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河南省内黄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）内刑初字第190号 公诉机关内黄县人民检察院。 被告人王某，男，1992年1月10日出生，汉族，中专毕业，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年4月15日投案后被内黄县公安局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪于2015年6月26日被内黄县人民检察院取保候审。2015年7月21日被内黄县人民法院取保候审。 内黄县人民检察院以安内检公诉刑诉（2015）177号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，内黄县人民检察院指派检察员高楠出庭支持公诉，被告人王某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2014年9月份，被告人王某和杜某（另案处理）共谋通过商户使用已绑定银行卡的pos机，在顾客用商户的pos机刷卡时会直接通过银行将钱转入pos机绑定的银行卡的方式骗取钱财。随后便寻找作案目标，又害怕使用自己的银行卡容易被发现，便以替别人做银行卡流水账为诱饵骗取姬某的五张银行卡。随后，被告人王某和杜某找到被害人李某，以pos机需要换代升级为由，将已绑定姬某银行卡的pos机换予被害人李某。2014年11月12日、13日两日李某处的两台pos机交易金额共139709元，被告人王某和杜某通过银行卡转账、ATM机取款等方式占为己有。案发后，赃款139709元已退还被害人李某。 案发后，被告人王某于2015年4月15日到内黄县公安局投案。 上述事实，有以下证据证实： 1、被告人王某的供述，2014年9月份的时候，杜某找其商量利用pos机诈骗他人钱的事，其同意后，利用为姬某办理银行卡的时候，将姬某的5张银行卡通过第三方公司绑定到事先准备好的pos机上。2014年11月11日，其和杜某电话联系被害人李某，以pos机升级为由将事先已绑定好银行卡的两台pos机交给被害人李某，后将在被害人李某店内刷卡消费的139709元取出，其分得赃款6.5万元。案发后，其将赃款退出。 2、同案人杜某的供述，2014年11月份的时候，其伙同王某将自己的pos机与他人银行卡进行绑定，然后再将该pos机转换给李某，让李某的客户在李某处刷卡时的139709元拒付到账，而钱却在与pos机绑定的银行卡上，其和王某利用网银再将这张卡上的钱进行分散转账，最后将钱通过自动取款机取出并分掉。 3、被害人李某的陈述，2014年11月11日下午16时许，其收到两台pos机器，在11日当天刷卡9次消费共6400元，12日13时40分许6400元已分两次到其工商银行卡上。11月12日至13日两台共刷卡消费19次共计139709元至今未到账，打电话询问情况，对方答复延迟到账，结果再打就关机了，一直到现在也没有联系上，其感觉上当受骗了，就赶紧过来报案。pos机器其原来就有，因老化，其给杜某联系过，后来让等等，2014年11月10日其突然接到一陌生男子的电话称是随行付公司的，说要调换机器，其于下午16时左右从一男子手中调换了两台pos机器。 4、证人张某甲的证言，证实2014年11月11日下午16时许，其和李某从一陌生男子手中调换了两台pos机器的事实。 5、证人王某甲的证言，证实2014年11月13日下午，其通过朋友介绍在李某的门市上购买了26000元的地板砖，当时是刷卡付账的事实。 6、证人王某乙的证言，证实其在李某门市上购买过地板砖，2014年11月12日，其将密码告诉李某并把卡留在门市上，共刷卡消费11037元的事实。 7、证人姬某的证言，证实2014年9月份的时候，其通过一个姓刘的男子，办理过5张银行卡，同时还让其办理一张电话卡，说是与银行卡绑定，开通短信通知和U盾，之后其将手机卡和银行卡都给了姓刘的男子，后姓刘男子要其身份证，其没有给，但将自己的护照和港澳通行证给了姓刘的男子。其办理银行卡主要是让姓刘的男子帮忙作流水并办理银卡贷款。 8、到案证明，证实被告人王某于2014年4月15日到内黄县公安局刑警大队投案。 9、综合证据：（1）、被告人王某及姬某的户籍证明；（2）、前科查询证明；（3）、传唤证；（4）、辨认笔录及情况说明；（5）、pos签购单商户存根；（6）、李某银行卡账户明细清单；（7）、扣押决定书；（8）、扣押、发还物品文件清单；（9）、姬某的银行户口交易明细表；（10）、视频截图；（11）、在逃人员登记信息表；（12）、调取证据通知书；（13）、拘留证。 以上证据，均经当庭质证、认证，可以作为定案的依据。 本院认为，被告人王某伙同他人，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，所举证据确实、充分，本院予以确认。被告人王某案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首；且退出全部赃款，认罪态度好，确有悔罪表现，故对其可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、随卷转来pos机两台，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 赵 辉 审判员 杨武群 审判员 张鹏宇 二〇一五年八月二十一日 |
