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（2015）滑刑初字第113号 公诉机关滑县人民检察院。 被告人张某某，女，1952年7月15日出生。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2013年12月25日被滑县公安局取保候审。2015年4月13日经滑县人民法院决定，被滑县公安局执行逮捕。现羁押于滑县看守所。 辩护人丁军魁，河南奥博律师事务所律师。 被告人朱某某，女，1962年8月7日出生。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2013年12月31日被滑县公安局取保候审。2015年4月13日经滑县人民法院决定，被滑县公安局执行逮捕。现羁押于滑县看守所。 辩护人张建开，河南创诚律师事务所律师。 滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉（2014）604号起诉书指控被告人张某某、朱某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年5月6日公开开庭审理了本案。滑县人民检察院指派检察员黄双、孔德亮出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人丁军魁，被告人朱某某及其辩护人张建开到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：“美乐家园俱乐部”是徐某某（异地管辖）以深圳市美乐家健康服务管理有限公司的名义运营的传销组织。该组织宣称“美乐家园俱乐部”将建造老年公寓，参加者交纳3000元会员费即可成为会员，会员可优惠居住老年公寓，每个会员再发展2个下线就可按期领取相应的现金。2013年3月份前后，被告人张某某和朱某某先后参加“美乐家园俱乐部”，在滑县发展下线。被告人张某某和朱某某多次组织传销人员参加“美乐家园俱乐部”的授课、聚会活动，并向会员授课，向目标对象讲解俱乐部的规定、发展前景和发展模式等，负责向“美乐家园俱乐部”的报单事务，逐渐形成以二人为组织者、领导者的滑县市场。根据“美乐家园俱乐部”会员服务器的网站和数据库提取的相关数据，统计显示被告人张某某发展下线265人，层级已达13级，非法获利83680元；被告人朱某某发展下线766人，层级已达29级，非法获利28920元。案发后，被告人张某某、朱某某将非法所得全部退出。 另查明：2013年12月25日，被告人张某某到滑县公安局投案自首。2013年12月31日，被告人朱某某到滑县公安局投案自首。 上述事实，被告人张某某、朱某某在开庭审理过程中亦无异议，且有1、被告人张某某和朱某某的供述与辩解；2、证人证言；3、电子数据勘验报告书、远程勘验工作记录、缴纳费用及返利记录、“美乐家园俱乐部”传销网站基础信息电子数据；4、被告人张某某和朱某某发展下线的组织结构图；5、银行账户交易记录；6、“美乐家园俱乐部”宣传材料；7、被告人户籍证明、上缴涉案款物收据；8、滑县公安局经侦大队投案自首证明一份等证据在案证实，以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为：被告人张某某、朱某某组织、领导“美乐家园俱乐部”在滑县的传销活动，该组织以建造老年公寓为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。滑县人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人张某某能够投案自首，当庭如实供述自己的罪行，且已全部退还犯罪所得，依法可减轻处罚。被告人朱某某能够投案自首，当庭如实供述自己的罪行，且已全部退还犯罪所得，依法可减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳） 二、被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳） 三、对被告人张某某、朱某某非法所得予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 |
