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（2015）沁刑初字第00091号 公诉机关沁阳市人民检察院。 被告人郑某某，女，1957年7月1日出生于沁阳市，汉族，高中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月19日被沁阳市公安取保候审。 沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉（2015）73号起诉书指控被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年5月18日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员吴超、代理检察员卫亚旗、被告人郑某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2011年9月底10月初，被告人郑某某经李某（另案处理）介绍，购买“乐普森保本混合型证券投资基金”，加入“天津乐普森股权投资基金合伙企业”传销组织。该传销组织经营模式为：每份基本合同为7000元人民币，期限为一年，许诺年收益率为20%，获利方式为一年期满后连本带息返还8400元，每发展一名下线，可以得到投资额7%的奖励。被告人郑某某在加入该传销组织后，先后直接发展郜某某、韩艳梅等人参加，韩艳梅、郜某某又发展范某某、崔某某、相某某等人参加。截止2012年7月，被告人郑某某共计直接或间接发展35人，层级达到7级，合同到期后涉案本金均无法返还。被告人郑某某于2014年6月19日到沁阳市公安局经侦大队投案，到案后，其如实供述了主要犯罪事实。诉讼中，少部分被害人对被告人的行为表示谅解。 上述事实，被告人郑某某在开庭审理过程中亦无异议。并有书证户籍证明、受理案件登记表、发破案经过、到案证明、博爱县人民法院判决书、乐普森保本基本合同、博爱县人民法院办理乐普森公司案件复印卷宗、乐普森公司行为性质的鉴定、被害人郜某某、杨某某、张某甲、尚某某、程某某、杨某、丁某某、邱某某、韩某某、范某某、徐某某、相某某、田某甲、袁某某、高某某、苏某某、杨某甲、陈某某、景某、张某乙、吴某某、王某某、张某丙、邱某乙、吴某某、田某乙、杨某乙、罗某某、闫某某、成某某、崔某某、田某丙、任某某、潘某某、贾某的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑某某组织、领导以推销乐普森保本基金为名，要求参加者以购买该基金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。沁阳市人民检察院指控被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。案发后，被告人郑某某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。量刑时对被告人郑某某已取得少部分被害人的谅解及本案的性质、情节、社会危害程度等予以综合考虑。违法所得，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期以执行通知书为准。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、违法所得，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 王慎锋 审 判 员 秦磊磊 人民陪审员 陈燕平 二〇一五年七月十三日 书 记 员 张军磊 |
