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鹤壁市淇滨区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）淇滨刑初字第114号 公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。 被告人罗秋花，女，1963年7月22日出生。 鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2014）242号起诉书指控被告人罗秋花犯非法吸收公众存款罪，于2015年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月16日公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员马裴裴出庭支持公诉，被告人罗秋花到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2009年5月份以来，毛凤鸣（已判处刑罚）等人使用他人资金先后注册成立鹤壁市明昆投资担保有限公司、鹤壁市琦新资产管理有限公司，注册后立即将资金予以抽逃，并相继成立鹤壁市众圣置业有限公司、河南宏远文化传媒有限公司、鹤壁炳达理财顾问有限公司。公司成立后，在未经国家金融监管部门批准的情况下，毛凤鸣等人进行虚假宣传并以许诺支付高额利息为诱饵，采用签订借款合同、担保合同的方式，向社会不特定公众非法集资。毛凤鸣等人向社会招募被告人罗秋花等人员进入公司，采取发放提成的方式，为其吸收公众存款。 经司法会计鉴定：会计资料显示罗秋花非法集资额为5791000元。储户提供的证据显示为2142000元，给储户造成的损失为2113390元。 案发后，被告人罗秋花退出提成款226601元。 上述事实，被告人罗秋花在开庭审理过程中亦无异议，且有证人郑某某、秦某某、李某、付某某、刘某某、王某某等人的证言，借款合同，借款凭证，鉴定意见，鹤壁市公安局九州分局破案报告、扣押物品清单等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人罗秋花违反国家金融管理法律规定，非法向社会公开吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，给众多储户造成经济损失，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人罗秋花非法吸收公众存款罪名成立，本院予以支持。被告人罗秋花自愿认罪，主动退出非法所得，悔罪态度较好，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗秋花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金60000元； 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 上述罚金于判决生效后十日内缴纳。 二、被告人罗秋花的非法所得予以追缴，已追缴的财物由扣押机关依法予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 朱晨曦 审 判 员 王尊贤 人民陪审员 郭 萍 二〇一五年八月二十一日 书 记 员 赵石磊 |
