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（2015）灵刑初字第23号 公诉机关灵宝市人民检察院。 被告人梁亚茹，女，1985年5月1日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月26日被灵宝市公安局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于三门峡市看守所。 辩护人李向东，河南言东方律师事务所三门峡分所律师。 被告人候志强，男，1983年11月19日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月26日被灵宝市公安局刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于三门峡市看守所。 灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉（2014）538号起诉书指控被告人梁亚茹、候志强犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员张庆平出庭支持公诉，被告人梁亚茹及其辩护人李向东，被告人候志强到庭参加诉讼。现已审理终结。 灵宝市人民检察院指控：1、2013年6月18日，被告人梁亚茹和寇某某（另案处理）预谋后，梁亚茹用事先以寇某某名义办理好的假房产证作抵押，以寇某某在西安市开服装店急需用钱为借口，骗取程某某现金100000元。2、2013年11月4日，被告人梁亚茹、候志强预谋后，用候志强事先以其名义办理的假房产证为抵押，由赵某（另案处理）做担保人，并提供事先伪造好的身份证复印件、收入证明等材料，骗取程某某现金150000元。3、2013年11月13日，被告人梁亚茹以三门峡德益担保有限公司融资为借口，用事先伪造的盖有三门峡德益担保公司红章的“融资企划书”，以担保公司用钱为由骗取程某某200000元。4、2014年3月29日，被告人梁亚茹用事先伪造好的户名为“樊某某”的房产手续、收入证明、身份证复印件等材料，骗取程某某现金140000元。认定上述事实的证据如下：被告人梁亚茹、候志强的供述和辩解；被害人程某某的陈述；证人证言；辨认笔录及照片；书证户籍证明、抓获证明、证明、借款担保书、收入证明、“融资企划书”、房屋所有证复印件等。公诉机关认为，被告人梁亚茹、候志强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中梁亚茹诈骗数额特别巨大，候志强诈骗数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。 被告人梁亚茹对指控事实不持异议。辩护人李向东提出的辩护意见是：被告人梁亚茹的诈骗数额应当认定为43.85万元，属于数额巨大而非数额特别巨大；被告人梁亚茹主观上对其诈骗的借款并不具有完全的占有目的；被告人梁亚茹能够如实供述，认罪态度较好；被告人梁亚茹系初犯、偶犯。综上，请求对被告人梁亚茹从轻处罚。被告人候志强对指控罪名无异议，但辩称自己实施的该次诈骗行为被告人梁亚茹不知情，没有参与犯罪。 经审理查明： 1、2013年6月18日，被告人梁亚茹和寇某某（另案处理）预谋后，被告人梁亚茹用事先以寇某某名义办理好的假房产证作抵押，借口寇某某在西安市开服装店急需用钱，以借款并支付高息的方式骗取程某某现金95000元。后被告人梁亚茹以每月支付5000元利息的方式共归还程某某40000元。 2、2013年11月4日，被告人梁亚茹、候志强预谋后，用候志强事先以其名义办理的假房产证为抵押，由赵某（另案处理）做担保人，并提供事先伪造好的身份证复印件、收入证明等材料，以借款并支付高息的方式骗取程某某现金142500元。后被告人梁亚茹、候志强以每月支付7500元利息的方式共归还程某某22500元。 3、2013年11月13日，被告人梁亚茹以三门峡德益担保有限公司融资为借口，用事先伪造的盖有三门峡德益担保公司红章的“融资企划书”，以担保公司用钱为由，以借款并支付高息的方式骗取程某某190000元。后被告人梁亚茹以每月支付10000元利息的方式共归还程某某30000元。 4、2014年3月29日，被告人梁亚茹用事先伪造好的户名为“樊某某”的房产手续、收入证明、身份证复印件等材料，以借款并支付高息的方式骗取程某某现金126000元。 综上，被告人梁亚茹共诈骗被害人程某某现金55.35万元，归还9.25万元。其中，与被告人候志强共同诈骗被害人程某某14.25万元，归还2.25万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、书证户籍证明，证实被告人梁亚茹、候志强作案时已达到完全刑事责任年龄； 2、被害人程某某的陈述，证人寇某某、寇某甲、来某某的证言，辨认笔录及照片，物证假房产证，书证抓获证明、随案移交物品清单、证明、借款担保书、收入证明、“融资企划书”、合伙协议、房屋买卖协议、借条、灵宝市房产管理产权科证明、房产档案查阅证明、银行账户交易记录等，证实了被告人梁亚茹、候志强伪造证明材料，以借款并支付高息的方式骗取被害人程某某钱财的事实； 3、被告人梁亚茹、候志强的供述与上述证据能够相印证。 以上证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人梁亚茹、候志强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人梁亚茹诈骗数额特别巨大，被告人候志强诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人梁亚茹、候志强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人梁亚茹能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人梁亚茹、候志强能够退还部分赃款，对其均可酌情从轻处罚。被告人梁亚茹的辩护人提出被告人梁亚茹能够如实供述，认罪态度较好，请求对被告人梁亚茹从轻处罚的辩护意见，理由正当，予以采纳；提出的其他辩护意见，理由不当，不予采纳。被告人候志强的辩解与查明事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人梁亚茹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币15万元； 二、被告人候志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁亚茹的刑期自2014年8月26日起至2024年8月25日止；被告人候志强的刑期自2014年8月26日起至2019年2月25日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。） 三、被告人梁亚茹违法所得46.1万元追退被害人程某某，其中12万元系被告人梁亚茹、候志强共同违法所得，由被告人梁亚茹、候志强共同追退被害人程某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 田伟民 人民陪审员 师苏秦 人民陪审员 徐梦倩 二〇一五年三月十二日 书 记 员 何肖飞 |
