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河南省洛阳市瀍河回族区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）瀍刑初字第1号 公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。 被告人余坤，曾用名郑曾用，男，1987年9月30日出生，北京市通州区人。2008年9月10日因犯买卖国家机关公文、印章罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌诈骗犯罪，2014年6月25日被北京市公安局丰台分局抓获，2014年6月25日至2014年6月27日临时寄押于北京市丰台区看守所，2014年6月28日被洛阳市公安局东关分局刑事拘留，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，2014年7月10日被洛阳市公安局东关分局执行逮捕。现羁押于洛阳市看守所。 辩护人周立军、夏微观北京市致宏律师事务所律师 洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检刑诉（2014）123号起诉书指控被告人余坤犯诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月30日公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员尚双辉、齐海燕出庭支持公诉，被告人余坤及其辩护人周立军、夏微观等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 洛阳市瀍河回族区人民检察院指控： 2012年5月份，被告人余坤谎称其朋友做工程急需用钱，并许以每个月5分钱利息作为回报，从而使被害人海某、马某某等人相信其编造的谎言并先后多次向被告人余坤汇款共计800万元（被害人海某、马某某给被告人余坤工商银行卡6222080200006150802汇款6，125，000.00元；被害人海某、李某某给被告人余坤建设银行卡6227000012710351725汇款1，375，000.00元；被害人海某给被告人余坤的农业银行卡6228450010030298819汇款500，000.00元）。2012年5月至2013年12月期间，被告人余坤以利息的形式向被害人海某、马某某返还共计2，481，157.50元。后在被害人海某、马某某向被告人余坤索要钱款时，被告人余坤向被害人出示伪造的房产证，谎称自己有一套位于北京市通州区瑞都国际的房子可用作抵押，且用伪造的银行转账凭证及借款合同欺骗被害人，谎称其所借被害人的钱款确实借给其朋友。现被骗钱款除以利息形式部分归还被害人外，被告人余坤将剩余钱款用于其个人日常消费等。 被告人余坤对起诉书指控其犯诈骗罪及犯罪事实有异议，辩称其与海某之间的借款行为是民间借贷关系，借得的800万元，有600多万元借给了刘某甲，其与刘某甲签有合同，有些给的是现金，有些转是通过转账给刘某甲的朋友，但不知是谁，没打收条，刘某甲给其的房产证、转账凭证，也给海某了。通过转账已支付海某的利息有400万元左右。 被告人余坤的辩护人的辩护意见是，本案应由北京市通州区管辖；被告人余坤的行为不构成诈骗罪，被告人余坤主观上没有非法占有海某、马某某财物的目的，双方有借条，有还款协议，被告人余坤一直积极筹措资金还款，甚至将其妻子的车抵押进行还款，也未阻拦海某将其路虎车开走，一直积极地还款，偿还的利息超过296.1万元；海某、马某某基于与被告人余坤的特殊关系，且为了高额回报，向被告人余坤多次汇款，被告人余坤并不知房产证及银行凭证是伪造的，余坤也是受害者；被告人余坤供述及被害人海某、马某某在公安机关的陈述因证据取得不合法，有串供行为，均不应作为证据使用。 经审理查明： 2012年5月份，被告人余坤谎称其朋友做工程急需用钱，并许以每月5分息作为回报，获得其岳父、被害人海某的信任，自2012年5月至2012年12月，被害人海某亲自或通过马某某、李某某等人，先后多次向被告人余坤汇款共计800万元。在被害人海某向被告人余坤索要欠款时，被告人余坤拿出伪造的借款合同、银行转账凭证、房产证，谎称钱已借给其朋友“刘某甲”。被告人余坤用骗取的钱款购买北京市通州区潞通大街197号院6号楼9层902室的房产、一辆路虎揽胜越野车、以利息的形式向被害人海某返还296.1万元，剩余钱款用于个人消费。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭示证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人余坤的供述证实，从2012年5月份开始，其以朋友做工程需要钱为由，并许以月息5分，先后向其岳父海某、妻舅马某某等人借款800万元，后以利息的形式偿还300万左右后，剩余钱款至今未还。在海某、马某某向其索要欠款时，其拿出伪造的房产证、银行转账凭证、借款合同，说钱已借给“刘某甲”，后假房产证被相关部门收回。用海某的钱买了一辆路虎车，现路虎车让海某开走了，除归还的300万元左右外，剩余钱款基本上用于消费、还贷款和转账。 2、被害人海某陈述证实，2012年5月，其女婿、被告人余坤以朋友从事建筑行业，需要资金为由向其借款，2012年5月16日至2012年12月20日，其向被告人余坤转款共计人民币800万元，现已归还利息200多万元。其向余坤索要欠款时，余坤称用其名下位于北京市通州区瑞都国际的房产作为抵押，但经有关部门核实，余坤所持房产证件系伪造，被房产部门收回；被告人余坤称将借款已借给“刘某甲”，并出示了与“刘某甲”所签订的合同及转账凭证，但该合同与转账凭证经证实均系伪造。2014年2月其又到北京找被告人余坤要钱，他说没钱，就将他一辆路虎越野车（车牌号京NJE377）开回洛阳。 3、证人马某某陈述证实，2012年5月上旬，其妹夫海某说被告人余坤有个工程需要钱，月息5分。后其通过洛阳市工商银行瀍河支行等银行转给被告人余坤的200万元，实际出资人是海某，以其名义借款给被告人余坤。余坤打的借条也是向其借钱，期限一年，讲到期后还不了，用北京的房子抵押。被告人余坤说是转借给刘某甲，一个做建筑工程的北京人。2013年12月，其与海某、张某拿着余坤提供的他名下的通州区怡乐北街瑞都国际南10号楼6单元702室的房屋所有权证、契证到房管局咨询，交易大厅的工作人员讲所有权证是假的，当场收缴，并出具了《收缴凭证存根》。 4、证人丁某某证言证实，2013年9月，被害人海某向被告人余坤打款400万元后，为防止发生债务纠纷，让其充当名义借款人，被告人余坤给其打了两张借条，共400万元，但实际出借人是被害人海某。 5、证人刘某乙证言证实，2012年12月初，海某称他女婿余坤因干建筑工程资金困难，向其借款200万元，后海某按银行利率向其支付利息。 6、证人余礼金证言证实，其知道儿子余坤向他岳父海某借款，2013年12月份，海某到北京和余坤对账，其看到余坤叫“刘某甲”核实借款。 7、证人杜某证言证实，其是北京恒通众信投资担保有限公司的挂名股东，并没有出资，该公司自2012年3月成立以来业务不到20万元，被告人余坤曾让其给海某、海某某等人转款。 8、证人海某某证言证实，从其父亲海某处得知他借给其丈夫、被告人余坤800万元，借钱的具体用途其不清楚。2013年12月左右，被告人余坤将其婚前一辆奥迪轿车抵押20多万元，说还其父亲利息。 9、证人刘某甲证言证实，其户籍地为北京市门头沟区军庄镇，其在北京市通州区没有房产，也不认识被告人余坤，没有收到被告人余坤的600万元，其在内蒙古多伦市也没有房地产工程。 10、证人刘某丙证言证实，其身份证号为220621197011020718，户籍地为吉林省抚松县，其没有向北京恒通众信投资担保有限公司借款，不认识被告人余坤，没有做过建筑工程。 |
