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周口市川汇区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）川刑初字第00015号 公诉机关周口市川汇区人民检察院。 被告人马文龙，男，1985年4月19日出生于河南省上蔡县。2014年8月14日因涉嫌诈骗被周口市公安局第六分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2014年8月28日经周口市川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局第六分局逮捕。现羁押于周口市看守所。 辩护人张春艳，河南豫安律师事务所律师。 周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2015）13号起诉书指控被告人马文龙犯诈骗罪，于2014年1月22日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2015年2月12日公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员王玥出庭支持公诉，被告人马文龙及其辩护人张春艳到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2014年8月13日，“坤明”等人找到马文龙后，坤明等人冒充看守所武警队工作人员，以签订虚假的订货合同为手段分三次骗取被害人王某111800元。每次钱到账后，“坤明”将户名为姚某和吴某的的信用卡交给马文龙，由马文龙使用银行卡姚某6228480058529319277信用卡在商水县农村信用社固墙分理处ATM机分四次取款20000元并交给“坤明”，因银行卡每日ATM取现金额不能高于2万元，遂又将该卡内25750元转至吴某6228480058529315978信用卡，之后马文龙又使用吴某信用卡在商水县农村信用社固墙分理处ATM机分四次取款2万元。随后马文龙等人来到商水县农业银行新区分理处，马文龙使用姚某银行卡在商水县农业银行新区分理处柜台取款40000元并交给“坤明”，又在该分理处自动转账机将该卡内25800元转至吴某银行卡。之后马文龙等人来到农业银行周口分行南郊分理处，马文龙使用吴某银行卡在农业银行周口分行南郊分理处柜台取款31000元时，被农行工作人员识破后报警。案发后公安机关将追回的赃款31453元已发还被害人王某。 上述事实公诉机关提供有被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证等证据予以证实，并认为，被告人马文龙伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人马文龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，要求依法判处。 被告人马文龙对公诉机关指控罪名无异议，辩称自己没有参与诈骗他人的犯罪过程，只是帮助取钱，请求从轻处罚。 辩护人辩称，对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，但被告人有从轻处罚的情节。首先本案的犯意不是被告人马文龙提起的，实施诈骗的过程马文龙也没有参与，仅仅帮助取钱，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，其次，被告人系初犯，法律意识淡薄，经不起诱惑，其家属愿意退赃，被告人当庭自愿认罪，有悔罪表现，请求对被告人从轻处罚，建议判处非监禁刑。 经审理查明，2014年8月13日，“坤明”等人冒充看守所武警工作人员，以签订虚假的订货合同为手段分三次骗取被害人王某111800元。每次钱到账后，“坤明”将户名为姚某和吴某的的信用卡交给马文龙，由马文龙使用户名为姚某的银行卡（卡号：6228480058529319277）在商水县农村信用社固墙分理处ATM机分四次取款20000元并交给“坤明”，因银行卡每日ATM取现金额不能高于2万元，遂又将该卡内25750元转至户名吴某的6228480058529315978信用卡，之后马文龙又使用吴某的信用卡在商水县农村信用社固墙分理处ATM机分四次取款2万元。随后马文龙等人来到商水县农业银行新区分理处，马文龙使用姚某银行卡在商水县农业银行新区分理处柜台取款40000元并交给“坤明”，又在该分理处自动转账机将该卡内25800元转至吴某银行卡。之后马文龙等人来到农业银行周口分行南郊分理处，马文龙使用吴某银行卡在农业银行周口分行南郊分理处柜台取款31000元时，被农行工作人员识破后报警。案发后公安机关将追回的赃款31453元已发还被害人王某。庭审后，被告人马文龙家属将下余赃款80347元退给王某，并取得被害人王某谅解，被害人请求对被告人从轻处罚。 另查明，证人吴某银行卡丢失一张，姚某身份证丢失。 上述犯罪事实被告人马文龙及其辩护人均无异议，并有被害人王某陈述；证人马某、吴某、姚某、王某证言；书证：户名为吴某、姚某的借记卡交易记录及调取证据通知书、周口市公安局第六分局扣押物品清单两份、中国农业银行南郊分理处情况说明一份、警情信息一份、马文龙常驻人口基本信息一份、王某报警记录、王某提供的农行转账凭证、王某账号农行交易明细、周口市公安局第六分局发还物品文件清单；视听资料马文龙讯问监控及取款监控；被害人王某谅解书一份等证据予以证实。事实清楚，证据确实，足以认定。 本院认为，被告人马文龙伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人钱财，数额巨大，其为已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人当庭自愿认罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，案发后赃款全部退还，取得被害人谅解，依法可从轻处罚，判处非监禁刑不致再危害社会。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人马文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 黄 华 审判员 朱景玉 审判员 董晓华 二〇一五年三月十一日 |
