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河南省邓州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）邓刑一初字第171号 公诉机关邓州市人民检察院。 被告人邹某某，男，1985年10月20日出生于江西省宜黄县。 辩护人何新有，河南框正律师事务所律师。 邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2015）137号起诉书指控被告人邹某某犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邓州市人民检察院指派检察员何俊卿出庭支持公诉，被告人邹某某及其辩护人何新有到庭参加诉讼。现已审理终结。 邓州市人民检察院指控，2014年，被告人邹某某在广东省深圳市通过网上招聘兼职人员的方式，招募了侯某（已判刑）等人到不同银行新开信用卡，然后将这些银行卡以160元至180元不等的价格买来后又以450元的价格卖给上线“大飞”、“欧阳”（名址不详），从中牟利。被告人邹某某非法持有他人信用卡50张以上，数量巨大。2014年3月25日，刘某某被他人用邹某某提供的卡号诈骗100000元。上述事实，公诉机关提供了相关的证据。认为被告人邹某某的行为已构成妨害信用卡管理罪。提请依法判处。 被告人邹某某对起诉书指控的事实均不持异议。其辩护人的辩护意见是，被告人能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，系初犯，请求从轻处罚。 经审理查明，2014年，被告人邹某某在广东省深圳市通过网上招聘兼职人员的方式，招募了侯某（已判刑）等人到不同银行新开信用卡，然后将这些银行卡以160元至180元不等的价格买来后又以450元的价格卖给上线，从中牟利。被告人邹某某非法持有他人信用卡50张以上，数量巨大。2014年3月25日，刘某某被他人用邹某某提供的卡号诈骗100000元。在审理过程中，被告人邹某某自愿赔偿刘某某15000元，取得谅解，并退出非法所得8000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、被告人基本信息、违法犯罪记录查询证明，证实被告人的身份情况及无其他违法犯罪记录。 2、接受证据材料清单、银行卡交易明细、聊天记录，证实刘某某被他人用开户名为李某某的银行卡骗走10万元的事实。 3、调取证据清单、银行卡明细表，证实候举等人在工行、农行、建行、民生银行等银行信息情况 4、到案经过，证实邹某某于2014年12月19日在深圳市被抓获。 5、证人侯某证言：我在58同城网上找工作，看到有一条招兼职的信息，上面写着日结工资180元，我当时就打电话联系过去，邹某某说是做证券的，需要买别人的银行卡开户充业绩，只用一个月就销户了。我以我的身份证给他开了4张银行卡，他给我180元。后来我们在QQ聊天聊熟了，他就告诉我做他的下线，让我也在58同城上发布信息买银行卡，每办一套卡给我650元钱，我就也开始在58同城上发布信息买银行卡，我一共买有5套卡，都给他了。我买的5套卡的5个人身份我记得有个叫李某某的。 6、证人刘某某证言，证实其被他人用开户名为李某某的银行卡骗走10万元的事实。 7、证人李某某证言：在58同城网站上看到一个招聘的信息，说是代办证件就可以赚钱，告诉我只要去工商、农行、建行、中行、邮政等银行用我自己身份证开一张银行卡，并且办理网银和手机银行业务，就能获得180元-220元的劳务费，对方说他是证券公司的，要用银行卡充户头和做业绩，对我没影响，他们用完卡就注销，总共开了5张卡给了我200块左右。 8、被告人邹某某供述：我在百姓招聘网上找兼职，看到有一条招兼职的信息，上面写着日结工资120元，我当时就打电话联系过去，对方说是做证券的，需要买别人的银行卡开户充业绩。让我也在58同城或百姓招聘网上发布信息买银行卡，每办一套卡给我450元钱，我就也开始在58同城上发布信息买银行卡，我一共买卖有20多套卡，都给“大飞”或者“欧阳”了。“欧阳”和“大飞”都是我卖给他们卡的人，他们每套卡给我算450元，我收时每套卡160元或者180元。我一共招聘了大概十几个人，办了有五十多张卡，都是卖给“欧阳”和“大飞”了。 并有辨认笔录、照片等证据在卷佐证。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。 本院认为，被告人邹某某非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人邹某某犯妨害信用卡管理罪的罪名成立，予以支持。被告人邹某某案发后能如实供述自己的主要罪行，且自愿赔偿被害人部分经济损失，退出赃款依法可以从轻处罚。其辩护人的提出从轻处罚的意见，成立，予以采纳。其有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条条之一、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，判决如下： 一、被告人邹某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元。 缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。 二、被告人邹某某犯罪所得人民币8000元予以收缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 周 韬 审判员 李志强 审判员 唐小虎 二〇一五年七月二十一日 |
