检察院指控被告人郝某某犯组织、领导传销活动罪成立。案发后，被告人郝某某已退赔部分被害人经济损失，本院审理期间，被告人郝某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人郝某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金35000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月13日起至2015年6月12日止。） （罚金限被告人郝某某在本判决生效后三个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 |
